廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

八檢刑不訴〔2020〕13號(hào)

被不起訴人郭某甲，男，1957年**月**日出生，身份證號(hào)碼4501031957********，漢族，初中文化，居民，住南寧市江南區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年11月8日被賀州市公安局八步分局取保候?qū)?/span>。本院于2018年11月8日對(duì)郭某甲取保候?qū)?，?019年11月5日解除取保候?qū)彙?/span>

?辯護(hù)人：黃龍光???廣西安信律師事務(wù)所律師

本案由賀州市公安局八步分局偵查終結(jié)，以被不起訴人郭某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月7日向本院移送審查起訴。本院于2018年12月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年12月4日、2019年2月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年7月份，郭某甲聽(tīng)從農(nóng)某某（另案處理）安排，農(nóng)某某出資幫郭某甲注冊(cè)賬戶，并安排莫某某為郭某甲的直接下線。通過(guò)購(gòu)買易物點(diǎn)的方式加入MBI網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，該組織利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，以投資理財(cái)為名引誘發(fā)展下線，要求下線人員至少繳納人民幣700元作為加入條件，按照一定順序組成層級(jí)關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量、層級(jí)、購(gòu)買易物點(diǎn)的數(shù)量作為返利或計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加獲取會(huì)員資格，非法獲利。郭某甲出資了35000元給郭某乙注冊(cè)賬戶，并用本人及郭某乙的身份證給農(nóng)某某開(kāi)個(gè)賬戶用于組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。郭某甲加入MBI網(wǎng)絡(luò)傳銷組織后，發(fā)展了郭某乙作為直接下線人員，接受農(nóng)某某安排莫某某為其下線，莫某某線下發(fā)展了楊某甲、楊某乙、楊某丙、羅某某、談某某、李某某、岑某某等人加入該組織作為間接下線人員，他們之間互為上下線層級(jí)關(guān)系，后又各自發(fā)展下線人員30多人。期間，農(nóng)某某使用郭某乙等人的銀行卡進(jìn)行MBI網(wǎng)絡(luò)傳銷資金的走賬，并從中獲利。至案發(fā)，郭某甲參加MBI網(wǎng)絡(luò)傳銷組織非法獲利260多萬(wàn)元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了郭某甲的非法獲利共263萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，郭某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為。在本案的共同犯罪中，郭某甲按照農(nóng)某某的安排參加組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，是從犯，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪，犯罪情節(jié)輕微。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款，應(yīng)當(dāng)免除處罰，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)郭某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月5日