甘肅省華池縣人民檢察院

不起訴決定書

華檢一部刑不訴〔2020〕77號

被不起訴人謝某某，男，漢族，生于1987年**月**日，公民身份號碼3301821987********，初中文化程度，戶籍所在地：浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址：浙江省建德市**鎮(zhèn)**小區(qū)。2020年5月18日，因涉嫌詐騙罪被華池縣公安局刑事拘留，2020年5月21日被取保候?qū)彛?020年8月19日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省華池縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人程某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料，期間退回偵查機關補充偵查一次，審查了全部案件材料。

華池縣公安局移送審查起訴認定：

2019年9月，林某某（已起訴）、程某某、謝某某注冊成立甘肅**商品貿(mào)易有限公司，謝某某為公司法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理，程某某擔任監(jiān)事，公司由林某某負責經(jīng)營。林某某等人在未經(jīng)過證監(jiān)、商務廳等相關部門批準，且沒有實物、加工廠、倉庫及物流的前提下，向“深圳**軟件有限公司”購買軟件，私自搭建了不與國際市場接軌、虛假的“甘肅**大宗商品”非法現(xiàn)貨交易平臺，并偽造甘肅省商務廳印章及關于該公司的批文。程某某、呂某某帶領業(yè)務員負責通過期、現(xiàn)貨交易類QQ群、百度貼吧等平臺推廣并招收代理、會員、客戶，客戶通過上述途徑發(fā)現(xiàn)該公司所發(fā)的廣告后，進入甘肅**平臺注冊實盤賬戶并根據(jù)該平臺商品交易K線圖進行投資，將投資資金匯入該公司對公賬戶。林某某根據(jù)客戶轉(zhuǎn)入的資金在平臺后臺向客戶賬號內(nèi)手動輸入同等金額的數(shù)字，投資者投入平臺的資金，并沒有對沖到國際現(xiàn)貨市場，而是和其他投資者的資金一起進入該公司的對公賬戶內(nèi)并由林某某進行支配操控。平臺以收取根本不存在的客戶投資金額百分之十八至百分之二十五的手續(xù)費、百分之四十至百分之百的虧損、每噸一元的過夜費等費用作為盈利，盈利金額由林某某、程某某、謝某某、呂某某等人予以分配。

2019年9月至今，林某某等人搭建的“甘肅**大宗商品”非法現(xiàn)貨交易平臺非法吸納投資者資金共計2607200.97元，非法獲利共計705712.92元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為甘肅省華池縣公安局認為被不起訴人謝某某犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對謝某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向慶陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向華池縣人民法院起訴。

華池縣人民檢察院

2020年11月18日

（院印）