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不起訴決定書(shū)(譙某某等非法吸收公眾存款案)_四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

機(jī)密★1年

四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

南順檢刑不訴〔2020〕15號(hào)?

被不起訴人譙某某,男性,1972年****日出生,居民身份證號(hào)碼5129211972********,漢族,初中文化程度,南充市順慶區(qū)**投資理財(cái)咨詢有限責(zé)任公司法人代表、獨(dú)資股東,戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū),住順慶區(qū)****小區(qū)****單元**號(hào),因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2016年5月25日被順慶區(qū)公安分局取保候?qū)彛?/span>2017年5月25日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住,2017年11月24日監(jiān)視居住期限屆滿撤銷強(qiáng)制措施,2020年9月8日由本院決定對(duì)其取保候?qū)彶⒂身槕c區(qū)公安分局執(zhí)行。

被不起訴人金某某,男性,1958年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5129011958********,漢族,專科文化程度,南充市順慶區(qū)**投資理財(cái)咨詢有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū),住順慶區(qū)**路**號(hào),因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2016年5月25日被順慶區(qū)公安分局取保候?qū)彛?017年5月25日解除取保候?qū)彙?/span>2020年9月8日本院決定對(duì)其取保候?qū)彶⒂身槕c區(qū)公安分局執(zhí)行。

被不起訴人唐某某,男性,1965年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5129211965********,漢族,??莆幕潭龋铣涫许槕c區(qū)**投資理財(cái)咨詢有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū),住高坪區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號(hào),因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2016年5月25日被順慶區(qū)公安分局取保候?qū)彛?017年5月25日解除取保候?qū)彙?020年9月8日本院決定對(duì)其取保候?qū)彶⒂身槕c區(qū)公安分局執(zhí)行。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié),以被不起訴人譙某某、金某某、唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年1月1日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明:

南充市順慶區(qū)**投資理財(cái)信息咨詢有限責(zé)任公司系被不起訴人譙某某獨(dú)資公司,于2012年2月27日成立,該公司在未取得中國(guó)人民銀行監(jiān)督管理委員會(huì)明確的金融業(yè)務(wù)許可的前提下,向社會(huì)不特定公眾非法吸收公眾存款并建立資金池,再出借給借款項(xiàng)目方及借款給個(gè)人。金某某作為公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、唐某某作為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助譙某某對(duì)外吸收公眾存款活動(dòng)。截止2016年3月29日本案立案,在冊(cè)的投資參與人投資款2800余萬(wàn)元,涉及投資參與人202人。截止至2020年9月,譙某某積極采用向投資參與人現(xiàn)金還款、實(shí)物抵賬、債權(quán)抵賬、債務(wù)轉(zhuǎn)移等方式對(duì)形成的非法吸收公眾存款債務(wù)進(jìn)行了清盤。

上述事實(shí),有隆鑫公司部分賬據(jù)、部分借款協(xié)議、還款清冊(cè)、債務(wù)委員會(huì)資料、審計(jì)報(bào)告、證人證言以及犯罪嫌疑人供述等證據(jù)證實(shí)。

2020年9月8日,在值班律師董鋼在場(chǎng)提供法律幫助的情況下,譙某某、唐某某自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》;2020年9月10日,在值班律師樊新屏在場(chǎng)提供法律幫助的情況下,金某某自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

本院認(rèn)為,?譙某某、金某某、唐某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為,擾亂了正常金融秩序,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。三被不起訴人系初犯,至案發(fā)時(shí)涉及非法吸收公眾存款2000余萬(wàn)元、202人,目前已積極將非法吸收公眾存款產(chǎn)生的債務(wù)全部清盤處理。根據(jù)當(dāng)時(shí)的歷史條件以及三人犯罪主觀惡性較低、案發(fā)后積極化解了非法吸收公眾存款所產(chǎn)生的債務(wù)、未造成更大的社會(huì)后果,認(rèn)罪認(rèn)罰等情形,罪行較輕,決定對(duì)譙某某、金某某、唐某某非法吸收公眾存款犯罪罪輕不起訴。

被不起訴人如不服本決定,可自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

????南充市順慶區(qū)人民檢察院?

2020年12月25

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