湖南省宜章縣人民檢察院

不起訴決定書

湘宜檢公訴刑不訴〔2020〕14號

被不起訴人陳某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4301211984********，漢族，中共黨員，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市長沙縣，現(xiàn)住長沙縣**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被宜章縣公安局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準，次日被該局逮捕。

本案由宜章縣公安局偵查終結，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。期間，延長審查起訴期限三次(2019年10月15日一次延期、2019年12月19日二次延期、2020年3月2日三次延期)，退回公安機關補充偵查二次(2019年10月18日一次退補，同年11月18日一次重報；2020年1月2日二次退補，同年2月3日二次重報)。

公安機關移送審查認為：

郴州市**貿(mào)易有限公司于2015年7月29日成立，法人代表為王某某，統(tǒng)一社會信用代碼為91431000344802672W，經(jīng)營范圍是二手汽車、汽車、汽車配件、二類底盤銷售、汽車租賃等，注冊地為湖南省郴州市北湖區(qū)南嶺大道188號，2017年7月3日變更法人代表為唐某某，股東為王某某、唐某某、羅某某，該公司于2018年3月7日注銷。杜哥貿(mào)易有限公司的原始股有三股，一股是楊勁（王某某、唐某某、羅某某、劉某某、姚小妹入股在其名下），另外一股是李某某、李某某，另外一股是梅某某（從未參與公司經(jīng)營，公司經(jīng)營沒多久就退股了），最開始三股原始股各投資5萬元。案發(fā)前該公司以楊勁和王某某、李節(jié)忠、李節(jié)旺、唐某某、羅某某羅某某為主。股東每人交1萬元給王某某作為股金，后來一般是誰聯(lián)系的放貸業(yè)務就自愿組合、自愿出資，賺取得利潤由組合人按照股金分配。公司每個月按照股份大小攤派費用開支，最開始是分成三份，每個大股負責一份，大股東底下有多少股東就再平均分配，后梅景瑋退出之后就變成了兩個大股攤派開支，大股底下的小股東依然是平均攤派，公司費用開支每個月算出來后在微信群中公布。由唐某某負責公司的財務報稅工作及日常管理，鄧某某和鄭某某在公司輪流坐班。杜哥貿(mào)易有限公司實際經(jīng)營為二手車抵押貸款、放貸，與工商登記注冊經(jīng)營范圍不符。

犯罪嫌疑人陳某某與王某某等人（另案處理），通過杜哥貿(mào)易有限公司，以自由組合，共同出資，利益共享，風險共擔的方式放貸。為了規(guī)避法律風險，該團伙以口頭約定借款利息、在借條不注明借款月利率、借款后扣除頭息再給借款人、借條或借款合同只有1份、借條到期重新寫借條壘高債務，借新還舊，用后面的借款來償還前面的本金和利息，原借條不歸還給被害人；同時簽訂長期的房屋租賃合同并在不動產(chǎn)中心備案，在借款人無法歸還本金和高額利息的情況下，該團伙通過電話、微信、上門催收、找借款人親屬催收、貼大字報、尾隨借款人、在借款人住宅大門刻字等方式催收，迫使借款人借新還舊。在借款人無法償還時，團伙成員介紹該團伙中的另一成員借款給被害人，通過制造虛假銀行流水，借新還舊壘高債務，同時還利息時借甲還乙、借乙還丙，并非還給名義上的借款人。

2018年1月30日，因王某某一直在催被害人曹某某還款，王某某（另案處理）等人也向曹某某催款。曹某某到犯罪嫌疑人陳某某處借款40萬元，這40萬元用于砍頭息4.8萬元，又陸續(xù)轉給王某某140600元，2月6日還李節(jié)忠的利息轉給羅某某羅某某26800元，加上之前從銀行貸款出來還給王某某20萬，相當于借陳某某40萬元，又被王某某等人套回去36萬多。曹某某借款40萬，這筆資金由陳某某、王某某、劉濤、王熊杰等人出資組合而成，由陳某某分3次轉賬給被害人曹某某，被害人曹某某將砍頭息4.8萬元轉賬給了王某某。2018年1月20日，曹某某將位于福城國際2315號房屋租賃給陳某某，期限為10年，月租金為1000元；2018年1月28日，曹某某將位于江山麗城1棟A單元10A05和10A06兩套房屋租賃給王某某，期限為10年，月租金為1000元，這3套房屋于2018年1月30日做了房屋租賃備案。

2017年7月4日，李某某李某某向王某某等人借首付款12萬元買凱迪拉克CGT5的越野車，王某某介紹犯罪嫌疑人陳某某給李某某借款；李某某向其支付了3萬元費用（每年擔保費8000元，第一個月月供8000元，第一個月利息8000元，墊資費5000元）后，陳某某轉了10萬元給李某某，口頭約定利息為6分，李某某又轉給了王某某12萬元，后李某某在4S店買了一輛凱迪拉克越野車，車架號為LSGNB83L6HA078765,車輛落戶落在了陳某某名下，汽車于2017年7月4日全款購買，合計370900元；2017年07月19日，陳某某等人將該凱迪拉克越野車在建設銀行做了汽車分期貸款，貸款本金為30萬，期限為48期；月供一直由李某某支付，到2017年年底的時候王某某等人將該車開到了長沙，并要求李某某將剩余的車輛月供一次性還清后把車子過戶給李某某，李某某從買車到車輛被開走這期間一直在付利息和月供，2018年8月7日李某某通過其朋友黃某某還了10萬給陳某某，李某某在買車這個事情上虧了30萬元左右。后陳某某等人將該車在長沙抵押給了賀駿，共貸了11萬多。

2017年10月15日，因店面資金周轉困難，李某某到長沙找到了犯罪嫌疑人陳某某和王某某，并以自己的凱迪拉克轎車做抵押貸款借款20萬，到11月的時候，李某某到長沙找到陳某某和王某某算抵押車輛貸款的欠款時，又重新寫了一張15萬元的無抵押借條（該15萬元，李某某并未收到錢）。

在被害人曹某某無法支付利息時，杜哥貿(mào)易有限公司團伙成員開始采用各種軟暴力進行催債。2018年5月8日，犯罪嫌疑人陳某某與王某某等人到好習慣培訓學校催債；2018年7月6日，犯罪嫌疑人陳某某與王某某、黃恩、劉松江等人到好習慣培訓學校催債。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為宜章縣公安局認定陳某某涉嫌詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向郴州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向宜章縣人民法院提起自訴。

宜章縣人民檢察院　　

2020年3月18日