湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

湛開(kāi)檢公刑不訴〔2015〕31號(hào)

被不起訴人鐘某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031995********，黎族，初中文化，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**村。因涉嫌詐騙罪，于2014年11月27日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2014年12月24日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人鐘某某涉嫌詐騙罪，于2015年2月16日向本院移送審查起訴。本院于2015年3月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2015年4月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2015年5月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2015年5月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2015年6月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：犯罪嫌疑人覃某某在王某甲的指使下，利用自己的身份證到建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行辦理了一套銀行卡，并且購(gòu)買了一個(gè)新的手機(jī)卡綁定所開(kāi)的一套銀行卡，后將這四張銀行卡（一套）交由王某甲郵寄給犯罪嫌疑人鐘某某、鐘某甲等人用于詐騙，覃某某從王某甲處得到好處費(fèi)400元。被害人吳某甲于2014年5月25日從湛江市市轄區(qū)東山鎮(zhèn)銀行營(yíng)業(yè)所先后分兩次分別匯入5000元和16000元到覃某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶：6217996400001******。后由于覃某某所開(kāi)的用于詐騙的農(nóng)業(yè)銀行卡被掛失，王某甲和覃某某在得知該卡里有4200元的詐騙臟款時(shí)，覃某某到銀行將該張銀行卡補(bǔ)回來(lái)，將卡里的錢全部取出，并給了王某甲1500元，剩下的供自己使用。

后王某甲聯(lián)系其同學(xué)及朋友覃某某、王某乙、王某丙、王某丁、朱某某、吳某乙、陳某某等人辦理銀行卡用于詐騙，并將這些銀行卡轉(zhuǎn)賣給鐘某某、鐘某甲等人從事詐騙活動(dòng)，王某甲從每套卡中獲得600元至2000元的好處費(fèi)。在用于詐騙的銀行卡被凍結(jié)或是被掛失的情況下，鐘某甲和鐘某某等人就聯(lián)系王某甲，讓其聯(lián)系覃某某、王某乙等開(kāi)卡的人員到銀行補(bǔ)辦或解鎖銀行卡，并將銀行卡里詐騙所得的錢取出并分掉供其揮霍。

鐘某某負(fù)責(zé)聯(lián)系王某甲，讓其提供用于詐騙的銀行卡，每套銀行卡給王某甲好處費(fèi)1800至2500元不等。后鐘某某將這些銀行卡交給鐘某乙、符某某等人用于詐騙，并且積極為詐騙團(tuán)伙吸收新成員。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。現(xiàn)有的證據(jù)未能證實(shí)鐘某某參與詐騙被害人吳某甲、楊某某的錢財(cái)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)鐘某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向湛江市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

2015年7月9日