樟樹市人民檢察院

不起訴決定書

樟檢刑檢刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人謝某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3622031984********，漢族，初中文化，個體勞動者，戶籍所在地江西省樟樹市，住樟樹市**街道**村**組5**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年3月24日被宜春市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜春市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2020年4月2日移送宜春市人民檢察院審查起訴。宜春市人民檢察院于2020年5月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月2日補查重報。宜春市人民檢察院于2020年6月9日將本案交由本院審查起訴。

宜春市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

曾某甲原系樟樹市藥都賓館職工，1996年始，曾某甲跟其哥哥曾某乙混跡社會，曾某乙為爭搶工程、開設(shè)賭場先后吸納曾某甲、王某甲、曾某丙、曾某丁（已死亡）、喻某某等人加入團(tuán)伙，逐漸形成以曾某乙為首的惡勢力犯罪團(tuán)伙，期間，該團(tuán)伙先后與黑社會性質(zhì)組織頭目蘭某某（2001年因組織領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)罪被判刑）、大羅漢羅某某等人打斗攫取了一定的社會淫威。2001年，曾某乙、曾某甲因為工程利益分配產(chǎn)生矛盾，曾某甲拉攏王某甲、曾某丙、曾某?。ㄒ阉劳觯?、喻某某脫離該團(tuán)伙。2002年底，曾某甲、曾某乙為爭奪滬瑞高速公路中洲標(biāo)段砂石供應(yīng)業(yè)務(wù)矛盾再次升級。2003年6月18日晚，曾某甲糾集其團(tuán)伙成員王某甲、曾某丙、曾某丁、喻某某等人持刀槍在樟樹市長途汽車站附近與曾某乙及其手下黃某某、張某某等人進(jìn)行斗毆，將黃某某砍死、張某某砍傷，進(jìn)而“一戰(zhàn)成名”。在樟樹社會上名聲大振，知名度迅速提升，樹立其打殺的社會惡名，為其日后進(jìn)軍砂石行業(yè)，網(wǎng)羅更多的團(tuán)伙成員、壯大團(tuán)伙力量奠定了淫威基礎(chǔ)。2003年10月曾某甲因該案被判有期徒刑4年，2006年2月24日減刑提前釋放。其后在上高、宜豐、高安等地做工程、承包水庫至2007年4月。2007年4、5月份，曾某甲拉攏外甥王某乙、姐姐曾某戊、砂場老板楊某甲、杜某甲、楊某乙（刑拘在逃）等人，采取滋擾袁某甲、恐嚇陳某甲以及依托早期攫取的社會淫威形成的心理強制迅速主導(dǎo)形成了河西砂場聯(lián)營體，采取暴力打壓體外砂場、利用國家公職人員取締新增砂場、肆意哄抬砂價形成不正當(dāng)競爭實現(xiàn)從中獲利。至此一個以曾某甲為首的盤踞在砂石行業(yè)的惡勢力犯罪集團(tuán)初步形成。

2007年年底，樟樹市對河道采砂權(quán)進(jìn)行公開拍賣，為確保順利取得河道采砂權(quán)，以曾某甲為首的河西聯(lián)營體進(jìn)一步拉攏河?xùn)|以夏某某為首的包括晏某某、曾某戌、楊某丙、聶某某、龔某某六個砂場老板組成新的聯(lián)營體，前后通過惡意競價、串通拍賣等手段先后取得了2008年贛江樟樹段、袁河臨江洲上段、袁河昌傅段采砂權(quán)。取得上述河段采砂權(quán)后，在曾某甲主持下，該聯(lián)營體以夏某某個人名義注冊的樟樹市江河砂石銷售中心（注：樟樹市江河砂石銷售中心為個體性質(zhì)，對外宣稱為樟樹砂石公司、砂石聯(lián)營公司，以下統(tǒng)稱為砂石公司）為依托，以公司化名義設(shè)置董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等職務(wù)，明確內(nèi)部生產(chǎn)、財務(wù)、管理人員職責(zé)分工；并明確提出要不惜一切代價取得樟樹范圍內(nèi)所有河道采砂權(quán)，進(jìn)而進(jìn)一步采取違反“五定”原則超量開采、惡意提高砂價、設(shè)置巡查隊暴力打擊非法采砂和拉攏腐蝕國家公職人員為其所用，至此一個以河西聯(lián)營為基礎(chǔ)、以曾某甲為首、以公司化運作為依托、以壟斷樟樹砂石開采行業(yè)和砂石銷售市場為目標(biāo)的惡勢力犯罪集團(tuán)擴(kuò)容升級。在該集團(tuán)中曾某甲擁有絕對話語權(quán)是該集團(tuán)的首要分子（因其刑事前科原因及公司發(fā)展需求，形式上職務(wù)擔(dān)任為公司副總經(jīng)理），夏某某任董事長，杜某甲任總經(jīng)理，曾某甲和晏某某任副總經(jīng)理，楊某丙任辦公室主任，蘭某乙任辦公室副主任，曾某戌、陳某丙負(fù)責(zé)財務(wù)工作，楊某甲、楊某乙、聶某某、龔某某負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銷售、內(nèi)部巡查和打擊非法開采等事務(wù)；聘請王某丙、秦某某為財務(wù)人員，為規(guī)避行政監(jiān)管和司法打擊，特意采取個體化經(jīng)營模式、財務(wù)上實行十天一清結(jié)模式、定期銷毀所有財務(wù)憑證。

2008年4月份左右，因巡查隊工作任務(wù)繁重，經(jīng)公司研究決定，吸納楊某丙、劉某甲、夏某乙、劉某乙、陳某丁加入，并將巡查隊改為巡邏隊。在砂石公司運營過程中，由于公司惡意定價，導(dǎo)致大量砂石需求者前往豐城低價購砂，公司巡邏隊將此情況匯報至曾某甲等砂石公司領(lǐng)導(dǎo)。為壟斷樟樹市砂石銷售市場，曾某甲組織全體股東及巡邏隊員召開大會，決定所有股東帶領(lǐng)巡邏隊員對外砂內(nèi)運的司機進(jìn)行威脅恐嚇（攔車警告、登記車牌、強行倒砂），后逐步升級為扣車、罰款、寫保證書，嚴(yán)重破壞了自由公平的市場經(jīng)濟(jì)秩序。

為壟斷樟樹范圍內(nèi)砂石開采權(quán)、防止他人沖擊砂石售價，2008年1月砂石公司經(jīng)研究決定，對袁河昌傅段采砂權(quán)采取“得而不采”的經(jīng)營策略。取得袁河昌傅段采砂權(quán)后，公司在巡查過程中，發(fā)現(xiàn)陳某戊在袁河昌傅段盜采砂石低價銷售，公司多次制止無效。2008年9月1日，在曾某甲、夏某某組織指揮下，糾集公司全體股東、巡邏隊員、砂場業(yè)主、社會人員王某乙等數(shù)十人對陳某戊砂場公然打砸，燒毀車輛、工棚，“經(jīng)此一役”，樹立了以曾某甲為首的砂石公司在樟樹市砂石行業(yè)的強勢地位，至此一個以曾某甲為首的黑社會性質(zhì)組織初步形成。

2009年3月，夏某某因先前串通競拍行為被公安機關(guān)立案偵查并予以羈押，期間曾某甲為打壓異己，進(jìn)一步鞏固在公司的核心地位，先后對龔某某、晏某某、杜某甲等人采取不同形式的打壓，削弱相關(guān)股東在公司的話語權(quán)，順利達(dá)到集權(quán)目的；曾某甲為獲取新一輪采砂權(quán)，采取通過威逼、利誘的方式，牢牢把控采砂預(yù)選證、采砂許可證等手段，并在樟樹市水利局工作人員黃某甲等人“量體裁衣”式設(shè)置拍賣條件，提前透露拍賣信息等方面的幫助下，成功取得了2009年樟樹贛江段河道采砂權(quán)。由于公司有串拍前科，在樟樹袁河臨江段拍賣過程當(dāng)中，公司股東陳某丙、龔某某競買資質(zhì)被取消，該河段為期兩年的開采權(quán)被傅某某、李某某取得；巡邏隊員楊某丙、劉某甲在樟樹贛江段拍賣過程中，因服從曾某甲的安排，敢于承擔(dān)違法風(fēng)險，加之在巡邏隊期間表現(xiàn)積極，深得曾某甲賞識，在以楊某丙名義取得該河段開采權(quán)后，楊某丙、劉某甲被曾某甲納入核心管理層、提高股份占比；同一期間，曾某甲決定拿出百分之二十五的股份給公司有幫助的黃某甲等公職人員、陳某丙等社會人員、杜某甲等有采砂船證的人員。

2009年6月夏某某因檢察機關(guān)不予起訴被釋放。因在羈押期間夏某某自始至終拒不交待犯罪內(nèi)幕，有效保護(hù)了公司股東、維護(hù)了公司利益。加之其在處理2008年9月1日昌傅打砸陳某戊砂場案件中成功運作，使得相關(guān)涉案人員逃避了司法打擊。上述兩起事件，夏某某成功的展示了自身超強的公關(guān)運作能力，契合了公司發(fā)展的理念需求，贏得了全體股東的認(rèn)可尊重，其在砂石公司地位急劇提升，進(jìn)而與曾某甲平起平坐。至此一個以曾某甲、夏某某為首的黑社會性質(zhì)組織全面形成。該時期進(jìn)入組織的巡邏隊員有陳某戌、喻某某、黃某乙、陳某已、夏某乙、劉某乙、謝某甲、謝某乙、陳某己、何某甲、皮某甲、劉某丙、章某甲、余某甲等人。

傅某某、李某某取得袁河臨江段?2009至2010年開采權(quán)后，因其砂場地理位置偏遠(yuǎn)，為提升砂石銷量，一方面降價銷售爭取客源，另一方面在河?xùn)|設(shè)立轉(zhuǎn)運站，該行為搶占了砂石公司的銷售市場、沖擊了砂石公司高位定價。其后，曾某甲、夏某某先后組織巡邏隊員陳某丁等人對到臨江拖砂司機攔截警告、對臨江砂場工作人員攔車滋擾、利用與黃某甲的特殊關(guān)系驅(qū)使黃某甲以公權(quán)力施壓，最終迫使傅某某、李某某等人退出河?xùn)|市場，并以砂石公司同等定價進(jìn)行銷售，導(dǎo)致傅某某等人明顯失去市場競爭力。至2010年5、6月份，傅某某、李某某砂場規(guī)避重大虧損風(fēng)險，被迫再次冒險降價銷售，其后砂石公司立即降價進(jìn)行惡意競爭，意圖迫使傅某某、李某某回歸統(tǒng)一定價。懾于曾某甲、夏某某黑社會性質(zhì)組織的淫威，傅某某、李某某主動向砂石公司低頭示弱，按砂石公司的統(tǒng)一售價進(jìn)行銷售。

2011年4月新一輪為期三年的河道采砂權(quán)再次開拍，砂石公司采取行賄、串通拍賣等犯罪手段，成功取得樟樹范圍內(nèi)河道采砂權(quán)；同時開辟水上外運銷售渠道；通過各種途徑購置、雇傭大量無證挖沙船進(jìn)行非法開采；繼續(xù)加大對外砂內(nèi)運行為的打擊力度，先后發(fā)生二十余次攔車罰款、兩次設(shè)墩阻攔，其中尤以朱坊村民去豐城泉港運砂，引發(fā)2011年9月14日砂石公司全體股東帶領(lǐng)巡邏隊員、各砂場業(yè)主、社會人員一百余人持械在朱坊河堤及村莊擺場示威，2011年9月17日因砂石公司巡邏隊員攔截泉港運砂返回車輛，引發(fā)曾某甲、夏某某開會指示聶某某、楊某甲、楊某丙等股東帶隊，帶領(lǐng)全體巡邏隊員、砂場業(yè)主、社會人員五十余人打砸熊某乙車輛，兩起案件引起了激烈的輿論炒作，造成嚴(yán)重社會影響，標(biāo)志著以曾某甲、夏某某為首的黑社會性質(zhì)組織進(jìn)入瘋狂發(fā)展期。該時期進(jìn)入組織巡邏隊的人員有唐某甲、付某甲、楊某庚、余某乙、劉某己、劉某庚、尹某甲等人。

2014年4月該組織繼續(xù)沿用串通拍賣、行賄等違法手段取得樟樹范圍內(nèi)所有河道的采砂權(quán)，由于下游豐城的砂石資源枯竭，外運資格被取消，導(dǎo)致樟樹砂石緊俏，砂石公司大肆實施非法開采，瘋狂水上外運。為追求利益最大化，砂石公司一是大量添置、雇傭無證挖沙船，最高時期多達(dá)45條；二是利用巡邏隊員對途經(jīng)樟樹前往新干購砂的船只進(jìn)行攔截打砸、威脅恐嚇；三是利用與黃某甲及采砂辦的特殊關(guān)系，勾結(jié)相關(guān)公職人員利用公權(quán)力對過往運砂船只進(jìn)行選擇性執(zhí)法，迫使外運船只只能在樟樹砂石公司高價購砂。其中2016年5月3日，曾某甲授意楊某甲、劉某甲帶領(lǐng)巡邏隊員對從新干購砂返回的四條外地船只故意設(shè)置障礙，以撞壞泡筒為由，持械對船主進(jìn)行毆打、對船只進(jìn)行打砸。該案引發(fā)受害人持續(xù)上訪，省水利廳、宜春市水利局、樟樹市委市政府對砂石公司相關(guān)行徑高度關(guān)注，并決定對河道非法采砂亂象進(jìn)行整治，對無證挖沙船實施依法切割。該時期的巡邏隊員有張某己、杜某丙、陳某辛、羅某甲、羅某乙、楊某辛、曾某辛、王某己、趙某甲、劉某辛等人。

在此背景下，曾某甲、夏某某、黃某甲意識到繼續(xù)沿用之前經(jīng)營理念勢必聚焦司法注意力，遂萌生退居幕后，引進(jìn)外地商人對砂石公司進(jìn)行改頭換面以期規(guī)避司法打擊。其后通過黃某甲引進(jìn)浙江商人符某某等人進(jìn)駐樟樹砂石領(lǐng)域。2017年采取串通投標(biāo)、2019年采取對非國家工作人員行賄手段獲取樟樹所有河道采砂權(quán)，曾某甲、夏某某以河道采砂權(quán)被浙江商人取得為由，將杜某甲等八名股東排擠出公司管理層并壓縮其股份，僅留用曾某甲、夏某某、楊某丙、楊某甲、曾某戌、劉某甲六人會同浙江商人符某某、季某某經(jīng)營管理。曾某甲、夏某某逐漸走向幕后，楊某丙、楊某甲、曾某戌、劉某甲分工負(fù)責(zé)具體事務(wù)，掌握了新公司的絕對話語權(quán)。至此，以曾某甲、夏某某為首的黑社會性質(zhì)組織走向存續(xù)隱蔽期。該時期新增巡邏隊員曾某丙、孫某乙、黃某庚、楊某壬、范某某、萬某某、周某乙、肖某乙、黎某甲、屈某甲、董某甲、魏某甲、鞠某甲、鐘某甲、游某甲、孫某甲、陳某癸、喻某乙、楊某癸、阮某某、曾某庚、曾某癸、付某辛、曹某某等人。

為壟斷控制樟樹市砂石行業(yè)，攫取經(jīng)濟(jì)利益，以曾某甲、夏某某為首的黑社會性質(zhì)組織，以公司化運作或公司為掩體，以暴力、威脅為依托，并利用相關(guān)職能部門國家工作人員包庇縱容，大肆串通拍賣、強迫交易、行賄、對非國家工作人員行賄、串通投標(biāo)、故意銷毀會計憑證、非法采礦、故意毀壞財物、尋釁滋事、敲詐勒索、聚眾斗毆、妨害作證、窩藏包庇等違法犯罪活動，對樟樹及周邊經(jīng)濟(jì)秩序造成嚴(yán)重破壞和惡劣的社會影響。

二、尋釁滋事罪

1、2008年1月11日，曾某甲等砂石公司股東串通拍賣取得2008年袁河昌傅段可采區(qū)采礦權(quán)，之后一直未開采。陳某戊等人多次在袁河昌傅段河道偷采砂石。2008年9月1日上午，陳某丙、劉某甲、陳某丁等人在袁河昌傅段發(fā)現(xiàn)有非法采砂船在該處開采，便將情況報告給砂石公司曾某甲等人。當(dāng)日17時許，砂石公司曾某甲、杜某甲、楊某丙、聶某某、龔某某、晏某某、楊某丙、陳某丁、蘭某乙、楊某乙、楊某甲、曾某戌、劉某甲、劉某乙、夏某乙、楊某癸、王某乙、被不起訴人謝某甲等數(shù)十人竄至昌傅陳某戊位于昌傅鎮(zhèn)馬青村委張家村旁袁河邊的砂場，用鋼管、鐵錘、洋鎬隨意打砸停放在此處的鄧某甲的江西C11***農(nóng)用車、鄧某乙的江西C12***農(nóng)用車、陳某壬的江西K22***7農(nóng)用車、楊小明的贛C4A***豪爵摩托車、侯某甲的紅色飛狐無牌摩托車、陳某壬的贛C4C***鴻雁摩托車、陳某寅與楊某寅的一臺JS***型混凝土攪拌機，掀翻鄧某甲、鄧某乙放在車邊的兩桶柴油，并放火燒毀黃某壬的江西C11***農(nóng)用車、陳某戊砂場工棚及屋內(nèi)物品、陳某戊的砂場吊機。后經(jīng)樟樹市價格認(rèn)證中心價格鑒定鄧某乙的江西C12***農(nóng)用車損失價格1827元、鄧某甲的江西C11***農(nóng)用車損失價格700元、陳某壬的江西K22***7農(nóng)用車損失價格480元、黃某壬的江西C11***農(nóng)用車損失價格12736元、陳某壬的贛C4C***鴻雁摩托車損失價格2280元、楊小明的贛C4A***豪爵摩托車損失價格615元、侯某甲的紅色飛狐無牌摩托車損失價格470元，合計19108元。

2、2009年8月14日早晨6時許，劉某甲伙同陳某丁、劉某乙、喻某某、被不起訴人謝某甲等人駕乘一輛面包車竄到豐城唐家圩加油站，見楊某癸、程某甲、張某庚等人駕車從豐城拖砂?？吭诩佑驼荆瑒⒛臣椎热顺咒摴芟萝?，威脅、警告運砂司機李某丙、程某甲、張某庚等人不能到豐城買砂回樟樹，并強行將李某丙、程某甲等十余人的運砂車扣押至樟樹市譽家州砂場并欲對司機進(jìn)行罰款處理。在李某丙提議下，被扣車司機11人出于無奈遂到樟樹市信訪局上訪，信訪局接訪后叫來水利局人員前來處理。后采砂辦工作人員與砂石公司的人把司機李某丙等人叫到大碼頭采砂辦進(jìn)行協(xié)商。經(jīng)過協(xié)商，采砂辦的人要求司機不要再到外地拖砂，并要司機楊某癸、程某甲、張某庚、李某丙等人寫下“今后不到外地拖砂，如果再被抓到，自愿接受罰款”的保證書。程某甲、張某庚等人寫下保證書后，砂石公司的人才將扣押的運砂車還給司機程某甲等人。熊某辛寫了保證書并交了兩百元罰款，之后去領(lǐng)車子，砂石公司的人要求把沙子倒在沙場，又在沙場花370元買了一車沙。

3、2011年期間，樟樹市張家山街道朱坊村等地搞新農(nóng)村建設(shè)，村民常到豐城購買砂石，為壟斷樟樹市砂石銷售市場，砂石公司經(jīng)常組織巡邏隊員前往贛江河提攔截從豐城購買砂石回樟樹的運砂車輛，從而引發(fā)與當(dāng)?shù)厝罕娒堋?011年9月的一天上午9時許，朱某丁等人駕駛農(nóng)用車在泉港裝砂返回，途經(jīng)泉港與朱坊村交界二、三百米處（樟樹境內(nèi)）被砂石公司巡邏隊員喻某某、陳某丁等人攔住，要其不能到泉港拖沙，只能到樟樹拖砂并揚言要扣車到砂石公司去，陳某丁上前去拔其車鑰匙并發(fā)生爭執(zhí)，喻某某遂打電話叫人幫忙，隨后劉某乙、唐某甲、謝某乙、余某乙等人駕乘三、四輛面包車趕至現(xiàn)場，朱某丁等人見狀就跑，喻某某等人欲將農(nóng)用車掀翻，朱某丁母親周某丁與周某戊及朱坊村民與陳某丁、喻某某等人交涉并發(fā)生爭執(zhí)，后派出所民警介入，陳某丁等人才將車輛放行。2011年9月13日，朱某丁、朱某戊兩兄弟開車從泉港拖沙返回樟樹，行至桑園村堤上被喻某某、陳某丁、劉某乙、劉某乙等五、六人攔下，并決定將車輛扣押至砂石公司，被聞迅趕來的周某丁及幾個村民阻攔，并與陳某丁、喻某某等人發(fā)生爭執(zhí)，喻某某等人扣車未遂后離開。為報復(fù)朱氏兩兄弟、恐嚇威脅當(dāng)?shù)厝罕姡?011年9月14日上午，曾某甲、夏某某召集楊某甲、楊某丙等所有股東開會商量，決定打壓朱坊運砂車司機，威懾不聽話司機及村民。當(dāng)日15時許，曾某甲、夏某某帶領(lǐng)楊某丙、曾某戌、楊某甲、杜某甲、晏某某、楊某丙、蘭某乙、陳某丙、聶某某、龔某某等股東及巡邏隊員陳某丁、喻某某、劉某乙、被不起訴人謝某甲等人，以及曾某甲叫來的王某乙等人和砂場的楊某癸等人共100余人分乘20余輛小車持械前往朱坊村朱某戊家找朱某戊麻煩，因朱某戊不在家，曾某甲等人對在場的周某丁揚言：“你崽再去泉港拖沙就燒掉他屋”。后曾某甲等人持械在贛江堤進(jìn)行示威，威懾當(dāng)?shù)厮緳C和村民，派出所民警介入后才離開現(xiàn)場。

三、故意毀壞財物罪

2011年9月17日，熊某乙駕駛贛C13***福田貨車拖砂石從豐城泉港返回朱坊村途中，被陳某丁、喻某某、劉某乙、皮某甲等人以不能到豐城購砂為由強行攔截，喻某某與熊某乙為此發(fā)生口角，繼而發(fā)生拉扯、推搡，喻某某的衣服被扯攔，喻某某等人駕車返回公司向曾某甲匯報，曾某甲糾集夏某某、楊某丙、楊某甲、聶某某等人開會商量報復(fù)。

????當(dāng)日15時許，曾某甲糾集楊某丙、楊某甲、聶某某、晏某某、蘭某乙等股東帶領(lǐng)巡邏隊員喻某某、陳某丁、劉某乙、謝某乙、唐某甲、余某乙、羅某乙、劉某己、劉某庚、楊某庚、付某甲、被不起訴人謝某甲、皮某甲、劉某乙、何某甲、劉某丙、皮某甲等四、五十人分乘七、八輛小車竄至朱坊村桑園組，持砍刀、鐵棍進(jìn)行對熊某乙的贛C13***福田小貨車進(jìn)行打砸。該車玻璃、車燈、倒車鏡、反光鏡等部位被砸爛，車輛輪胎被刀砍毀，發(fā)動機被灌砂，損毀嚴(yán)重。案發(fā)后，村民打110報警，接警后張家山派出所民警前往現(xiàn)場處置，打砸車輛人員離開現(xiàn)場。經(jīng)鑒定，該車損失價值3120元人民幣。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為宜春市公安局認(rèn)定謝某甲涉嫌犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對謝某甲不起訴。

樟樹市人民檢察院

2020年7月2日