江蘇省漣水縣人民檢察院

不起訴決定書

漣檢刑一刑不訴〔2020〕51號(hào)

被不起訴人許某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209251987********，漢族，高中文化，**公司會(huì)計(jì)，住江蘇省鹽城市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月24日被漣水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由漣水縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人許某甲涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年2月26日移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年3月27日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月10日將該案退回漣水縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年5月7日重新移送審查起訴。

漣水縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2017年6月份至2018年3月份，以犯罪嫌疑人鐘某某、許某乙、孫某某等人為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，經(jīng)過事先合謀，成立有融消費(fèi)金融， 以公司名義實(shí)施敲詐勒索、詐騙活動(dòng)。后鐘棟梁與孫沖沖糾集張某某、孫某某等人租賃場(chǎng)地、購買辦公設(shè)施，由許某甲負(fù)責(zé)制作公司總賬，實(shí)施套路貸犯罪活動(dòng)。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)以非法占有他人財(cái)物為目的，利用被害人急于用錢的心理，對(duì)外宣傳低息放款快，誘使、脅迫被害人借款，通過簽訂格式化虛假合同、借條，制造銀行流水的方法，形成名義上的民間借貸關(guān)系。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)假借民間借貸之名，隱瞞合同中高額服務(wù)費(fèi)用，并以公司規(guī)定名義強(qiáng)行扣除部分本息作為保證金、家訪費(fèi)等各種費(fèi)用，非法占有被害人財(cái)物。在催收過程中，以提前還款、超時(shí)還款視為違約等故意制造違約或者肆意認(rèn)定違約，沒收被害人保證金。憑借虛假借條，采用毆打被害人等暴力手段直接討債以及采用威脅、辱罵等軟暴力手段，滋擾被害人及其親屬進(jìn)行逼討債務(wù)，涉案金額20余萬元，毆打4名被害人，13個(gè)家庭被滋擾，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，處于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的發(fā)展階段。許某甲參與實(shí)施敲詐勒索犯罪7起，涉案金額101581元；實(shí)施尋釁滋事犯罪2起；實(shí)施詐騙犯罪5起，涉案金額35956元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為漣水縣公安局認(rèn)定許某甲涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)許某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向淮安市民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向漣水縣人民法院提起自訴。

江蘇省漣水縣人民檢察院

2020年5月28日