四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

南順檢刑不訴〔2020〕15號(hào)?

被不起訴人譙某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129211972********，漢族，初中文化程度，南充市順慶區(qū)**投資理財(cái)咨詢有限責(zé)任公司法人代表、獨(dú)資股東，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)，住順慶區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2016年5月25日被順慶區(qū)公安分局取保候?qū)彛?/span>2017年5月25日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，2017年11月24日監(jiān)視居住期限屆滿撤銷強(qiáng)制措施，2020年9月8日由本院決定對(duì)其取保候?qū)彶⒂身槕c區(qū)公安分局執(zhí)行。

被不起訴人金某某，男性，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129011958********，漢族，專科文化程度，南充市順慶區(qū)**投資理財(cái)咨詢有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)，住順慶區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2016年5月25日被順慶區(qū)公安分局取保候?qū)彛?017年5月25日解除取保候?qū)彙?/span>2020年9月8日本院決定對(duì)其取保候?qū)彶⒂身槕c區(qū)公安分局執(zhí)行。

被不起訴人唐某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129211965********，漢族，?？莆幕潭龋铣涫许槕c區(qū)**投資理財(cái)咨詢有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)，住高坪區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2016年5月25日被順慶區(qū)公安分局取保候?qū)彛?017年5月25日解除取保候?qū)彙?020年9月8日本院決定對(duì)其取保候?qū)彶⒂身槕c區(qū)公安分局執(zhí)行。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人譙某某、金某某、唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月1日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

南充市順慶區(qū)**投資理財(cái)信息咨詢有限責(zé)任公司系被不起訴人譙某某獨(dú)資公司，于2012年2月27日成立，該公司在未取得中國(guó)人民銀行監(jiān)督管理委員會(huì)明確的金融業(yè)務(wù)許可的前提下，向社會(huì)不特定公眾非法吸收公眾存款并建立資金池，再出借給借款項(xiàng)目方及借款給個(gè)人。金某某作為公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、唐某某作為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助譙某某對(duì)外吸收公眾存款活動(dòng)。截止2016年3月29日本案立案，在冊(cè)的投資參與人投資款2800余萬(wàn)元，涉及投資參與人202人。截止至2020年9月，譙某某積極采用向投資參與人現(xiàn)金還款、實(shí)物抵賬、債權(quán)抵賬、債務(wù)轉(zhuǎn)移等方式對(duì)形成的非法吸收公眾存款債務(wù)進(jìn)行了清盤。

上述事實(shí)，有隆鑫公司部分賬據(jù)、部分借款協(xié)議、還款清冊(cè)、債務(wù)委員會(huì)資料、審計(jì)報(bào)告、證人證言以及犯罪嫌疑人供述等證據(jù)證實(shí)。

2020年9月8日，在值班律師董鋼在場(chǎng)提供法律幫助的情況下，譙某某、唐某某自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》；2020年9月10日，在值班律師樊新屏在場(chǎng)提供法律幫助的情況下，金某某自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

本院認(rèn)為，?譙某某、金某某、唐某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，擾亂了正常金融秩序，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。三被不起訴人系初犯，至案發(fā)時(shí)涉及非法吸收公眾存款2000余萬(wàn)元、202人，目前已積極將非法吸收公眾存款產(chǎn)生的債務(wù)全部清盤處理。根據(jù)當(dāng)時(shí)的歷史條件以及三人犯罪主觀惡性較低、案發(fā)后積極化解了非法吸收公眾存款所產(chǎn)生的債務(wù)、未造成更大的社會(huì)后果，認(rèn)罪認(rèn)罰等情形，罪行較輕，決定對(duì)譙某某、金某某、唐某某非法吸收公眾存款犯罪罪輕不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

????南充市順慶區(qū)人民檢察院?

2020年12月25日