湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

湛開檢一部刑不訴〔2020〕Z185號

被不起訴人車某某，綽號“黃某”，男性，出生，居民身份證號碼，漢族，高中文化，戶籍地廣東省茂名市**區(qū)，住廣東省茂名市**區(qū)***路**巷**棟***房。曾因犯故意傷害罪于2013年1月11日被廣州市天河區(qū)人民法院判處有期徒刑二年八個月，2014年11月17日刑滿釋放。因本案，于2019年10月12日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年11月19日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

辯護人龔某某、陳某甲，廣東海日律師事務所。

本案由湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人車某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月12日向本院移送審查起訴。本院于2020年5月12日一次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年6月12日重報；本院于2020年7月13日第一次延長起訴審查起訴期限；本院于2020年7月27日二次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年8月7日重報。

湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認定：?從2016年開始，以邵某甲為首，招攬王某甲、廖某某、楊某某、陳某乙、邵某乙、孫某某、吳某甲等人成立**匯融金融信息服務（上海）有限公司（下稱**公司），**公司在利益的驅使下，于2016年8月份開始在全國范圍開展“車貸”業(yè)務，并委托齊某某成立的蘇州***公司（下稱***公司）作為其下級代理公司幫其開拓市場、客源等，***公司委托丘某某成立的佛山市**企業(yè)管理有限公司（下稱佛山**公司）作為其廣東省內的代理公司幫其開拓市場、客源；**公司又委托湛江市**非融資性擔保有限公司（下稱湛江**公司）及廣州市**投資管理有限公司（下稱廣州**公司）作為其湛江市內及廣州市內的代理，通過QQ、微信等網(wǎng)絡宣傳方式開拓市場、客源等，從而**公司與***公司、**公司、**及**公司形成層層代理的關系。**公司作為甲方與***公司作為乙方、佛山公司作為甲方與湛江公司及廣州公司作為乙方均簽訂合作渠道協(xié)議，協(xié)議約定乙方須交給甲方一定的保證金，發(fā)展的客戶如果違約均由乙方代某某，層層代理關系。

2017年9月至2018年8月期間，被害人林某某、梁某甲、劉某甲、梁某某、何某某、徐某某等人因個人資金緊張，在湛江**公司業(yè)務員劉某乙、陳某丙、趙某甲等人以“低利息、放款快、押證不押車”的貸款形式引誘被害人到湛江**公司辦理貸款。湛江**公司工作人員陳某丁、吳某乙、及鐘某某等人利用被害人急于用錢的心里，故意隱瞞事實，誘使被害人在不知情情況下簽訂虛高約20%借款金額的《借款合同》、《借款服務合同》、《融資租賃合同》、《履約保險》等多份合同；同樣，2017年9月至2018年8月期間被害人黃某乙、賴某某、鄭某某、劉某丙、彭某某、胡某某等人因個人資金緊張，在廣州**公司業(yè)務員張某某、國某某、陳某某、余某甲等人以“低利息、放款快、押證不押車”的貸款形式引誘被害人到廣州**公司辦理貸款，廣州**公司老板余某乙、王某乙及員工張某某、國某某、陳某戊、余某甲等人利用被害人急于用錢的心里，故意隱瞞事實，誘使被害人在不知情情況下簽訂虛高約20%借款金額的《借款合同》、《借款服務合同》、《融資租賃合同》、《履約貸款保險》等多份合同。簽訂合同后**公司通過其法人王某甲賬戶分兩筆錢放款至被害人賬戶，被害人在收到第一筆放款后，部分被害人遂即被**公司通過上海**支付平臺劃扣掉貸款總額約20%左右的合同金、服務費、手續(xù)費等，其中**公司分得10%，剩余部分被***公司、佛山**公司、湛江**公司、廣州**公司瓜分；部分被害人以同種形式被扣10%費用，被**公司占有之后，***公司、佛山**公司、湛江**公司及廣州**公司與**公司串通將本金10%左右的錢分攤到被害人每期還款金額里扣走。2017年12月至2018年2月期間，被害人貸款總額的約20%砍頭息由上海**公司通過上海**支付平臺劃扣，上海**公司扣除10%后將剩余的返給以下代理公司；2018年2月至2018年5月期間，上海**公司不收取被害人貸款的砍頭息，放任下級代理公司自行收取作為代理公司的利潤；2018年6月份開始，上海**公司再次收取被害人貸款合同總額20%左右砍頭息，由下級代理公司在被害人貸款時利用誘騙的手段收取，下級公司收取后自己留下10%作為利潤，將剩余的匯入上海**公司賬戶。

**公司從被害人第一筆放款扣除非法占有的部分后，才放第二筆款，盡管部分被害人發(fā)現(xiàn)不妥，因合同已簽訂，只能被迫接受。

被害人每期還款原應按貸款合同規(guī)定由本人綁定的銀行賬戶通過由**平臺劃扣，但過程中**公司的各級代理齊某某、丘某某、陳某丁、余某乙、王某乙等人在明知被害人若不按時通過**平臺劃扣還款則會被**公司認定違約并拖走抵押車輛的情況下，經(jīng)齊某某、丘某某、陳某丁、余某乙、王某乙等人約定截留部分被害人正常還款，具體由湛江**公司的吳某乙、劉某乙及廣州**公司的張某某、國某某等人分別經(jīng)常給湛江以及廣州的被害人打電話或發(fā)短信，以“銀行系統(tǒng)有故障，無法劃扣”或“本期還款劃扣不成功”為由，要求被害人將當期還款的錢打到湛江公司及廣州公司指定的賬戶中，從而造成被害人當期還款在**公司指定劃扣賬戶流水空白，而**公司明知客戶已將還款交由湛江**公司及廣州**公司代收的情況下，未履行《合作渠道協(xié)議》要求下級公司代償，也未按照長安責任保險公司投保的履約保險合同的情況下，肆意認定被害人違約，**公司廖某某在**公司實際控制人邵某甲、邵某乙的授意下以遠遠高于拖車行情的價格聘請劉某丁、趙某乙（另案處理）、車某某、岑某某等人采取秘密手段將被害人抵押車輛拖走，停放于佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)一秘密倉庫內，再由**公司楊褘佳等人與被害人聯(lián)系，以不交納高額費用不還車為由，要求被害人一次性交納結清金額、罰金、資方處置費等虛高到手本金50%左右的費用才肯將車輛歸還被害人，從而對被害人實施敲詐勒索。其中，趙某乙、劉某丁組織參與拖吳某丙、胡某某、余某丙、鄭某某、黃某乙、彭某某、胡某某、劉某丙、賴某某、周某某、盧某某、何某某、梁某甲、梁某乙、林某某、徐某某等被害人的車；車某某及岑某某參與拖何某某、梁某甲、梁某乙、林某某、徐某某等被害人的車。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，無法證明車某某有敲詐勒索他人財物的犯罪行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對車某某不起訴。

被查封、扣押、凍結的涉案款物由公安機關依法處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向湛江市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

2020年8月20日