江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

寧高檢一部刑不訴〔2020〕21號

被不起訴人邢某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3405211982********，漢族，初中文化，原江蘇**基金管理有限公司員工，出生于安徽省當(dāng)涂縣，住南京市高某區(qū)**街道**園**幢**單元**室（戶籍所在地：高某區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**幢**單元**室）。被不起訴人邢某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月21日被南京市公安局高某分局刑事拘留，2019年1月17日被該分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被不起訴人邢某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2020年5月8日退回南京市公安局高某分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年6月8日重新移送審查起訴。2020年4月23日，本案依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年以來,芮某甲（已提起公訴）在高某區(qū)先后成立江蘇**基金管理有限公司、南京**商業(yè)管理有限公司、南京**商貿(mào)易有限公司。2015?年12月至2018年5月間，芮某甲為滿足個(gè)人資金周轉(zhuǎn)需求，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在高某區(qū)椏溪街道顧隴集鎮(zhèn)鎮(zhèn)東路008號、椏溪街道永寧西大街9號、籃溪村安興村設(shè)立門店，并安排葛某某、劉某某、芮某乙（均已判決）等人在上述門店或者公司內(nèi)，以上述公司的名義，以4%至10%不等的年化穩(wěn)定收益為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收資金。所吸收的資金均由芮某甲個(gè)人安排使用。期間，芮某甲安排人員通過發(fā)傳單、廣告圍裙等形式,在椏溪街道內(nèi)的各村莊等地進(jìn)行公開宣傳。經(jīng)審計(jì)，截止2018年5月14日，芮某甲非法吸收的資金數(shù)額合計(jì)人民幣12762.7922萬元，未兌付的本金人民幣4516.68591萬元。

邢某某于2010年1月至芮某甲公司工作，從事廣告及財(cái)務(wù)工作。2015年12月至2018年5月，在芮某甲的安排下，幫芮某甲將非法吸收的資金按照要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支出，包括負(fù)責(zé)將到期本息轉(zhuǎn)至門店用于兌付，以及記錄轉(zhuǎn)賬明細(xì)等。?

2018年12月20日，邢某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，邢某某退出人民幣6萬元。

本院認(rèn)為，邢某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、從犯、退贓等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對邢某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

2020年7月1日