內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

昆檢訴刑不訴〔2020〕48號

被不起訴人趙某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼1502031973********，漢族，中專文化，戶籍地：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)，現(xiàn)住包頭市昆區(qū)**小區(qū)**棟**號，個體。2018年12月20日因涉嫌非法經(jīng)營罪被包頭市公安局依法取保候?qū)?/span>。取保候?qū)徠谙迣脻M后，2019年12月16日被包頭市公安分局依法監(jiān)視居住。監(jiān)視居住期限屆滿后，2020年6月13日因涉嫌非法經(jīng)營罪被包頭市昆區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由包頭市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌非法經(jīng)營罪向包頭市檢察院移送審查起訴，因趙某某涉嫌非法經(jīng)營罪，應在無期徒刑以下量刑，且居住地在包頭市昆都侖區(qū)，包頭市人民檢察院于2020年4月14日改變管轄至本院審查起訴。

因本案存在部分事實不清、證據(jù)不足的情形，本院于2020年5月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月13日補查重報。

包頭市公安局移送審查起訴認定：趙某某以某公司的名義申領(lǐng)POS機一臺，經(jīng)過實地調(diào)查，該公司并不存在。通過對被不起訴人趙某某的賬戶資金交易流水分析發(fā)現(xiàn)，其在2017年至2018年一年間，每月使用POS機為自己及朋友何某某的多張信用卡刷卡套現(xiàn)，其一年期間的交易金額達300余萬元，涉嫌從事利用POS機非法套現(xiàn)活動。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為包頭市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)僅能證實趙某某利用POS機為其妻子申某某、其好友何某某進行刷卡套現(xiàn)，并將套現(xiàn)資金用于生意資金周轉(zhuǎn)，實際并未發(fā)生任何交易行為。申、何二人的信用卡套現(xiàn)金額累計93.1113萬元。且信用卡持卡人申某某、何某某并未造成金融機構(gòu)逾期未還款的情形。趙某某使用跳碼機套現(xiàn)的金額只有其自己的供述，加之POS機已滅失，沒有其他證據(jù)相印證，故本案不符合起訴條件。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對趙某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院?

?2020年7月13日