蒼南縣人民檢察院

不起訴決定書

蒼檢公訴刑不訴〔2020〕64號

被不起訴人鄭某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4452811997********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住廣東省普寧市麒麟鎮(zhèn)某某村**娘宮路下176號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月7日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年12月14日被蒼南縣公安局取保候?qū)彛?019年7月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月6日、2019年10月20日、2019年12月30日延長審查起訴期限。

蒼南縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年11月12日至2017年11月16日，被害人陳某某經(jīng)其朋友高某某（身份不明）通過微信讓其幫忙操作一個(gè)博彩網(wǎng)站賬戶（www.xpm1298.com），前4天均有盈利且提現(xiàn)成功。到了11月16日晚上，被害人陳某某自己創(chuàng)建了該博彩網(wǎng)站的2個(gè)賬戶參與到其中，并往一個(gè)賬戶中充值了1萬元錢，當(dāng)日晚上有盈利。11月17日晚被害人陳某某往1萬元錢的該博彩賬戶中充值60萬，往另一個(gè)賬戶中充值7萬元錢，賬戶上顯示有盈利。但被害人發(fā)起提現(xiàn)后資金并未到賬，后聯(lián)系高某某已經(jīng)聯(lián)系不上，發(fā)現(xiàn)被騙68萬。該案中被害人通過銀行轉(zhuǎn)賬到中國銀行賬戶62178808000116****，該筆資金先后通過賬戶601382210001291****、622848008684227****，后分兩筆分別轉(zhuǎn)了40萬元到中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228460078000046****及28萬元到中國建設(shè)銀行賬戶621700309001650****，后卞某某（另案處理）在廈門將卡內(nèi)現(xiàn)金取現(xiàn)40萬及犯罪嫌疑人鄭某甲在珠海將卡內(nèi)現(xiàn)金取現(xiàn)28萬。經(jīng)查，鄭某甲立是鄭某丙（另案處理）在珠海市水灣路232號馳隆商行的員工，取錢的事項(xiàng)系受鄭某丙的指使，銀行卡之間的轉(zhuǎn)賬經(jīng)過均是鄭某丙在操作的，而鄭某丙和鄭某甲立系明知該錢來歷不明的情況下幫助他人轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)。據(jù)此，蒼南縣公安局認(rèn)為，鄭某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為，本案的陳某某以被害人的身份向公安報(bào)警，但經(jīng)查其并非本案的被害人，本案的被害人為方某某，其共有61萬人民幣的資金被轉(zhuǎn)入所謂的博彩網(wǎng)站賬戶，后流入鄭某丙控制下的鄭某甲等人的銀行賬戶，其中有28萬元由鄭某甲在鄭某丙的安排下提取現(xiàn)金，該事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。但現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)鄭某甲主觀上明知該28萬元系犯罪所得而幫助掩飾隱瞞，本案經(jīng)二次退回補(bǔ)充偵查，仍然無法查清犯罪嫌疑人鄭某甲主觀上明知系贓款而予非法取現(xiàn)的犯罪事實(shí)，故認(rèn)定鄭某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對鄭某甲不起訴。

被害人方某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蒼南縣人民法院提起自訴。

2020年5月14日