重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝九檢刑不訴〔2020〕Z316號

被不起訴人郭某某，男，1988年*月**日出生，公民身份證號碼4108821988********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地河南省沁陽市，現(xiàn)住河南省沁陽市**小區(qū)**號**單元**（戶籍所在地河南省沁陽市**鄉(xiāng)**莊**號）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月30日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。

辯護人丁飛鵬，北京路寧律師事務所律師。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年8月15日和2020年10月29日將本案退回偵查機關補充偵查二次，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局分別于2020年9月14日和2020年11月30日補查后重報至本院。因案情復雜，本院分別于2020年7月31日和2020年10月14日決定延長辦案期限十五日至2020年8月15日和2020年10月29日。

重慶市公安局九龍坡區(qū)分局移送審查起訴認定：

2019年5月，被不起訴人魯某某與郭某某在河南省沁陽市**小區(qū)**號**單元**成立**工作室，2020年4月搬遷至沁陽市**小區(qū)**棟**。魯某某、郭某某作為股東共用出資300000元人民幣作為啟動資金，由楊某甲、楊某乙(另案處理)負責日常管理，招聘平某某作為操作員，借用王某某、李某某(另案處理)等人的支付寶賬號作為收款賬戶，在火幣網上注冊為加V商戶從事虛擬數(shù)字貨幣經營炒賣活動。為獲取非法利益，魯某某明知在火幣網上有大量違法犯罪份子使用違法犯罪所得資金進行虛擬數(shù)字貨幣買賣的情況下，仍然采取放任態(tài)度，用王某某、李某某提供的支付寶賬號供操作員趙昆進行虛擬數(shù)字貨幣買賣的收款，從而幫助違法犯罪份子將違法犯罪所得資金進行轉移，進而達到將違法犯罪所得資金合法化的目的。

2020年3月至2020年5月期間，被害人劉某某在重慶市九龍坡區(qū)等地方被詐騙犯罪分子冒充公、檢、法等部門的工作人員多次實施詐騙。2020年5月1日，被害人劉某某被騙360000元人民幣，該款被多次分散轉賬后，其中有50000元人民幣轉入李某某、王某某的支付寶賬戶，用于向魯某某等人在火幣網上經營的加V商戶購買虛擬數(shù)字貨幣。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為重慶市公安局九龍坡區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不能證實被不起訴人郭某某主觀上明知或應當明知向其購買虛擬數(shù)字貨幣的資金為犯罪所得，現(xiàn)有證據(jù)也不能證實其主觀上具有為他人掩飾、隱瞞犯罪所得的故意，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對郭某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向重慶市九龍坡區(qū)人民法院提起自訴。

????????????????????????????重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

???????????????????????????????2020年12月17日