重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

??渝北檢刑不訴〔2020〕Z529號

被不起訴人賴某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3506281981********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地福建省平和縣，住福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人賴某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年3月1日移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院先后于2020年3月31日、6月10日決定延長審查起訴期限十五日（期限分別自2020年4月2日至同月16日、自2020年6月16日至同月30日）。因事實不清、證據(jù)不足，本院先后于2020年4月15日、6月29日將本案退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補充偵查，該分局第二次補充偵查完畢后于同年7月27日重新移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年年底開始，白某某、林某某、李某某（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺，對中國境內(nèi)的公民實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團發(fā)展下級“代理”，招募前、后臺人員，為下級“代理”提供電腦、手機、微信號等實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，又由下級“代理”招募“鍵盤手”，設(shè)組長對“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績，統(tǒng)一食宿、上下班等。隨后，該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團在上述地點，由前臺人員為手機刷機，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由“鍵盤手”使用虛假的姓名、照片、身份等，在上述社交軟件上與被害人交友，通過微信聊天取得被害人信任，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”、“天天盈”、“安逸花”等平臺為被害人賺錢為由，騙取被害人在平臺開戶充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博，并聯(lián)系前臺人員讓被害人先期小額盈利，引誘被害人繼續(xù)充值，后通過前、后臺人員的對接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，又以被害人卡號異常、賬戶被凍結(jié)、需交納保證金等為由，騙取被害人繼續(xù)充值，后各級之間按一定比例共同分配被害人充值資金（俗稱“殺豬盤”）。

2019年4月，被不起訴人賴某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團，系D組“鍵盤手”。已查證，2019年4月3日至8月14日期間，被不起訴人賴某某參與詐騙被害人閆某某等人共計人民幣11452元。

2019年8月14日，被不起訴人賴某某被抓獲，其到案后未如實供述上述案件事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、日常記錄、客戶充值登記表、工資表、出入境記錄查詢、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、入所健康檢查表、情況說明等書證；

2.證人曾某某、趙某某、朱某某、張某某的證言；

3.被害人閆某某的陳述；

4.被不起訴人賴某某的供述和辯解；

5.檢驗報告、審計報告；

6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被不起訴人賴某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對賴某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年8月24日