湖南省衡陽市雁峰區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

雁檢公訴刑不訴〔2018〕62號

被不起訴人許某某，男，1954年**月**日出生于湖南省衡南縣，身份證號碼4304041954********，漢族，大專文化，案發(fā)前歷任湖南**擔(dān)保股份有限公司董事兼首席風(fēng)控官，戶籍所在地湖南省衡陽市石鼓區(qū)**街**號**單元***戶，現(xiàn)住湖南省衡陽市石鼓區(qū)**街**號**單元***戶。2017年3月21日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡陽市公安局刑事拘留；2017年4月14日被衡陽市公安局取保候?qū)彛?018年5月18日，經(jīng)本院決定，于同日被衡陽市公安局石鼓區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張某某，湖南**律師事務(wù)所律師。

被不起訴人許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，由衡陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)，于2017年12月13日移送衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院審查起訴；因衡陽市人民檢察院指定管轄，由衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院于2018年5月18日移送我院審查起訴。同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，蒸湘區(qū)人民檢察院二次退回偵查機關(guān)補充偵查(自2018年1月28日至2月28日，自2018年3月27日至2018年4月27日)；因案情重大、復(fù)雜，蒸湘區(qū)人民檢察院延長審查起訴期限一次（自2018年1月14日至2018年1月28日）；因案情重大、復(fù)雜，本院延長審查起訴期限一次（自2018年6月19日至2018年7月3日）。

衡陽市公安局直屬分局移送審查起訴認(rèn)定：

湖南融**擔(dān)保股份有限公司自2006年成立以來。在未經(jīng)國家相關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以公司需要資金為名，采用“口口相傳”的宣傳方式，以高息為誘餌，以融**公司或員工的親戚的名義與投資人簽訂借款合同（俗稱為二方或三方合同），對不特定對象吸收公眾存款。資金進(jìn)入公司后，再將資金以更高的利率借給其它單位和個人使用，從中賺取利息差。此后，融**公司吸收公眾存款并對外放貸，成為融**公司的主要收入來源。

2015年，融興公司為了規(guī)避非法吸收公眾存款的嫌疑，經(jīng)公司經(jīng)營班子成員段某某、依某某（均另案處理）和伍某某等人開會研究，段某某安排伍某某所在的業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)四方合同方式融資（俗稱“借殼融資”），即采取借用衡陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**貿(mào)易商行、衡陽市石鼓區(qū)**貿(mào)易商行、湖南**醫(yī)藥有限公司、衡陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)****貿(mào)易四家公司的名義，并提供虛假項目的推薦函和擔(dān)保函，以申請流動資金擴大經(jīng)營為由，通過有融資資質(zhì)的衡陽**、衡陽市**和衡陽市**三家民間資本投融資中介服務(wù)有限公司對外公開宣傳，以高息為誘餌，向社會公眾公開募集資金，再將資金以更高的利率進(jìn)行放貸，從中賺取利息差。

2016年8月以后，融**公司對外放貸的資金回收困難，導(dǎo)致毛某某等661人的本金及利息不能及時兌付，引發(fā)集體上訪，后致案發(fā)。

經(jīng)湖南**司法鑒定中心出具的司法鑒定意見認(rèn)為：

2010年至2016年8月31日期間，融**公司通過三方合同方式非法吸收公眾存款23.81699225億元；累計歸還資金20.48841925億元，未歸還資金3.328573億元。

被不起訴人許某某作為融**公司的發(fā)起人之一，歷任融**公司的風(fēng)控委負(fù)責(zé)人、董事、股東。融**公司的董事會、股東會是融**公司的最高決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)對融**公司的重大經(jīng)營事項的決策，許某某作為融**公司董事會成員、股東會成員，明知融**公司沒有經(jīng)過政府部門的批準(zhǔn)，長期向社會不特定對象融資，仍積極參與商量并決策融興公司經(jīng)營的融資業(yè)務(wù)、直投業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，并從中獲得特別巨大的利潤，系該案的直接責(zé)任人員。

經(jīng)衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院兩次退回補充偵查并經(jīng)本院審查，本院仍然認(rèn)為本案證據(jù)不足，許某某是否系本案直接負(fù)責(zé)的主管人員存在疑問，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對許某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

衡陽市雁峰區(qū)人民檢察院　　

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