廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

南市江檢刑檢刑不訴〔2020〕36號(hào)

被不起訴人趙某某，男，1983年**月**日出生于山東省商河縣，公民身份證號(hào)碼：3701261983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：山東省商河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住南寧市良慶區(qū)**號(hào)。2019年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被不起訴人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年3月，被不起訴人趙某某于在傳銷人員宋某某（另案處理）的邀請(qǐng)下前往南寧市，加入了名為“資本運(yùn)作業(yè)”（又名“某某甲”）的傳銷組織（以下簡(jiǎn)稱“該傳銷組織”）。該傳銷組織通過(guò)鼓吹“資本運(yùn)作”是國(guó)家暗中扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報(bào)，邀請(qǐng)親戚、朋友到南寧市考察投資項(xiàng)目，誘使他人交納申購(gòu)款購(gòu)買虛擬份額加入傳銷組織，從而形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)層級(jí)關(guān)系。該傳銷組織以申購(gòu)份額的形式，要求參加者交納3300元（人民幣，下同）至69800元不等的費(fèi)用獲得加入資格，即加入者至少申購(gòu)1份份額，第一份份額為3800元，第二份起均為3300元，每個(gè)身份證最多可以申購(gòu)21份（3800×1+3300×20=69800元）。該傳銷組織采用“五級(jí)三晉制”，對(duì)參加人員進(jìn)行分級(jí)。即根據(jù)組織成員及其傘下人員申購(gòu)的份額和發(fā)展情況不同，將組織人員進(jìn)行層級(jí)排位，并規(guī)定低級(jí)別晉升高級(jí)別必須具備相應(yīng)的條件。所謂“五級(jí)”，就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，其中，1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉制”，就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三種辦法，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可，主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別，經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。

被不起訴人趙某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了楊某某、魯某某、劉某等下線人員等下線人員。2019年12月1日，被不起訴人趙某某根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級(jí)別。

2019年12月4日，被不起訴人趙某某被公安人員抓獲，其到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行賬戶開(kāi)戶資料、交易流水清單及交易對(duì)手明細(xì)、網(wǎng)絡(luò)圖、戶籍證明等書證；

2.證人侯某某、郭某某的證言；

3.同案犯刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某、張某乙、楊某、王某某、閔某某、孫某某、許某某的供述；

4.被告人趙某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

綜上,?本院認(rèn)為，被不起訴人趙某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但被不起訴人趙某某系初犯，到案后如實(shí)供述自己的罪行，真誠(chéng)悔罪，并認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，屬于犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)被不起訴人趙某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????南寧市江南區(qū)人民檢察院

2020年4月10日