重慶市武某區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

渝武檢刑不訴〔2020〕321號(hào)

被不起訴人謝某某，男，1967年**月**日出生于重慶市銅梁區(qū)，公民身份號(hào)碼1101051967********，漢族，大學(xué)本科，民營(yíng)企業(yè)主，住重慶市渝中區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，同年9月19日變更為取保候?qū)彛?020年11月2日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市武某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴。本案受理后，于2020年11月2日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年至2017年期間，被不起訴人謝某某因企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)需要資金，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)自身或他人向社會(huì)公眾傳播吸收資金的信息，以高額利息為誘餌，承諾還本付息，以重慶**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的名義，非法吸收公眾存款2166.7萬(wàn)元，通過(guò)以房抵債、歸還現(xiàn)金等方式已歸還本息共計(jì)2103.36萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2014年4月25日、6月19日，被不起訴人謝某某以2%的月息向公司員工成某某兩次共計(jì)借款50萬(wàn)元。

2.2014年5月5日，被不起訴人謝某某以2%的月息向李某甲借款120萬(wàn)元。

3.2014年4月至2015年1月，被不起訴人謝某某以2%的月息四次向公司員工陳某甲借款共計(jì)30萬(wàn)元。

4.2014年6月至2015年12月，經(jīng)陳某甲介紹，被不起訴人謝某某以2%的月息三次向任某某借款共計(jì)50萬(wàn)元。

5.2014年6月19日，經(jīng)陳某甲介紹，被不起訴人謝某某以2%的月息向羅某某借款20萬(wàn)元。

6.2014年5月13日、6月20?日，經(jīng)公司員工易某甲介紹，被不起訴人謝某某以2%的月息兩次向易某甲女兒劉某甲借款36萬(wàn)元。

7.2014年6月至2015年3月，劉某乙聽(tīng)聞**公司對(duì)外借錢(qián)的消息，三次通過(guò)易某甲以2%的月息借給謝某某共計(jì)40萬(wàn)元。

8.2014年11月11日、2015年10月2日，經(jīng)易某甲介紹，被不起訴人謝某某以2%的月息前后兩次向彭某某借款14萬(wàn)元、5萬(wàn)元，共計(jì)19萬(wàn)元。

9.2015年7月，被不起訴人謝某某讓公司員工孫某某幫其借款，后孫某某通過(guò)他人介紹，找到文某甲以5%的月息借款190萬(wàn)元給謝某某；2015年8月25日，謝某某再次通過(guò)孫某某以5%的月息向文某甲借款400萬(wàn)；2016年6月7日，經(jīng)文某甲介紹，謝某某以5%的月息向文某乙借款1000萬(wàn)。

10.2015年下半年，易某甲找到其同學(xué)楊某甲讓其借錢(qián)給謝某某，經(jīng)楊某甲介紹，被不起訴人謝某某以2%的月息向楊某乙借款10萬(wàn)元。

11.2015年10月18日、2016年6月23日，經(jīng)楊某甲介紹，被不起訴人謝某某以2%的月息先后向楊某丙借款30萬(wàn)、25萬(wàn)元，共計(jì)55萬(wàn)元。

12.2015年10月，經(jīng)楊某甲介紹，被不起訴人謝某某以2%的月息向蘇某某借款39.7萬(wàn)元。

13.2016年2月24日，經(jīng)易某甲介紹，被不起訴人謝某某以2%的月息向張某某借款25萬(wàn)元。

14.2016年2月，經(jīng)易某甲介紹，被不起訴人謝某某以2%的月息三次向周某甲借款共計(jì)22萬(wàn)元。

15.2016年11月下旬，經(jīng)易某甲介紹，被不起訴人謝某某以2%的月息向楊某甲借款30萬(wàn)元；2017年4月14日，經(jīng)易某甲介紹，謝某某以1%的月息向楊某甲借款30萬(wàn)元。

2017年9月11日，謝某某在民警詢(xún)問(wèn)時(shí)主動(dòng)交代其非法吸收公眾存款的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口登記表、歸案情況說(shuō)明、重慶**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、重慶**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、重慶**發(fā)展有限公司基本情況、對(duì)個(gè)人（單位）吸收公眾存款的說(shuō)明、易某甲記錄的賬簿復(fù)印件、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、諒解書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)、強(qiáng)制措施法律文書(shū)等書(shū)證；

2.證人易某甲、陳某甲、周某乙、成某某、孫某某、王某甲、文某甲、文某乙、李某甲、冉某某、楊某甲、楊某丙、蘇某某、彭某某、劉某甲、劉某乙、周某甲、張某某、呂某某、羅某某、任某某、王某乙、李某乙、李某丙、伍某某、趙某某、王某丙、陳某乙、易某乙、鄒某某、曾某某的證言；

3.被不起訴人謝某某的供述和辯解；

4.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被不起訴人謝某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但其具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，且已退還大部分集資款，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)謝某某不起訴。

無(wú)查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市武某區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????????2020年12月23日

附相關(guān)法律條文：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。?

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第三十七條?對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過(guò)、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門(mén)予以行政處罰或者行政處分。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條第二款??對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。??????????????????????????????????????