湛江市霞山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

霞檢訴刑不訴〔2019〕185號(hào)

被不起訴人譚某某，男，湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408031988********，漢族，大專文化程度，戶籍地及現(xiàn)住址地廣東省湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)**棟**房，已婚，群眾，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年9月24日被取保候?qū)?，同?0月1日被本院取保候?qū)彙o(wú)前科。

本案由湛江市公安局霞山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人譚某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，一次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年9月，梁某某（另案處理）以黃某某（另案處理）的名義在湛江市赤坎區(qū)工商局注冊(cè)了一家偉達(dá)信息咨詢有限公司，并冒稱是深圳市鼎豐在線金融信息服務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱“在線貸”公司），先后租用湛江市赤坎區(qū)翠堤灣三期的204房、湛江市赤坎區(qū)金沙灣的花園酒店（具體房號(hào)不詳）、湛江市赤坎區(qū)軍民路的榮基大廈1509房并招聘客服人員進(jìn)行詐騙。該詐騙公司的老板是梁某某，梁某某提供詐騙所使用的場(chǎng)地、手機(jī)、電腦等設(shè)備，其妻子黃某某負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資及后勤工作，黃某甲（另案處理）負(fù)責(zé)管理客服人員及向被害人提供其他網(wǎng)絡(luò)貸款鏈接，客服人員是被不起訴人譚某某及另案處理的謝某某、楊某某、鐘某某、葉某某、何某某、鄭某某、黃某乙、李某某、莫某某、伍某某、姜某某?！霸诰€貸”公司在沒(méi)有發(fā)放貸款資質(zhì)及能力的情況下，通過(guò)客服人員向被害人群發(fā)可貸款的信息，并對(duì)有意向貸款的被害人發(fā)送該公司的鏈接。被害人在該鏈接上填寫申請(qǐng)貸款的信息后，客服人員要求被害人交一筆（金額為298元）“會(huì)員費(fèi)”（也叫綁卡費(fèi)、服務(wù)咨詢費(fèi)），然后通過(guò)后臺(tái)修改被害人的個(gè)人信息，以信息填寫錯(cuò)誤為由騙取被害人交多筆“會(huì)員費(fèi)”（不超過(guò)六筆）。被害人交完“會(huì)員費(fèi)”后按要求添加管理人員黃某的QQ，由黃某將其他有放貸資質(zhì)的網(wǎng)貸平臺(tái)的鏈接或二維碼發(fā)給被害人，被害人自行上去登記資料申請(qǐng)貸款。被害人成功申請(qǐng)到貸款還需要將貸款總額的20%交給“在線貸”公司作為傭金，沒(méi)有成功申請(qǐng)到貸款的話所交的“會(huì)員費(fèi)”不會(huì)退還。客服人員的工資是底薪加提成。

公安機(jī)關(guān)破獲該詐騙公司后，對(duì)涉案的銀行卡交易流水及客服人員被扣押的記錄成功詐騙被害人的筆記本（客服人員用來(lái)與公司計(jì)算提成）進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)：該案被詐騙人數(shù)為698人，詐騙單數(shù)為1672單（298元為一單），詐騙總金額為人民幣498,265元。案發(fā)后，被不起訴人譚某某退贓三千元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息資料、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、匯總表、調(diào)取證據(jù)通知書及附件（銀行交易明細(xì)）；

2.有關(guān)被害人的陳述及報(bào)案材料；

3.被不起訴人譚某某及另案處理的同案人梁某某、黃某某、黃某甲、謝某某、楊某某、鐘某某、葉某某、何某某、鄭某某、黃某乙、李某某、莫某某、伍某某、姜某某、勞某某、汪某某、黃某丙的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、辨認(rèn)筆錄及其相關(guān)辨認(rèn)材料；

5.有關(guān)扣押的筆記本復(fù)印件。

本院認(rèn)為，被不起訴人譚某某作為詐騙團(tuán)伙中的從犯，參與詐騙他人財(cái)物，其參與詐騙的數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，已構(gòu)成詐騙罪，但其犯罪情節(jié)輕微，認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退贓，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，社會(huì)危害性較小。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款“對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定”的規(guī)定，決定對(duì)被不起訴人譚某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湛江市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湛江市霞山區(qū)人民法院提起自訴。

2019年12月27日