湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鄂曾都檢一部刑不訴〔2020〕101號

被不起訴人趙某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼1309021970********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地河北省滄州市運河區(qū)，住河北省滄州市運河區(qū)**大街**園小區(qū)**期**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被隨州市公安局曾都區(qū)分局刑事拘留，同月4日由隨州市公安局曾都區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由隨州市公安局曾都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月6日向移送本院審查起訴。

本院于2020年8月21日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月17日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月7日延長審查起訴期限15日。

隨州市公安局曾都區(qū)分局移送審查起訴認定：犯罪嫌疑人龔某某于2016年經(jīng)人介紹了解民族資產(chǎn)解凍項目投資20元，解凍后可以回報100萬元，被民族資產(chǎn)解凍高額的回報吸引，陸續(xù)在民族資產(chǎn)解凍項目中投入30000多元，并逐漸成為“馬鈴薯”、“民聯(lián)”、“藍圖”等共計20多個民族資產(chǎn)解凍項目微信群的報單員（對外推廣民族資產(chǎn)解凍類項目，收到受害人投資資金后，匯總資金及名單交給其上線，進行報單），隨后龔某某在逐漸了解并明知“馬鈴薯”、“民聯(lián)”、“藍圖”等民族資產(chǎn)解凍類項目可能涉嫌詐騙的情況下，依舊抱僥幸心里，繼續(xù)在“馬鈴暮”、“民聯(lián)”、“藍圖”等20多個微信群中擔任報單員，對朱某某等人實施詐騙，并以每報一個單抽取0.2元辛苦費方式，共獲利3000元。龔某某將詐騙資金匯總后交給其上線林某某，僅2018年7月至案發(fā)其就向林某某轉(zhuǎn)賬26萬余元。

其中，被不起訴人趙某某與犯罪嫌疑人王某某（涉案在逃）系舅甥關系，趙某某辦理一張農(nóng)業(yè)銀行銀行卡給王某某使用，在明知卡內(nèi)大量資金流動且公安機關正對王某某及王某某使用的銀行卡進行調(diào)查的情況下，未主動向公安機關說明情況。據(jù)犯罪嫌疑人宋某某供述自2019年1月24日至2019年2月23日宋某某給趙某某尾數(shù)為6575農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬6筆247萬余元，據(jù)犯罪嫌疑人曹某某供述自2018年12月29日至2019年4月18日，曹某某用尾數(shù)6070的農(nóng)行卡給趙某某尾數(shù)為6575的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬8筆共138萬余元、據(jù)犯罪嫌疑人江某某供述自2019年1月9日至2019年4月4日，江某某用尾數(shù)為2077的農(nóng)行卡給趙某某尾數(shù)為6575的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬15萬余元。趙某某此張農(nóng)業(yè)銀行銀行卡涉及違法犯罪資金1億1641萬余元，現(xiàn)趙某某向公安機關退繳贓款1709萬8487.09元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為隨州市公安局曾都區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對趙某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湖北省隨州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湖北省隨州市曾都區(qū)人民法院提起自訴。

湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院

2020年10月9日

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