汕頭市金平區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

汕金檢刑不訴〔2019〕20號

被不起訴人連某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4405091992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住汕頭市金平區(qū)**街道**路**號**幢**房。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年12月26日被汕頭市公安局刑事拘留，經(jīng)汕頭市人民檢察院批準(zhǔn)，2019年2月1日被汕頭市公安局逮捕，2019年3月19日被汕頭市公安局取保候?qū)?/span>。

本案由汕頭市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人連某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月11日由汕頭市人民檢察院交由本院審查起訴。本院受理后，依法告知被不起訴人連某某有申請回避、非法證據(jù)排除及委托辯護(hù)人等權(quán)利，訊問了被不起訴人連某某，審查了全部案件材料。本院于2019年8月5日、2019年10月14日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年9月5日、2019年11月14日補(bǔ)查重報。

汕頭市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年1月至2018年12月，被不起訴人連某某明知國家對外匯實行管控，仍從事非法兌換外匯業(yè)務(wù)，利用本人及親友身份開設(shè)的多張銀行卡賬戶，后向上述銀行卡賬戶匯入人民幣再攜帶銀行卡到香港ATM機(jī)提現(xiàn)港幣轉(zhuǎn)售給香港**兌換有限公司，后通過香港**兌換有限公司李某某等人銀行卡賬戶將人民幣轉(zhuǎn)賬回流犯罪嫌疑人連某某國內(nèi)銀行卡賬戶，以牟取非法利益。根據(jù)被不起訴人連某某供述，期間共套取港幣涉案金額約1000萬，折合約800萬人民幣，非法獲利約人民幣5萬元。

經(jīng)本院審查并二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，期間經(jīng)廣東大地會計師事務(wù)所司法會計鑒定，被不起訴人連某某使用自己及他人名下銀行卡轉(zhuǎn)入并支取3663452元人民幣用于兌換港幣?，F(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定被不起訴人連某某的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪的事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對連某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

汕頭市金平區(qū)人民檢察院

2019年12月27日