廣西壯族自治區(qū)平果市人民檢察院

不起訴決定書

平檢刑不訴〔2020〕64號(hào)

被不起訴人趙某某，男，1983年**月**日出生于浙江省臨海市，公民身份號(hào)碼3310821983********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省臨海市**街道**村**號(hào)，住廣西德?？h**園**宿舍。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月30日被田陽縣公安局刑事拘留；2020年1月6日經(jīng)田陽縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由田陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人何灣，廣西通陽律師事務(wù)所律師。

本案由田陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月6日移送田陽縣人民檢察院審查起訴，同年3月24日百色市人民檢察院指定管轄，于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。

田陽縣公安局《起訴意見書》認(rèn)定：

被不起訴人趙某某通過田陽縣坡洪鎮(zhèn)坡**黃某甲（另案處理）知道田陽縣國土局有2000多噸的鋁土礦要拍賣后于2019年2月25日以德?？h**工貿(mào)有限公司的名義參加拍賣,并以28萬元的價(jià)格中標(biāo)。中標(biāo)后趙某某知道周某某（另案處理）想在田陽縣那坡鎮(zhèn)那吉開洗礦場，就想將其拍賣的鋁土礦在周某某的洗礦場清洗并轉(zhuǎn)賣。2019年3月某日，周某某以每年16000元人民幣的價(jià)錢租用田陽當(dāng)?shù)厝舜弈衬澄挥趶V西田陽縣那坡鎮(zhèn)那吉路段華潤水泥廠岔路對(duì)面山坡上的地塊約11畝用作洗礦場。周某某租得那塊地后，趙某某就使用“毛靈”的身份投資該洗礦場，購買變壓器及兩臺(tái)洗礦設(shè)備給周某某用來洗礦，周某某、黃某甲和趙某某安排朱某某（另案處理）負(fù)責(zé)管理該洗礦場，朱某某負(fù)責(zé)指揮貨車卸礦、收取過磅單等工作，并按時(shí)將洗礦場的日常工作情況匯報(bào)趙某某，趙某某每月支付給朱某某5000元工資。當(dāng)中，趙某某和周某某、黃某乙（另案處理）安裝洗礦設(shè)備，并提供場地將洗礦設(shè)備承包給韋某甲、黃某乙清洗泥鋁土礦，按口頭協(xié)議，洗1噸礦收取費(fèi)用40元，從中抽取10元費(fèi)用作為場地費(fèi)支付給周某某、黃某甲，并從韋某甲、黃某乙清洗每噸洗礦費(fèi)中扣除5元給趙某某。實(shí)際支付給韋某甲、黃某乙洗礦費(fèi)為每噸25元錢。韋某甲、黃某乙清洗鋁土礦所得的費(fèi)用由趙某某統(tǒng)一收取后，減除場地費(fèi)，及扣除的5元錢后，以每噸25元的價(jià)格轉(zhuǎn)給朱某某，再經(jīng)過朱某某將洗礦費(fèi)支付給韋某甲、黃某乙。通過朱某某將場地費(fèi)支付給周某某、黃某甲。

2019年3月份至2019年7月19日期間，朱某某在趙某某安排下來到田陽那坡鎮(zhèn)那吉洗礦場協(xié)助周某某管理洗礦點(diǎn)日常工作，對(duì)接趙某某、周某某、黃某甲聯(lián)系拉運(yùn)過來的泥礦和司機(jī)，負(fù)責(zé)開門、過磅、指揮卸貨、收取過磅單后將泥礦交由韋某甲、黃某乙清洗加工。非法獲利2萬多元。

2019年3月份至2019年7月19日期間，周某某、趙某某合伙開設(shè)的那吉洗礦場多次清洗韋某丙（涉嫌非法采礦，已起訴）在田陽縣坡洪鎮(zhèn)新建村更幫屯礦山上非法開采的鋁土礦，共清洗得704噸鋁土礦，并由周某某收購轉(zhuǎn)賣，共計(jì)支付給韋某丙礦錢156000元人民幣。

2019年6月至2019年7月，李某某將收購得的田陽縣坡洪鎮(zhèn)新建村登的屯、更幫屯礦山上非法開采的鋁土礦500多噸拉到那吉洗礦場清洗加工得250噸鋁土礦，后轉(zhuǎn)賣。

2019年5月至2019年7月，羅某某將在田陽縣坡洪鎮(zhèn)新建村登的屯礦山非法開采的鋁土礦300多噸拉到那吉洗礦場清洗加工得140噸鋁土礦，后轉(zhuǎn)賣。

2019年5月至2019年7月，梁某某將在田陽縣坡洪鎮(zhèn)新建村登的屯礦山非法開采的鋁土礦700噸左右拉到那吉洗礦場清洗加工得300噸鋁土礦，后轉(zhuǎn)賣。

2019年5月至2019年7月，那吉洗礦場共清洗了韋某丙、李某某、羅某某、梁某某四人運(yùn)來的非法鋁土礦1394噸，以每噸40元洗礦費(fèi)計(jì)算，那吉洗礦場通過清洗非法鋁土礦共獲洗礦費(fèi)55760元。

2019年6月份至2019年7月14日期間，趙某某通過朱某某轉(zhuǎn)給黃某甲每噸加工成品鋁土礦10元場地費(fèi)合計(jì)38438.6元，折合成趙某某在洗礦場清洗拍賣所得鋁土礦、**公司購買得鋁土礦加工后成品鋁土礦3843.86噸，以趙某某獲取的加工費(fèi)每噸優(yōu)惠10元計(jì)算，趙某某共獲利38438.6元。

2019年3月份至2019年7月19日期間，趙某某通過某某轉(zhuǎn)給韋某甲宗、何某某、黃某乙清洗鋁土礦費(fèi)用171317元。以韋某甲、何某某、黃某乙每噸獲洗礦費(fèi)25元計(jì)算，2019年3月份至2019年7月19日期間那吉洗礦場共清洗鋁土礦6852.68噸，減去趙某某在洗礦場清洗拍賣所得鋁土礦、**公司購買得鋁土礦加工后成品鋁土礦3843.86噸，那吉洗礦場共清洗非法開采的鋁土礦3008.82噸。以每噸40元洗礦費(fèi)計(jì)算，那吉洗礦場通過清洗非法鋁土礦共獲洗礦費(fèi)120352.8元，其中包含上述獲取洗礦費(fèi)55760元。

經(jīng)審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為田陽縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)趙某某不起訴。

????平果市人民檢察院

2020年8月28日