廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

興檢公刑不訴〔2020〕10號

被不起訴人謝某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼6101021970********，漢族，中專文化，個體戶，戶籍所在地陜西省西安市新城區(qū)，住陜西省西安市新城區(qū)**路**號**棟**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月6日被來賓市公安局來賓華僑管理區(qū)分局刑事拘留；于2019年6月10日被來賓市公安局來賓華僑管理區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由來賓市公安局來賓華僑管理區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報。本院于2019年10月26日、2020年1月6日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

沙某某在其前男友孫某某（另案處理）的誘騙下，于2004年7月到廣西來賓市參與非法傳銷活動，同年9月開始，其以在來賓市做紅酒生意等為由，相繼將被不起訴人謝某某、牛某某、歐某某、嚴(yán)某某等人騙到來賓市，并發(fā)展其為直接下線從事傳銷活動。在沙某某的指導(dǎo)和幫助下，謝某某、嚴(yán)某某等人又迅速發(fā)展各自的下線成員，至2005年9月沙某某升至高級業(yè)務(wù)員級別，隨后，沙某某轉(zhuǎn)移到南寧市，并通過電話等方式遙控傘下體系運(yùn)作。在傳銷體系中沙某某負(fù)責(zé)給下線人員發(fā)工資及收取部分下線人員上繳的申購款。至2006年1月份沙某某非法獲利一百七十多萬元。謝某某積極發(fā)展下線人員，非法獲利一百多萬元。案發(fā)后，沙某某退出違法所得人民幣1249000元；謝某某退出違法所得人民幣477500元。

本院認(rèn)為，謝某某的上述行為，犯罪已過追訴時效期限，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（二）項(xiàng)和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對謝某某不起訴。

扣押謝某某人民幣477500元由來賓市公安局依法上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

來賓市興賓區(qū)人民檢察院

2020年1月20日