湖南省婁底市婁某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

婁星檢公訴刑不訴〔2020〕80號(hào)

被不起訴人謝某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5201211995********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組，住址同戶(hù)籍地。2014年6月3日因犯搶劫罪被貴州省貴州市烏當(dāng)區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金一萬(wàn)元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年12月20日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，2020年1月23日婁底市公安局鋼城分局決定對(duì)其監(jiān)視居住，同年2月2日由貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣公安局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局鋼城分局偵查終結(jié)，以周某某、黃某某、廖某某、魏某某（四人均起訴）、謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月24日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（期間自2020年4月17日至2020年5月15日）。

婁底市公安局鋼城分局移送審查起訴認(rèn)定的事實(shí)：

2019年9月，謝某某因缺錢(qián)用，聯(lián)系到一名叫“徐姐”的人，徐姐稱(chēng)辦理不要還錢(qián)的貸款，謝某某覺(jué)得可以輕松賺一筆錢(qián)，就表示同意。之后謝某某就按照“徐姐”的要求提供了本人的身份證和相關(guān)資料，“徐姐”利用謝某某的身份信息注冊(cè)了一家名為“湖南**有限公司”的企業(yè)，辦好工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，“徐姐”就要求謝某某來(lái)到婁底，并安排一名男子陪同謝某某在婁底市農(nóng)業(yè)銀行漣鋼支行開(kāi)設(shè)了一個(gè)對(duì)公賬戶(hù)，賬號(hào)為185959010********，在銀行開(kāi)好戶(hù)后，謝某某就將轉(zhuǎn)賬U盾、手機(jī)號(hào)碼和企業(yè)相關(guān)資料都交給了陪同男子，陪同男子將謝某某的往來(lái)車(chē)費(fèi)和住宿費(fèi)付給謝某某后，要謝某某回家等消息。拿到對(duì)公賬戶(hù)和企業(yè)相關(guān)資料后，就將該企業(yè)賬戶(hù)和資料進(jìn)行售賣(mài)，周某某買(mǎi)下“湖南**有限公司”對(duì)公賬戶(hù)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，轉(zhuǎn)手以賣(mài)給了一個(gè)叫“老秦”的人，2019年12月開(kāi)始，“湖南**有限公司”對(duì)公賬戶(hù)就陸續(xù)收到受害人轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)360余萬(wàn)元，之后因大額資金往來(lái)不明被農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控凍結(jié)賬戶(hù)。為了處理這筆被臨時(shí)凍結(jié)的非法所得，“老秦”聯(lián)系了周某某，請(qǐng)其幫忙把這筆資金解凍并轉(zhuǎn)移至指定賬戶(hù)。周某某又聯(lián)系了黃某某、魏某某一起到婁底來(lái)處理解凍。同時(shí)，“老秦”聯(lián)系了廖某某，并將“湖南**有限公司”的相關(guān)資料打包給廖某某，并要其到婁底來(lái)配合周某某等人處理賬戶(hù)，并要廖某某負(fù)責(zé)周某某等人的生活開(kāi)支和其他花銷(xiāo)。2019年12月，“徐姐”又通知謝某某來(lái)婁底，謝某某在得知以其本人作為法人代表的“湖南**有限公司”對(duì)公賬戶(hù)185959010********內(nèi)有321萬(wàn)余元后，“徐姐”又提出將用里面的50萬(wàn)元分給謝某某，要謝某某配合將錢(qián)取出。謝某某雖明知卡內(nèi)的錢(qián)非本人所有，還是提出要分到更多的錢(qián)才去銀行辦理解凍，在和徐姐談崩后，謝某某就沒(méi)去銀行。

周某某、黃某某等人為了騙取銀行信任，還偽造了相關(guān)借據(jù)謊稱(chēng)賬戶(hù)里的資金均是集資借款，同時(shí)向派出所報(bào)假案將謝某某找到，2019年12月19日上午，周某某、黃某某、魏某某、廖某某、一起來(lái)到婁底農(nóng)業(yè)銀行漣鋼支行，在公司法人代表謝某某參與下，由懂電腦的魏某某操作公司U盾，先向黃某某、魏某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)60萬(wàn)元作為好處費(fèi)，之后周某某又根據(jù)“老秦”的要求向“上海**實(shí)業(yè)有限公司”在浙商銀行的對(duì)公賬戶(hù)29000005101201********成功轉(zhuǎn)賬303萬(wàn)余元，其中有40萬(wàn)元被轉(zhuǎn)移至62284803395********李某某的農(nóng)業(yè)銀行卡，之后取現(xiàn)。剩余贓款被公安機(jī)關(guān)及時(shí)凍結(jié)后未能轉(zhuǎn)走。2019年12月19日上午，周某某、黃某某、魏某某、廖某某、謝某某在農(nóng)業(yè)銀行漣鋼支行被當(dāng)場(chǎng)抓獲，并當(dāng)場(chǎng)繳獲用于作案的個(gè)人銀行卡、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、U盾等相關(guān)資料。偵查機(jī)關(guān)依法對(duì)上海**實(shí)業(yè)有限公司的對(duì)公賬戶(hù)29000005101201********內(nèi)的剩余非法所得2631598.63元予以暫扣。

經(jīng)查證，該上游犯罪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，現(xiàn)己查實(shí)受害人深圳市南山區(qū)居民高某某向一個(gè)名為“中道資本”的虛假炒股平臺(tái)投資了60余萬(wàn)全被詐騙，其中向“湖南**有限公司”對(duì)公賬戶(hù)185959010********轉(zhuǎn)賬了30萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為婁底市公安局鋼城分局認(rèn)定的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，認(rèn)定謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的主觀故意不清。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第三款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)謝某某不起訴。

2020年6月15日__?