浙江省淳安縣人民檢察院

不起訴決定書

淳檢公訴刑不訴〔2020〕14號

被不起訴人鄭某某，男，1974年**月**日出生，公民身份證號碼3101071974********，漢族，大學(xué)本科，原**有限公司董事長、總經(jīng)理，住上海市普陀區(qū)**鎮(zhèn)路**號**室。因本案于2016年11月16日被淳安縣公安局刑事拘留，同年2016年12月22日被淳安縣公安局取保候?qū)彛?017年12月22日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄭某某涉嫌挪用資金罪，于2017年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年12月14日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，聽取了辯護人和訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次。

淳安縣公安局移送審查起訴認定：

2012年9月10日，被不起訴人鄭某某與杭州**1食品有限公司法定代表人余某某等人合作擬成立上海**2食品有限公司（暫定名）和浙江**3股份有限公司（暫定名），以浙江**3股份有限公司為主體公司來并購杭州**1食品有限公司（負責(zé)生產(chǎn)）和上海**2食品有限公司（負責(zé)銷售）融資上市，并由鄭某某擔(dān)任杭州**1食品有限公司總經(jīng)理，全權(quán)處理融資上市事宜。2012年10月30日，上海**2食品有限公司成立，后鄭某某與新加坡投資商C****E.LTD.（簡稱**4公司）合作，重新構(gòu)建融資上市架構(gòu)——以成立**有限公司為主體公司來并購杭州**1食品有限公司、上海**2食品有限公司、上海某某生活品有限公司等公司融資上市的計劃。2013年12月31日，**有限公司在淳安縣千島湖鎮(zhèn)成立，公司實際辦公地點設(shè)在上海市普陀區(qū)**路**號**室，由鄭某某擔(dān)任董事長兼總經(jīng)理，并先后成立了6家全資子公司：杭州千島湖**5農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、淳安**6食品有限公司、臨安**7食品有限公司、平湖**8進出口有限公司、無錫**9生物技術(shù)有限公司、**10（上海）電子商務(wù)有限公司。

2015年4月8日，**有限公司出資1900萬元，由其名下全資子公司淳安**6食品有限公司并購上海**2食品有限公司，由此完成上海**2食品有限公司并購的法律程序。雖然**4公司有意向擬并購杭州**1食品有限公司，但因杭州**1食品有限公司一直未達到投資商**4公司所要求的收購標準而未實際并購。

2015年7月開始，**有限公司開展第二輪融資計劃，自2015年7月至2015年年底期間，杭州某某投資管理合伙企業(yè)（簡稱杭州某某）、杭州某某2投資管理合伙企業(yè)（簡稱某某2）等投資商分別與**有限公司簽訂了《關(guān)于**有限公司增資擴股協(xié)議》及相關(guān)《補充協(xié)議》，自此完成第二輪融資計劃。在杭州某某、某某2等投資商投資入股前，均對**有限公司進行了法律盡職調(diào)查，都未將杭州**1食品有限公司列為**有限公司的子公司、孫公司或?qū)嶋H控制關(guān)系，并且在投資協(xié)議中明確要求鄭某某收回截止至2015年4月30日賬面上**有限公司與杭州**1食品有限公司之間的拆借資金，說明杭州某某、某某2等投資商已明確將杭州**1食品有限公司排除在浙江**體系之外。而被不起訴人鄭某某不但沒有收回原拆借資金，反而利用其擔(dān)任**有限公司董事長之便利，繼續(xù)將**有限公司資金挪至其個人實際控制的杭州**1食品有限公司用于生產(chǎn)經(jīng)營、償還債務(wù)等，自2016年1月1日以來，其挪用資金累計達970余萬元人民幣，已歸還180余萬元，尚有740余萬元至今未歸還。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為淳安縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對鄭某某不起訴。

淳安縣人民檢察院

2020年1月9日