鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鄭管檢二部刑不訴〔2020〕14號(hào)

被不起訴人軒某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101041988********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，住鄭州市管城回族區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2020年10月31日被鄭州市公安局管城分局刑事拘留，于同年11月3日被鄭州市公安局管城分局取保候?qū)彛蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵罘缸?，于同?2月10日被鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局管城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人軒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月10日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被不起訴人軒某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

經(jīng)依法審查查明：

2009年8月5日，牛某某（已被判處刑罰）、田某某（另案處理）等人共同出資成立河南**擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），辦公地址位于鄭州市管城回族區(qū)**路**國(guó)際**座**室，經(jīng)營(yíng)范圍是融資擔(dān)保、投資擔(dān)保、合同履約擔(dān)保、投資管理咨詢服務(wù)。成立之初田某某為**公司法定代表人，牛某某為股東，占公司40%股份，2010年10月，牛某某變更為公司法人代表。2010年10月至2011年10月，被不起訴人軒某某在任業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，該公司未經(jīng)國(guó)家金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓方式，通過(guò)客戶經(jīng)理推薦、客戶口口相傳，向社會(huì)不特定人員公開(kāi)非法吸收公眾資金，并承諾月收益率為本金的15‰。后**公司停止?fàn)I業(yè)，無(wú)法兌付客戶資金。

經(jīng)鑒定，河南**擔(dān)保有限公司非法吸收公眾存款案涉及出資人36人，吸收資金52筆，吸收資金的合同金額為11,220,000.00元，實(shí)繳金額為11,218,500.00元；其中軒某某吸收資金筆數(shù)5筆，合同金額1，450,000.00元，實(shí)繳金額1，450,000.00元，剝息后未兌付金額1,281，175.00元。

2020年10月31日，鄭州市公安局管城分局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)民警電話通知軒某某，告知其因河南**擔(dān)保有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案需其到管城分局經(jīng)偵大隊(duì)配合調(diào)查。當(dāng)日上午9時(shí)，被不起訴人軒某某主動(dòng)到管城分局經(jīng)偵大隊(duì)配合調(diào)查，其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2020年7月27日、2020年11月27日，被不起訴人軒某某已將其任職期間非法吸收的公眾存款（剝息后未兌付金額1,281，175.00元）全部退還至管城回族區(qū)打擊和處置非法集資資產(chǎn)兌付組、鄭州市管城回族區(qū)財(cái)政局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證

（1）到案經(jīng)過(guò)；

（2）情況說(shuō)明、身份證復(fù)印件、投資續(xù)期協(xié)議、擔(dān)保函、收據(jù)、委托轉(zhuǎn)息協(xié)議、還款計(jì)劃書(shū)、擔(dān)保業(yè)務(wù)投資人收益說(shuō)明書(shū)及材料清單、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議清單、借據(jù)、銀行卡交易明細(xì)、投資明細(xì)匯總表、訴求材料、投資續(xù)期協(xié)議；

（3）鄭州銀行現(xiàn)金繳納單、進(jìn)賬單復(fù)印件；

（4）認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)；

（5）查詢被不起訴人身份及前科情況；

（6）戶籍證明；

2.證人郝某某、張某某證言；

3.被不起訴人軒某某供述；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.鑒定意見(jiàn)。

綜上，本院認(rèn)為，被不起訴人軒某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但被不起訴人軒某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被不起訴人軒某某主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被不起訴人軒某某已將其任職期間非法吸收的公眾存款全部退還，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第六項(xiàng)，可以從輕或免除處罰。被不起訴人軒某某系初犯、偶犯，沒(méi)有前科劣跡，且認(rèn)罪認(rèn)罰已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，可以酌情從輕處罰。綜合上述意見(jiàn)，認(rèn)為被不起訴人軒某某屬于犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，擬對(duì)被不起訴人軒某某作相對(duì)不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)本院申訴。

鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

二○二○年十二月二十八日