重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

渝北檢刑不訴〔2020〕Z618號(hào)

被不起訴人譚某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4525021980********，壯族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被重慶市公安局刑事拘留，同年2月21日被該局取保候?qū)彛?020年2月20日被該局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人譚某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人譚某某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被不起訴人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年7月1日至7月31日）；因案情復(fù)雜，本院兩次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（2020年6月18日至7月2日，2020年9月1日至9月15日）。

重慶市公安局兩江新區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2014年以來(lái)，在明知沒(méi)有辦理入職手續(xù)、沒(méi)有領(lǐng)取工資、沒(méi)有正式辦公場(chǎng)所的前提下，譚某某（另案處理）冒充**機(jī)構(gòu)的**、**中心**等身份且能對(duì)**美元資金進(jìn)行結(jié)算，被不起訴人張某某冒充**負(fù)責(zé)人、**機(jī)構(gòu)**能擁有大量資金投資能力和國(guó)際資金結(jié)算能力，林某某（另案處理）冒充投資人具有大量資金投資能力。該三人相互利用并對(duì)外宣傳可以對(duì)“**美元現(xiàn)金額度單”進(jìn)行結(jié)算并能將額度單中結(jié)算出來(lái)的資金用于各類(lèi)項(xiàng)目的投資。隨后，該三人伙同冒充國(guó)家**、國(guó)際**機(jī)構(gòu)工作人員等身份的犯罪嫌疑人顧某某（另案處理）?“**美元現(xiàn)金額度單”結(jié)算為由，騙取應(yīng)某某等人共計(jì)1288萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市公安局兩江新區(qū)分局認(rèn)定被不起訴人譚某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，理由如下：顧某某以辦理帶銀根的美元現(xiàn)金額度單以及虛構(gòu)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)為由，騙取被害人應(yīng)某某等三名被害人共計(jì)1288萬(wàn)元。顧某某將大部分費(fèi)用支付給丁某某用于開(kāi)單，丁某某又找李某某購(gòu)買(mǎi)額度單。顧某某聲稱(chēng)其向丁某某（另案處理）購(gòu)買(mǎi)額度單后交由國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的張某某審核、查驗(yàn)真假。但張某某辯稱(chēng)自己根本不懂這些額度單，直接將顧某某的額度單交由被不起訴人譚某某審核，之所以幫助顧某某做這些事情，是因?yàn)橄霃念櫮衬程帿@取項(xiàng)目或者從解付的資金中獲得部分好處費(fèi)。譚某某辯稱(chēng)自己也不懂這些額度單，直接將額度單交給林某某找人兌付，林某某說(shuō)只是暫時(shí)幫譚某某保管單據(jù)。顧某某、譚某某、張某某、林某某四人的言詞證據(jù)均不能相互印證，且無(wú)其他證據(jù)佐證，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)譚某某與顧某某共謀參與對(duì)被害人實(shí)施詐騙，且不足以證實(shí)譚某某因顧某某等人實(shí)施詐騙而獲利。故譚某某涉嫌詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。本案不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對(duì)譚某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年9月15日

附件：

1．《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條?第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十五條：人民檢察院審查案件，可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認(rèn)為可能存在本法第五十四條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對(duì)證據(jù)收集的合法性作出說(shuō)明。

人民檢察院審查案件，對(duì)于需要補(bǔ)充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。

對(duì)于補(bǔ)充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以?xún)?nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限。

對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。