湖南省資興市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

資檢刑檢刑不訴〔2020〕61號(hào)

被不起訴人趙某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303021982********，漢族，大學(xué)本科文化，職業(yè)**，戶籍所在地上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)，現(xiàn)住上海市徐匯區(qū)**路**號(hào)*A。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月12日被資興市公安局取保候?qū)?。同?月20日，被我院重新取保候?qū)彙?020年5月22日，被我院再次取保候?qū)彙?/span>

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪,于2020年5月22日向我院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018年6月中旬，被不起訴人趙某某為籌集其小孩在國(guó)外就學(xué)所需的學(xué)費(fèi)，安排其朋友張某某與沈某某（未到案）兌換美元。在2018年7月3日-7月5日，張某某向沈某某指定的羅某某、李某某(均已判刑)、章某某等人的賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)1500萬(wàn)元人民幣，沈某某向趙某某的境外賬戶轉(zhuǎn)賬221.583萬(wàn)美元，雙方完成交易。

案發(fā)后，趙某某主動(dòng)投案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)，資興市公安局扣押其人民幣1500萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.接報(bào)案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、立案決定書(shū)、銀行交易流水單、扣押決定書(shū)、戶籍資料等書(shū)證；2.證人羅某某、李某某、張某某等人證言；3.被不起訴人趙某某供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，趙某某違反國(guó)家對(duì)外匯的管理規(guī)定，在國(guó)家指定的銀行和交易中心外兌換美元，實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第(四)項(xiàng)規(guī)定的行為，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，但犯罪情節(jié)輕微，且認(rèn)罪、認(rèn)罰、簽署具結(jié)書(shū)，具有自首；退繳贓款；初犯、偶犯等情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免于處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)趙某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省資興市人民檢察院　　

2020年7月6日