河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

洛西檢二部刑不訴〔2021〕1號(hào)

被不起訴人邢某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101041984********，漢族，本科文化，新鄉(xiāng)市**中心**，住河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**大道**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月5日被洛陽市公安局車站分局刑事拘留，于2020年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被洛陽市公安局車站分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人宋光輝、王成海，河南師大方正律師事務(wù)所律師。

本案由洛陽市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被不起訴人邢某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月19日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年2月份，被不起訴人邢某某因?yàn)橥锨肪W(wǎng)絡(luò)貸款未還，急需資金周轉(zhuǎn)，但由于其本人征信不好，無法通過正常渠道獲得貸款，遂通過微信聯(lián)系上了承諾為其辦理貸款的萬某某、李某某、胡某某（均另案處理）等人。后在對(duì)方要求及幫助下，邢某某以自己為法定代表人開辦了河南**建筑勞務(wù)分包有限公司、河南**商貿(mào)有限公司、河南**文化傳播有限公司、河南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司四家空殼公司。2020年3月24日上午，邢某某在胡某某指使下到鄭州市一家招商銀行開立對(duì)公賬戶，因其無法答出公司的經(jīng)營范圍、營業(yè)地址，且其一人要開立兩個(gè)對(duì)公賬戶，銀行工作人員質(zhì)疑其是否要洗錢，未給其辦理。當(dāng)日下午，邢某某在胡某某的指使下以河南**商貿(mào)有限公司名義在浦發(fā)銀行鄭州**支行開立賬號(hào)為762200788015********的對(duì)公賬戶，后又于2020年4月8日、9日分別以河南**建筑勞務(wù)分包有限公司、河南**文化傳播有限公司名義在民生銀行鄭州**支行各開立一個(gè)對(duì)公賬戶，賬號(hào)為16****053和16****797，辦好后將營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶結(jié)算卡等交給了胡某某。2020年4月16日至22日期間，邢某某開立的賬號(hào)為16****053的對(duì)公賬戶共流入資金1335萬余元，其中包括郭某某、徐某某、龔某某、張某某等四名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人轉(zhuǎn)入的資金共計(jì)375950元。

被不起訴人邢某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被不起訴人邢某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)邢某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

洛陽市西工區(qū)人民檢察院

2021年2月9日