重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

酉檢刑不訴〔2020〕Z43號(hào)

被不起訴人趙某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310021993********，瑤族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**北區(qū)**棟**樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月29日被酉陽(yáng)縣公安局監(jiān)視居住。

本案由酉陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月23日移送本院審查起訴。

酉陽(yáng)縣公安局移送起訴認(rèn)定：2020年4月29日20時(shí)至5月4日20時(shí)期間，酉陽(yáng)縣居民冉某某在位于酉陽(yáng)縣**街道**大道東路**號(hào)家中使用手機(jī)登陸別人提供的“中國(guó)體育彩票“平臺(tái)APP投注時(shí)，被人以認(rèn)購(gòu)合買(mǎi)彩票穩(wěn)賺包賠的方式實(shí)施詐騙，損失金額246273元人民幣。經(jīng)偵查“中國(guó)體育彩票”平臺(tái)系李某某等人實(shí)施詐騙的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，冉某某每次進(jìn)行平臺(tái)充值都是將錢(qián)轉(zhuǎn)入戶主為趙某某的交通銀行卡內(nèi)。2020年4月10?日，李某某邀約被不起訴人趙某某在郴州市第三人民醫(yī)院附近見(jiàn)面，后趙某某以8000元一套銀行卡的價(jià)格先后將兩套銀行卡賣(mài)給李某某，并從中獲利8000元，另8000元買(mǎi)方未按約定支付給趙某某，趙某某遂將賣(mài)出的交通銀行卡掛失補(bǔ)卡，并將該卡內(nèi)已轉(zhuǎn)入的詐騙所得資金18萬(wàn)余元取出據(jù)為己有，經(jīng)查趙某某販賣(mài)的交通銀行卡支付結(jié)算金額共計(jì)26萬(wàn)余元。

經(jīng)本院審查，并經(jīng)公安機(jī)關(guān)出具說(shuō)明無(wú)法繼續(xù)取證，故無(wú)退回補(bǔ)充偵查必要。本院認(rèn)為酉陽(yáng)縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。

第一，僅根據(jù)被害人陳述及銀行轉(zhuǎn)賬記錄，尚不能認(rèn)定上游詐騙犯罪事實(shí)成立。李某某的上游實(shí)施詐騙犯罪的“強(qiáng)總”等人未抓獲，根據(jù)現(xiàn)有李某某掩飾、隱瞞犯罪所得的供述和辯解等證據(jù)，本案上游犯罪事實(shí)尚未查實(shí)；

第二，根據(jù)趙某某、李某某的言辭證據(jù)，不能證實(shí)李某某購(gòu)買(mǎi)趙某某的銀行卡時(shí)，已經(jīng)告知趙某某買(mǎi)銀行卡是用于收取犯罪所得贓款，不能證實(shí)趙某某具有掩飾、隱瞞犯罪所得罪的故意。不能得出趙某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的排他性結(jié)論。

綜上，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)趙某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第四分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向酉陽(yáng)縣人民法院提起自訴。

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酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民檢察院

????????????????????????2020年7月22日

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