四川省雅安市名山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

雅名檢一部刑不訴〔2020〕Z22號(hào)

被不起訴人謝某甲，曾用名謝某乙，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼5104021984********，漢族，大學(xué)本科文化，四川西充縣人，現(xiàn)住成都市高新區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。2020年1月22日，因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪被雅安市公安局名山區(qū)分局取保候?qū)彛?020年11月25日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由雅安市公安局名山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某甲涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被不起訴人謝某甲原系蒙頂山**有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**所）風(fēng)控結(jié)算部**。2017年10月10日，謝某甲發(fā)現(xiàn)有客戶出金異常，遂向**所交易部**許某某（已判）核實(shí)相關(guān)情況。許某某遂電話聯(lián)系出金異常客戶黃某某，告知黃某某自己和謝某甲發(fā)現(xiàn)了其出金異常、違規(guī)操作的事實(shí)。黃某某遂讓許某某幫忙遮掩該事實(shí)，并承諾送錢給兩人，許某某表示同意。當(dāng)日，黃某某便安排財(cái)務(wù)人員吳某某轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元到許某某提供的個(gè)人銀行卡內(nèi)，許某某收到20萬(wàn)元后庚即轉(zhuǎn)款8萬(wàn)元到謝某甲銀行卡內(nèi)，并讓謝某甲幫忙遮掩黃某某的違規(guī)出金問(wèn)題，謝某甲同意后予以收受。

2020年1月22日，謝某甲主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

2020年1月23日，謝某甲向偵查機(jī)關(guān)退繳了全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、員工錄用審批表、銀行查詢明細(xì)等相關(guān)書(shū)證；2、證人證言：證人許某某等4人的證言；3、被告人供述和辯解：被告人謝某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人謝某甲的行為依法已構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪。謝某甲主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；謝某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；謝某甲之前無(wú)違法犯罪記錄，本次系初犯、偶犯，社會(huì)危害性??；案發(fā)后，謝某甲主動(dòng)退繳全部違法所得，可以酌情對(duì)謝某甲從輕處罰。綜合以上情節(jié)及被不起訴人的認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)謝某甲不起訴。

偵查機(jī)關(guān)扣押的謝某甲違法所得8萬(wàn)元依法予以追繳，其余扣押財(cái)物由扣押機(jī)關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

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雅安市名山區(qū)人民檢察院

2020年12月23日

（院?。?/span>