江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

寧高檢一部刑不訴〔2020〕20號(hào)

被不起訴人趙某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201251994********，漢族，大專文化，原江蘇**基金管理有限公司員工，出生于江蘇省南京市，住南京市高某區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)（戶籍所在地：高某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。犯罪嫌疑人趙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月20日被南京市公安局高某分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2020年5月8日退回南京市公安局高某分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年6月8日重新移送審查起訴。2020年4月23日，本案依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年以來,芮某甲（已提起公訴）在高某區(qū)先后成立江蘇**基金管理有限公司、南京**商業(yè)管理有限公司、南京**商貿(mào)易有限公司。2015?年12月至2018年5月間，芮某甲為滿足個(gè)人資金周轉(zhuǎn)需求，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在高某區(qū)椏溪街道顧隴集鎮(zhèn)鎮(zhèn)東路008號(hào)、椏溪街道永寧西大街9號(hào)、籃溪村安興村設(shè)立門店，并安排葛某某、劉某某、芮某乙（均已判決）等人在上述門店或者公司內(nèi)，以上述公司的名義，以4%至10%不等的年化穩(wěn)定收益為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收資金。所吸收的資金均由芮某甲個(gè)人安排使用。期間，芮某甲安排人員通過發(fā)傳單、廣告圍裙等形式,在椏溪街道內(nèi)的各村莊等地進(jìn)行公開宣傳。經(jīng)審計(jì)，截止2018年5月14日，芮某甲非法吸收的資金數(shù)額合計(jì)人民幣12762.7922萬元，未兌付的本金人民幣4516.68591萬元。

趙某某于2016年4月至芮某甲公司工作。2016年4月至6月，在芮某甲的安排下，趙某某在顧隴集鎮(zhèn)鎮(zhèn)東路008號(hào)門店內(nèi)參與非法吸收資金，幫助打印存款憑證。期間，該門店吸收的資金數(shù)額為人民幣67.4萬元。2016年6月至2018年5月，在芮某甲的安排下，與邢某某共同幫芮某甲將非法吸收的資金按要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支出，包括負(fù)責(zé)將到期本息轉(zhuǎn)至各門店用于兌付，以及記錄轉(zhuǎn)賬明細(xì)等。

2018年10月20日，趙某某被抓獲歸案，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，趙某某退出人民幣5萬元。

本院認(rèn)為，趙某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、從犯、退贓等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)趙某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

2020年7月1日