江蘇省高郵市人民檢察院

不起訴決定書

郵檢刑二刑不訴〔2020〕74號

被不起訴人金某某，男，1970年**月**日生，身份證號碼2310241970*********，朝鮮族，本科文化，自由職業(yè)，住上海市**區(qū)**路**弄**小區(qū)**號**室（戶籍所在地黑龍江省牡丹江市東寧縣**街**號樓）。被不起訴人金某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月25日被高郵市公安局刑事拘留，2019年11月20日經(jīng)本院決定不批準逮捕，當日被高郵市公安局取保候?qū)彛?020年8月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由該局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由江蘇省高郵市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人金某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月19日向移送本院審查起訴。本案于2020年9月18日退回高郵市公安局補充偵查，高郵市公安局于2020年10月16日重新移本院送審查起訴。

江蘇省高郵市公安局移送審查起訴認定：2017年初，犯罪嫌疑人李某某通過袁某某的介紹，向江蘇**建設集團有限公司總經(jīng)理管某某介紹其個人策劃的上海市**區(qū)**村加層加梯項目，在管某某等人在李某某的服務中心考察項目時，為博取被害人信任，犯罪嫌疑人李某某謊稱自己曾任黑龍江省哈爾濱市工商局副局長，其父親曾是黑龍江省公安廳副廳長，犯罪嫌疑人金某某在明知加層加梯的項目無法實施的情況下，仍按照李某某的授意假冒政府工作人員幫助宣傳介紹，聲稱該加層加梯項目很快可以實施。犯罪嫌疑人李某某、金某某還通過對上海市相關(guān)政府文件做斷章取義的介紹，聲稱該加層加梯方案有政府文件支持。經(jīng)多次商談，2017年3月5日江蘇**建設集團有限公司、上海**建設服務中心、上海**咨詢有限公司（袁某某公司）在高郵市簽訂綜合服務合同，約定由江蘇**建設集團有限公司承接**小區(qū)加層加梯項目，上海**建設服務中心協(xié)助項目實施并從中收取介紹費，2017年3月8日江蘇**建設集團有限公司按照約定向上海**建設服務中心支付50萬元，犯罪嫌疑人李某某將該50萬元用于歸還個人債務和個人消費。2017年4月8日犯罪嫌疑人李某某通過微信將犯罪嫌疑人金某某編輯的虛假微信內(nèi)容發(fā)送給管某某，虛構(gòu)上海**區(qū)**小區(qū)綜合改造項目實施文本已經(jīng)提交市委市政府、區(qū)委區(qū)政府等領導審閱，9月份就可報批結(jié)束等情況。2017年4月15日，上海**建設服務中心與江蘇**建設集團有限公司重新簽訂**小區(qū)項目合作協(xié)議，約定以加層加梯的形式對**小區(qū)進行改造，李某某從中收取服務費，首期啟動經(jīng)費為200萬元（包括前期支付的50萬元）。2017年4月20日，犯罪嫌疑人李某某在其上海市**區(qū)**路辦公室內(nèi)向管某某介紹**小區(qū)項目進展，并由犯罪嫌疑人金某某將制作好的《上海市**區(qū)**小區(qū)老年宜居綜合改造項目實施方案》交給管某某看，犯罪嫌疑人金某某謊稱該方案已經(jīng)上海市相關(guān)領導審閱修改。犯罪嫌疑人李某某對管某某謊稱：2017年五一節(jié)期間，金某某需要安排相關(guān)領導旅游，并敲定**小區(qū)項目，要求管某某支付資金150萬元。在獲知上述情況后，2017年4月24日江蘇**建設集團有限公司向李某某個人賬戶支付150萬元。同日，犯罪嫌疑人李某某將其中的20萬元轉(zhuǎn)賬到犯罪嫌疑人金某某個人賬戶，后又轉(zhuǎn)賬6.8萬元給金某某，金某某將該資金用于個人消費，犯罪嫌疑人李某某將上述資金用于歸還債務和個人消費。犯罪嫌疑人金某某案發(fā)后退還被害單位26.8萬元，犯罪嫌疑人李某某及其家屬在案發(fā)后退還被害單位140萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為高郵市公安局認定被不起訴人金某某合同詐騙的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對金某某不起訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向揚州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向高郵市人民法院提起自訴。

江蘇省高郵市人民檢察院

2020年12月30日