湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長天檢訴刑不訴〔2020〕131號

被不起訴人鐘某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4310221997********，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖南省郴州市宜章縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年8月9日，因冒用他人身份證，被宜章縣公安局行政拘留。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；于2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由長沙市公安局天心分局執(zhí)行逮捕，于2019年12月16由本院決定取保候?qū)彙?

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被不起訴人鐘某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院依法兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，因案件復(fù)雜，本院還三次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年3月，犯罪嫌疑人鄒某某、夏某某、徐某某（均另案處理）合伙通過經(jīng)營網(wǎng)上“**盈”、“**證券”期貨平臺的方式牟利。三人在長沙市天心區(qū)**小區(qū)**棟**房設(shè)立**工作室，在長沙市天心區(qū)**樓**房設(shè)立**工作室，招聘人員在微信上冒充投資專家、成功人士、投資人等虛假身份互相配合引導(dǎo)不特定的投資人在互聯(lián)網(wǎng)平臺“**盈”、“**證券”或通過相應(yīng)的手機(jī)APP“**通”、“**國際”進(jìn)行國內(nèi)和國際原油期貨交易，并通過收取高額交易手續(xù)費(fèi)獲利。虛假身份包括老師號、助理號、媒體號、明星號、水軍號。老師號固定為兩個(gè)微信號：“**山人”和“**紅斌”（后期改名為“**斌”），在微信群中冒充炒股專家和風(fēng)水師引導(dǎo)投資人買賣期貨；助理號加投資人微信好友后將投資人先拉入以指導(dǎo)進(jìn)行股票投資為名義的微信群，然后再拉入以指導(dǎo)期貨投資為名義的微信群；媒體號在微信群中發(fā)講課視頻鏈接，吸引投資人聽犯罪嫌疑人鄒某某等冒充的投資專家的講座；明星號冒充與“**山人”、“**斌”熟悉的成功投資人，鼓吹跟著老師投資賺了很多錢，引導(dǎo)投資人進(jìn)行期貨投資；水軍號冒充剛開始接觸期貨投資的新手，在微信群中營造氣氛，引導(dǎo)投資人進(jìn)行期貨投資。投資人每在“**盈”平臺上買入賣出一次，平臺返人民幣323元給鄒某某、夏某某、徐某某，業(yè)務(wù)員可得人民幣40元的提成；投資人每在“**證券”平臺上買進(jìn)賣出一次，平臺返人民幣398元給犯罪嫌疑人鄒某某、夏某某、徐某某，業(yè)務(wù)員可得人民幣40元的提成。

2019年8月22日，被不起訴人鐘某某應(yīng)聘為**工作室成業(yè)務(wù)員，操作維護(hù)助理號“**露”、“**珊”，明星號“**兵”、“**偉”，水軍號“**明”、“**月圓”。被不起訴人鐘某某以助理號“**露”、明星號“**兵”、水軍號“**明”在微信群中配合犯罪嫌疑人張某甲（另案處理）引導(dǎo)投資人陳某某在“**證券”上投資期貨交易；以明星號“**兵”、水軍號“**明”在微信群中配合犯罪嫌疑人張某甲引導(dǎo)投資人人張某乙在“**證券”上投資期貨交易。

陳某某在“**證券”平臺共投資人民幣42.4萬元，張某乙在“**證券”平臺共投資約人民幣1.5萬元，鄒某某、夏某某、徐某某從投資人陳某某、張某乙賺取手續(xù)費(fèi)合計(jì)約人民幣10.3萬元，鐘某某獲利人民幣1300元。

2019年9月19日，被不起訴人鐘某某在長沙市天心區(qū)**小區(qū)**棟**房被公安民警抓獲，其歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，鐘某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，其到案后如實(shí)供述了自己的罪行，可以認(rèn)定坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；其認(rèn)罪悔罪，主觀惡性相對較小，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對鐘某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年6月12日?