甘肅省金昌市永昌縣人民檢察院

不起訴決定書

永檢一部刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人贠某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6203021968********，甘肅省金昌市金川區(qū)人，漢族，初中文化，務(wù)工，家住金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，2018年5月31日被金川區(qū)人民法院判有拘役三個(gè)月，并處罰金3000元，2018年9月3日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月14日被金昌市公安局金川分局刑事拘留;2019年3月22日被金昌市公安局金川分局取保候?qū)?2019年9月9日，經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由金昌市公安局金川分局偵查終結(jié)，以被不起訴人贠某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪移送金昌市金川區(qū)人民檢察院審查起訴。經(jīng)金昌市人民檢察院指定管轄，金昌市金川區(qū)人民檢察院于2019年9月9日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；偵查機(jī)關(guān)于2019年11月24日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年10月10日至2019年10月24日；自2019年12月25日至2020年1月8日）。

金昌市公安局金川分局移送審查起訴認(rèn)定：

一、被不起訴人贠某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的犯罪事實(shí)：

2006年以來，祁某某組織馬某甲、陸某某、李某甲、姜某某、陳某某、馬某乙在賭場(chǎng)上放賬、抽頭漁利，以此網(wǎng)羅社會(huì)閑散人員及前科人員為該團(tuán)伙服務(wù)。2014年至2016年，祁某某又在金川區(qū)**路**地段的門面房經(jīng)營金昌**歌舞廳、“**”游戲廳等場(chǎng)所，繼續(xù)召集贠某某、成某某、李某甲、馬某甲、陳某某等人形成團(tuán)伙攫取利益。從2006年起，祁某某通過開設(shè)賭場(chǎng)、歌舞廳、游戲廳，陸續(xù)網(wǎng)羅社會(huì)閑散人員和有違法犯罪前科的人員，逐步從犯罪團(tuán)伙發(fā)展為黑惡犯罪集團(tuán)，并組織以上人員非法開設(shè)賭場(chǎng)抽頭漁利、經(jīng)營歌舞廳、游戲廳、貿(mào)易公司發(fā)放高利貸并暴力討債，陸續(xù)積累資金。

該黑惡犯罪集團(tuán)就是通過發(fā)放高利貸，采用暴力、軟暴力討債，實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索、詐騙、搶劫、非法侵入他人住宅、強(qiáng)迫交易、虛假訴訟、組織領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪行為，逼著他人債臺(tái)高筑、傾家蕩產(chǎn)、流離失所、妻離子散、抹脖、服毒自殺。

二、被不起訴人贠某某涉嫌非法拘禁、非法侵入他人住宅、敲詐勒索、尋釁滋事的犯罪事實(shí)：

1、2014年5月30日，祁某某向王某甲、秦某某發(fā)放高利貸人民幣100萬元，扣除砍頭息10萬，實(shí)際給付90萬元，口頭約定月息1角，借款期限為一個(gè)月，即100萬元的月利息是10萬元。王某甲、秦某某連續(xù)還款5個(gè)月利息，計(jì)人民幣50萬元。2014年11月份開始二人無力償還本金、利息，祁某某開始討要債務(wù)。王某甲遂到嘉峪關(guān)市向張某甲討要其所欠人民幣200萬元的債務(wù)，2014年11月底，祁某某先后雇傭馬某甲、王某乙、一個(gè)矮胖小伙(身份未確定)、李某甲、沈某某、魯某某、陳某某、王某丙、姜某某、魏某某、贠某某居住在嘉峪關(guān)**大酒店向王某甲、張某甲討要債務(wù)，食宿費(fèi)用由王某甲、張某甲支付，張某甲因無力還債逃離。祁某某分批次雇傭馬某甲、王某乙、一個(gè)矮胖小伙、李某甲、沈某某、魯某某、陳某某、王某丙、姜某某、魏某某、贠某某至嘉峪關(guān)市。祁某某安排其一伙分組，強(qiáng)行將王某甲看押在張某甲位于嘉峪關(guān)市**小區(qū)**棟**口**樓**室暫住屋內(nèi)，將王某甲、張某甲之妻羅某某拘禁逼要債務(wù)，長(zhǎng)達(dá)四十余天。期間，祁某某、李某甲、一個(gè)矮胖小伙開車將王某甲押解到金昌市金川區(qū)王某甲家中，向其妻高某某索要人民幣1萬元，充當(dāng)祁某某一伙討要債務(wù)的費(fèi)用。拘禁期間，祁某某、李某甲、馬某甲、陳某某、魯某某、沈某某多次采用毆打、辱罵、變相虐待等方式向王某甲和羅某某通要債務(wù)。祁某某一伙將羅某某的家踐踏的亂七八糟。期間，王某甲償還祁某某1萬元，羅某某給祁某某償還2.5萬元(轉(zhuǎn)賬2.5萬)，祁某某均未打收條。在此期間，祁某某、李某甲、馬某甲、魯某某、陳某某、沈某某等人對(duì)王某甲毆打、威脅，致其傷病就診，祁某某等還拒絕王某甲住院治療。在祁某某一伙的蹂躪下，羅某某多次給祁某某一伙下跪告饒，寬限還款期限，祁某某一伙不予理睬。王某甲、羅某某在祁某某一伙的摧殘下多次產(chǎn)生輕生的念頭。一天，羅某某持刀抹脖自殺，祁某某等人還說“你讓她死，她能死掉嗎”“她死了與我無關(guān)”，羅某某大兒子張某乙見狀將刀奪下，自殺未成。一天，王某甲被祁某某一伙毆打折磨得要跳樓自殺，后被看守王某丙發(fā)現(xiàn)阻止。在此期間，張某甲支付嘉峪關(guān)**賓館住宿費(fèi)1.5萬元。祁某某將王某甲、羅某某拘禁期間償還的十幾萬元債務(wù)，采用不打收條的方式，抵賴為其一伙的食宿、工資、日?；ㄤN。祁某某敲詐勒索數(shù)額6萬元。在此期間，贠某某的行為涉嫌非法侵入他人住宅罪。

2、2015年1月份，祁某某、李某甲、馬某甲等人在嘉峪關(guān)市向王某甲、羅某某討債無果后，祁某某、魯某某、李某甲、馬某甲、王某丙押著王某甲、羅某某到永昌縣**鎮(zhèn)**路**廠家屬樓**口**樓**室張某甲的家中，強(qiáng)行入住繼續(xù)逼債，長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月之久。期間的食宿費(fèi)用由王某甲、張某甲的家人支付。期間，祁某某、李某甲、馬某甲、姜某某、贠某某、魏某某、陳某某、魯某某、王某丙、張某丙、趙某某分組分期分批對(duì)王某甲、羅某某拘禁，對(duì)其毆打、辱罵。期間，祁某某、李某甲、馬某甲將王某甲押至金川區(qū)寧遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)，簽訂“霸王”協(xié)議，強(qiáng)行將王某甲、秦某某位于金川區(qū)**鎮(zhèn)的三個(gè)廠子(評(píng)估價(jià)值73.175萬元)，抵押給祁某某抵債。祁某某將廠子出租四年之久，收取租金6萬元，未給王某甲、秦某某抵算債務(wù)。在祁某某授意下，李某甲、陳某某在2015年大年初三凌晨三點(diǎn)到羅某某家中向王某甲逼債，李某甲用拳腳對(duì)王某甲實(shí)施毆打，陳某某則威脅王某甲“如果不快點(diǎn)還錢，將你的腿打折”。期間，祁某某采取暴力相威脅的方法，將王某甲的甘C****0號(hào)中華牌小轎車(評(píng)估價(jià)值3.1萬元)開走、使用長(zhǎng)達(dá)四年之久，未給王某甲抵算債務(wù)。將張某甲、羅某某家的位于永昌縣**鎮(zhèn)的一套住宅樓、兩層樓的宅基地、兩畝耕地、土地證(上述自述價(jià)值50余萬元)，簽訂“霸王”協(xié)議，強(qiáng)行予以抵押，未向張某甲、羅某某折抵債務(wù)，致使張某甲父親引發(fā)病癥去世。期間，在祁某某向秦某某要債過程中，祁某某、李某甲、馬某甲、姜某某、張某丙押著王某甲到秦某某位于金川區(qū)**住宅小區(qū)**棟**口**室的家中催討債務(wù)，并對(duì)王某甲實(shí)施毆打，迫使秦某某還債，后秦某某給祁某某一伙每人一箱藏韻白酒用以抵債(每箱價(jià)值1800元，計(jì)9000元)，祁某某等人才離開。期間，祁某某向秦某某要債時(shí)，與其發(fā)生口角，祁某某帶領(lǐng)李某甲、馬某甲、姜某某等人到金昌市人民檢察院院內(nèi)對(duì)秦某某實(shí)施毆打，在保安的勸阻下方才罷手。期間，王某甲給祁某某償還1萬元(劉某某轉(zhuǎn)賬)，羅某某給祁某某償還4.62萬元(1萬、1萬、2萬(張某甲轉(zhuǎn)賬)、3千元、1.2千元、2千元)，秦某某向祁某某償還10萬元(3萬、2萬、5萬(銀行卡))，祁某某均未給王某甲、羅某某、秦某某出具收據(jù)。祁某某、李某甲、馬某甲押著王某甲多次到金川區(qū)上海路金華泰煙酒超市賒欠軟中華煙、五糧液酒、蘇煙(計(jì)價(jià)值12290元)，供其一伙消費(fèi)。祁某某、李某甲、馬某甲、姜某某、魏某某等人押著王某甲先后兩次在金川區(qū)寧遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)羊肉館，讓王某甲賒賬吃喝消費(fèi)(計(jì)1000余元)，祁某某因未向王某甲、羅某某討要到債款，泄憤將羅某某家中的大米、饅頭撒落在地，廚房水管打開不關(guān)、清油倒入下水道中，并說“不還錢，還想吃飯”。2015年4月25日，祁某某、李某甲、馬某甲、陳某某、趙某某、王某丙等人在羅某某家中向王某甲及羅某某討債時(shí)，采取用水潑身體、用踩鞋墊蓋頭、拖鞋抽打頭部的方式逼迫羅某某借債還款，并強(qiáng)迫王某甲給羅某某下跪催債無果后，趙某某將羅某某踹下樓梯，方才罷休，導(dǎo)致羅某某昏迷住院。涉嫌敲詐勒索金額13.949萬元，涉嫌強(qiáng)迫交易金額73.175萬元，贠某某涉嫌強(qiáng)迫交易金額3.1萬元。在此期間，贠某某的行為涉嫌非法侵入他人住宅罪、強(qiáng)迫交易罪。

3、2014年11月，祁某某給王某丁借貸人民幣3萬，月息1角，扣除砍頭息3000元，實(shí)際給付2.7萬。王某丁給祁某某陸續(xù)還4個(gè)月利息，計(jì)1.2萬元。2015年6月又向祁某某借款1萬，月息1角，扣除砍頭息1000元，實(shí)際給付0.9萬，后利滾利與前期的本金及利息又給祁某某寫了一張5萬元借條。期間，祁某某、李某甲采用辱罵、威脅的方式向王某丁索要債務(wù)。2015年10月份，祁某某派贠某某、姓白的小伙及一不認(rèn)識(shí)的小伙到內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)王某丁居住的賓館，采用辱罵、耍賴、尾隨、滯留在住處的方式，向王某丁索要債務(wù)。祁某某在通話中刻意要求王某丁承擔(dān)贠某某一伙索要債務(wù)的費(fèi)用，王某丁無奈之下，給贠某某一伙寫了1.2萬元的借條，贠某某一伙方才離去。之后祁某某經(jīng)常打電話，采用辱罵的方式向王某丁索要債務(wù)。2016年10月，祁某某在家中利滾利采用毆打的方式，強(qiáng)迫王某丁寫5萬元、7萬元的兩張借條，逼迫王某丁繼續(xù)還錢。王某丁向祁某某、李某甲共還款6000元。2017年7月，祁某某以5萬和7萬的借條將王某丁訴至金川區(qū)人民法院。庭審期間，祁某某隱瞞借款、還款的真相，致使法院判處王某丁向祁某某償還本金、違約金12.72萬元。2018年7月，祁某某在王某丁家中將價(jià)值2.16萬元的12箱(6瓶裝52度藏韻十年)白酒，以1萬元的價(jià)格強(qiáng)行抵債。強(qiáng)迫交易金額2.16萬元;贠某某敲詐勒索金額1.2萬元;贠某某的行為涉嫌敲詐勒索罪。

4、2016年4月19日，陸某某、贠某某預(yù)謀以贠某某為擔(dān)保人、給李某乙借高利貸5萬，砍頭息1萬，實(shí)際給付4萬，借款期限2個(gè)月。一個(gè)月后，李某乙躲債逃離家園，贠某某多次向李某乙家人討要債務(wù)，強(qiáng)行將李某乙的廣汽一傳祺甘C****1小轎車抵押，迫使向李某乙家人還債。2016年6月15日，李某乙之子李某丙給贠某某還款5.2萬元(其中2000元作為利息)，才將甘C****1小轎車贖回來。期間，李某乙因債務(wù)壓力喝農(nóng)藥，搶救無效死亡。贠某某的行為涉嫌尋釁滋事罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為金昌市公安局金川分局認(rèn)定贠某某涉嫌犯罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)贠某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向金昌市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向永昌縣人民法院提起自訴。

甘肅省金昌市永昌縣人民檢察院? ? ? ? ? ? ? ? ? ???

?2020年1月8日