張家界市永定區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

張定檢公訴刑不訴〔2020〕14號(hào)

被不起訴人謝某甲，曾用名謝某乙，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211962********，漢族，高中文化，張家界**置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市邵東縣，住邵東縣**街道**路**號(hào)。因涉嫌職務(wù)侵占罪，2018年10月10日被張家界市公安局永定分局刑事拘留，2018年10月14日被張家界市公安局永定分局取保候?qū)?，由湖南省邵?yáng)市邵東縣公安局紅土嶺中心派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由張家界市公安局永定分局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年12月9日、2020年2月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月7日、2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院于2019年11月25日、2020年2月8日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

張家界市公安局永定分局移送審查起訴認(rèn)定：

張家界**置業(yè)有限公司成立于2006年9月27日。2011年5月11日，該公司股東變更為董事長(zhǎng)鄭某某、總經(jīng)理李某某，犯罪嫌疑人謝某甲任財(cái)務(wù)總監(jiān)。犯罪嫌疑人謝某甲自2011年5月11日擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)以來(lái)，利用職務(wù)之便侵占公司財(cái)物。

1、2012年9月21日，明強(qiáng)公司通過(guò)馬某某某某的銀行賬戶以付工程款的名義將60萬(wàn)元轉(zhuǎn)到馬某某某某個(gè)人銀行賬戶。馬某某某某收到60萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬后，將該60萬(wàn)元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人謝某甲的銀行賬戶，犯罪嫌疑人謝某甲收到60萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬分別將錢轉(zhuǎn)入謝某某、李某某李某某的銀行賬戶內(nèi)20萬(wàn)、15萬(wàn)，以及犯罪嫌疑人謝某甲本人取現(xiàn)15萬(wàn)，其女兒李某炳取現(xiàn)10萬(wàn)。

2、2013年1月24日，犯罪嫌疑人謝某甲以付工程款的名義，將明強(qiáng)公司的2083700元錢以工程款付給馬某某，同日，犯罪嫌疑人謝某甲（卡號(hào)：62220819090********）的銀行卡收到馬某某的2083700元轉(zhuǎn)賬，2013年1月25日，犯罪嫌疑人謝某甲將200萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其2013年1月8日在長(zhǎng)沙新辦的中國(guó)建設(shè)銀行卡(卡號(hào)62170029201********），2013年1月28日犯罪嫌疑人謝某甲將199萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其丈夫李某某的銀行卡，同日，李某某將160萬(wàn)轉(zhuǎn)入東拓能置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司用作公司注冊(cè)股本金，然后將40萬(wàn)元轉(zhuǎn)入劉某銀行卡歸還借款。

3、2013年12月16日，犯罪嫌疑人謝某甲要明強(qiáng)公司歸還欠其本人的債務(wù)，明強(qiáng)公司因無(wú)多余資金歸還，則向覃某某借款200萬(wàn)元（扣除30萬(wàn)利息，實(shí)際只有170萬(wàn)），謝某甲收到170萬(wàn)元后，2013年12月16日，犯罪嫌疑人謝某甲將100萬(wàn)轉(zhuǎn)給趙某歸還公司借款，2014年1月20日，因犯罪嫌疑人謝某甲與曾某某有股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛，被邵東縣人民法院扣劃77萬(wàn)元（這77萬(wàn)，70萬(wàn)包含在覃某某的170萬(wàn)元里）。2014年5月24日，犯罪嫌疑人謝某甲拿資金結(jié)算表給鄭某某、李某某簽字認(rèn)可明強(qiáng)公司所欠謝某甲222.5萬(wàn)元，鄭某某、李某某簽字同意將犯罪嫌疑人謝某甲欠鄭某已的225萬(wàn)元借款轉(zhuǎn)成明強(qiáng)公司欠鄭邦才借款，由明強(qiáng)公司開(kāi)具225萬(wàn)元收據(jù)。該資金結(jié)算表并沒(méi)有將2013年12月16日覃某某轉(zhuǎn)給犯罪嫌疑人謝某甲的170萬(wàn)中，被法院扣劃的70萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為張家界市公安局永定分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)被不起訴人謝某甲具有職務(wù)侵占的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)謝某甲不起訴。

2020年4月16日_?