鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鄭管檢二部刑不訴〔2020〕14號

被不起訴人軒某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4101041988********，漢族，大學畢業(yè)，住鄭州市管城回族區(qū)**路**號**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2020年10月31日被鄭州市公安局管城分局刑事拘留，于同年11月3日被鄭州市公安局管城分局取保候?qū)?，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于同?2月10日被鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局管城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人軒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月10日已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被不起訴人軒某某自愿認罪認罰并簽署《認罪認罰具結(jié)書》。

經(jīng)依法審查查明：

2009年8月5日，牛某某（已被判處刑罰）、田某某（另案處理）等人共同出資成立河南**擔保有限公司（以下簡稱“**公司”），辦公地址位于鄭州市管城回族區(qū)**路**國際**座**室，經(jīng)營范圍是融資擔保、投資擔保、合同履約擔保、投資管理咨詢服務。成立之初田某某為**公司法定代表人，牛某某為股東，占公司40%股份，2010年10月，牛某某變更為公司法人代表。2010年10月至2011年10月，被不起訴人軒某某在任業(yè)務經(jīng)理期間，該公司未經(jīng)國家金融管理部門批準，以債權轉(zhuǎn)讓方式，通過客戶經(jīng)理推薦、客戶口口相傳，向社會不特定人員公開非法吸收公眾資金，并承諾月收益率為本金的15‰。后**公司停止營業(yè)，無法兌付客戶資金。

經(jīng)鑒定，河南**擔保有限公司非法吸收公眾存款案涉及出資人36人，吸收資金52筆，吸收資金的合同金額為11,220,000.00元，實繳金額為11,218,500.00元；其中軒某某吸收資金筆數(shù)5筆，合同金額1，450,000.00元，實繳金額1，450,000.00元，剝息后未兌付金額1,281，175.00元。

2020年10月31日，鄭州市公安局管城分局經(jīng)濟偵查大隊民警電話通知軒某某，告知其因河南**擔保有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案需其到管城分局經(jīng)偵大隊配合調(diào)查。當日上午9時，被不起訴人軒某某主動到管城分局經(jīng)偵大隊配合調(diào)查，其到案后如實供述上述犯罪事實。2020年7月27日、2020年11月27日，被不起訴人軒某某已將其任職期間非法吸收的公眾存款（剝息后未兌付金額1,281，175.00元）全部退還至管城回族區(qū)打擊和處置非法集資資產(chǎn)兌付組、鄭州市管城回族區(qū)財政局。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證

（1）到案經(jīng)過；

（2）情況說明、身份證復印件、投資續(xù)期協(xié)議、擔保函、收據(jù)、委托轉(zhuǎn)息協(xié)議、還款計劃書、擔保業(yè)務投資人收益說明書及材料清單、債權轉(zhuǎn)讓協(xié)議、債權轉(zhuǎn)讓協(xié)議清單、借據(jù)、銀行卡交易明細、投資明細匯總表、訴求材料、投資續(xù)期協(xié)議；

（3）鄭州銀行現(xiàn)金繳納單、進賬單復印件；

（4）認罪認罰具結(jié)書；

（5）查詢被不起訴人身份及前科情況；

（6）戶籍證明；

2.證人郝某某、張某某證言；

3.被不起訴人軒某某供述；

4.辨認筆錄；

5.鑒定意見。

綜上，本院認為，被不起訴人軒某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，已構成非法吸收公眾存款罪，但被不起訴人軒某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。被不起訴人軒某某主動到案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被不起訴人軒某某已將其任職期間非法吸收的公眾存款全部退還，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》第六項，可以從輕或免除處罰。被不起訴人軒某某系初犯、偶犯，沒有前科劣跡，且認罪認罰已簽署認罪認罰具結(jié)書，可以酌情從輕處罰。綜合上述意見，認為被不起訴人軒某某屬于犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，擬對被不起訴人軒某某作相對不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)本院申訴。

鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

二○二○年十二月二十八日