福安市人民檢察院

不起訴決定書

安檢訴刑不訴〔2020〕54號

被不起訴人鄭某甲（曾用名鄭某乙），女，1971年**月**日出生，身份證號碼3522261971********，漢族，小學文化，系**設備制造股份有限公司法人代表、董事，住福建省福安市**街道**路**號，戶籍在福建省福安市**鎮(zhèn)**路**號。2018年11月6日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被福安市公局刑事拘留，同年12月14日變更為取保候審。2019年12月13日經(jīng)本院決定并由福安市公安局執(zhí)行取保候審。

本案由福安市公安局偵查終結，以被不起訴人鄭某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日退回福安市公安局補充偵查，福安市公安局于2020年5月15日補查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年10月至2018年11月間，陳某甲、陳某乙、鄭某乙、章某甲等人（均已判刑）共謀：鄭某乙名下的空殼公司**設備制造股份有限公司（以下簡稱環(huán)運公司）交由陳某甲進行運作，鄭某乙控制的實體企業(yè)**船舶發(fā)展有限公司（以下簡稱環(huán)澳公司）的辦公樓、食堂、飯廳等租借給環(huán)運公司使用，從而以環(huán)運公司為平臺，依托環(huán)澳公司的背景對外虛假宣傳環(huán)運公司造船業(yè)務的獲利能力及要上市等，進而以股權眾籌募集造船資金的名義引誘會員投資環(huán)運公司；還以環(huán)運公司名義租用境外服務器在互聯(lián)網(wǎng)建立“環(huán)運股東期權交易”平臺系統(tǒng)，搭建成環(huán)運公司傳銷活動的平臺架構。該傳銷組織在無實際經(jīng)營業(yè)務、不產(chǎn)生實際利潤的情況下，以獲得巨額回報為誘餌，設立靜態(tài)收益和動態(tài)提成收益進行會員返利，鼓動并大肆發(fā)展會員進行環(huán)運公司股權投資，不斷以后續(xù)會員的投入資金來支付上級會員的返利，騙取財物。

2017年11月，被不起訴人鄭某甲的丈夫章某甲受聘擔任環(huán)運公司廠長，前期負責整理環(huán)運公司投資者名單，后期負責在招商會上虛假宣傳環(huán)運公司的背景和良好前景。章某甲在未取得被不起訴人鄭某甲的同意下將環(huán)運公司的法人代表變更為被不起訴人鄭某甲。被不起訴人鄭某甲發(fā)現(xiàn)后多次找陳某甲協(xié)商，最終答應以每月5000元的工資掛名擔任該公司法人代表、董事。在該傳銷組織運作期間，被不起訴人鄭某甲明知環(huán)運公司無具體造船業(yè)務，進行虛假宣傳，仍協(xié)助章某甲登記環(huán)運公司賬戶流水信息、以法人代表身份到香港和深圳為環(huán)運公司掛牌敲鐘、站臺，按照陳某甲和陳某乙指示，用章某甲提供的網(wǎng)銀偶爾幫助轉賬，共計領取報酬人民幣15000元。

本院認為，鄭某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯情節(jié)，且認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》二十七條、第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對鄭某甲不起訴。

公安機關對被不起訴人鄭某甲扣押的現(xiàn)金人民幣1100元及凍結銀行卡賬戶資金55379元，其中15000元予以追繳，余款發(fā)還被不起訴人鄭某甲，oppo手機1部發(fā)還被不起訴人鄭某甲。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

福安市人民檢察院　　

2020年7月20日

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