七臺(tái)河市新興區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

七新檢一部刑不訴〔2020〕20號(hào)

被不起訴人路某某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)310104198710*******，漢族，本科文化，系北京**支付公司上海企業(yè)支付事業(yè)部渠道經(jīng)理，住上海市**路120弄10號(hào)203室。?2019年12月3日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被七臺(tái)河市公安局金沙分局刑事拘留，2020年1月6日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由新興公安分局執(zhí)行。2020年9月30因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被七臺(tái)河市公安局新興分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人廖某某，北京市**律師事務(wù)所律師。

本案由七臺(tái)河市公安局新興分局偵查終結(jié)，經(jīng)七臺(tái)河市人民檢察院指定，以被不起訴人路某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月5日移送本院審查起訴。本院審查后于2020年7月3日、2020年9月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月3日、2020年10月16日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院于2020年9月3日延長審查起訴期限15日。

七臺(tái)河市公安局新興分局移送起訴認(rèn)定：路某某在上海企業(yè)支付事業(yè)部工作期間，通過同事、朋友談?wù)摵?019年“315”晚會(huì)曝光得知現(xiàn)金貸商戶存在“砍頭息”、“714高炮”等“套路貸”犯罪行為，為完成公司下達(dá)任務(wù)，提升個(gè)人工作業(yè)績，參與公司組織的“互金突擊小組”，在上海企業(yè)支付事業(yè)部經(jīng)理朱某某指揮領(lǐng)導(dǎo)下，積極拓展“套路貸”商戶業(yè)務(wù)，具體發(fā)展了上海**商務(wù)有限公司為代理公司，從中協(xié)調(diào)涉嫌犯罪“套路貸”商戶和上海**商務(wù)有限公司與北京**支付技術(shù)有限公司其他業(yè)務(wù)部門聯(lián)系對(duì)接業(yè)務(wù)。同時(shí)按北京**支付技術(shù)有限公司要求，為規(guī)避“714高炮”等套路貸犯罪特征，多次到上海**商務(wù)有限公司為該公司銷售員授課，教授上海**商務(wù)有限公司銷售員，在發(fā)展現(xiàn)金貸商戶時(shí)如何在填寫入網(wǎng)審批表時(shí)避開套路貸“714高炮”的犯罪特征。在北京**支付技術(shù)有限公司與上海**商務(wù)有限公司合作期間，路某某通過上海**商務(wù)有限公司發(fā)展了劉某某犯罪團(tuán)伙經(jīng)營的北京**科技有限公司“超好花”APP等21家涉嫌犯罪“套路貸”商戶，為“套路貸”商戶提供支付結(jié)算幫助，經(jīng)黑龍江**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定，此21家交易金額為玖仟捌佰陸拾捌萬陸仟壹佰捌拾柒元壹角叁分（98,686,187.13元）。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為七臺(tái)河市公安局新興分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，路某某對(duì)他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的主觀明知證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)路某某不起訴。

七臺(tái)河市新興區(qū)人民檢察院

2020年11月13日