福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

莆城檢二部刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人鄭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3503221989********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生地與戶籍地均為福建省仙游縣，住福建省仙游縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月19日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留，同年8月22日被取保候?qū)彙?/span>

本案由莆田市公安局城廂分局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄭某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年4月17日將本案退回莆田市公安局城廂分局補充偵查。該局于同年5月14日將本案重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：被不起訴人鄭某某于2019年4月份通過網(wǎng)絡(luò)簽約的方式代理國外的**國際金融公司平臺，同年5月份獲得代理權(quán)。同年6月份中旬左右，被不起訴人鄭某某以莆田市****有限公司的名義在莆田市城廂區(qū)**街道**廣場**號樓**室設(shè)立辦公室，并聘請吳某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙、李某某、林某某6名業(yè)務(wù)員利用虛擬臺灣籍女性身份通過“派*”交友軟件和 “Li**”聊天軟件尋找、發(fā)展境外臺灣籍男性客戶買賣外匯黃金。接著由鄭某某負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶在**國際金融公司的平臺開戶入金，并在“M**”交易平臺買賣外匯黃金（買跌買漲）。爾后，該公司從客戶交易中獲得手續(xù)費（一手50美元）。截至案發(fā)，被不起訴人鄭某某從代理賬戶內(nèi)提現(xiàn)6次，非法獲利共計人民幣226412元。

2019年7月18日12時許，公安民警在城廂區(qū)**街道**廣場**樓**室莆田市****有限公司內(nèi)抓獲被不起訴人鄭某某，并當(dāng)場扣押手機八部、電腦主機三臺、銀行卡一張、手寫筆記本一本、手寫個人情況二張。案發(fā)后，公安機關(guān)凍結(jié)被不起訴人鄭某某尾號為0779的工商銀行卡內(nèi)的人民幣113569.97元。

本院認(rèn)為，鄭某某的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款、第十六條第（一）項的規(guī)定，決定對鄭某某不起訴

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

莆田市城廂區(qū)人民檢察院

2020年6月5日