福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

莆城檢二部刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人鄭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221989********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地與戶(hù)籍地均為福建省仙游縣，住福建省仙游縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月19日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留，同年8月22日被取保候?qū)彙?/span>

本案由莆田市公安局城廂分局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄭某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年4月17日將本案退回莆田市公安局城廂分局補(bǔ)充偵查。該局于同年5月14日將本案重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：被不起訴人鄭某某于2019年4月份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)簽約的方式代理國(guó)外的**國(guó)際金融公司平臺(tái)，同年5月份獲得代理權(quán)。同年6月份中旬左右，被不起訴人鄭某某以莆田市****有限公司的名義在莆田市城廂區(qū)**街道**廣場(chǎng)**號(hào)樓**室設(shè)立辦公室，并聘請(qǐng)吳某某、楊某甲、楊某乙、楊某丙、李某某、林某某6名業(yè)務(wù)員利用虛擬臺(tái)灣籍女性身份通過(guò)“派*”交友軟件和 “Li**”聊天軟件尋找、發(fā)展境外臺(tái)灣籍男性客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)外匯黃金。接著由鄭某某負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶(hù)在**國(guó)際金融公司的平臺(tái)開(kāi)戶(hù)入金，并在“M**”交易平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)外匯黃金（買(mǎi)跌買(mǎi)漲）。爾后，該公司從客戶(hù)交易中獲得手續(xù)費(fèi)（一手50美元）。截至案發(fā)，被不起訴人鄭某某從代理賬戶(hù)內(nèi)提現(xiàn)6次，非法獲利共計(jì)人民幣226412元。

2019年7月18日12時(shí)許，公安民警在城廂區(qū)**街道**廣場(chǎng)**樓**室莆田市****有限公司內(nèi)抓獲被不起訴人鄭某某，并當(dāng)場(chǎng)扣押手機(jī)八部、電腦主機(jī)三臺(tái)、銀行卡一張、手寫(xiě)筆記本一本、手寫(xiě)個(gè)人情況二張。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被不起訴人鄭某某尾號(hào)為0779的工商銀行卡內(nèi)的人民幣113569.97元。

本院認(rèn)為，鄭某某的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款、第十六條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，決定對(duì)鄭某某不起訴

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

莆田市城廂區(qū)人民檢察院

2020年6月5日