海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

海龍檢五刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人許某甲，男性，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729281978********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省菏澤市鄆城縣，住山東省濟(jì)寧市**鎮(zhèn)**村，因合同詐騙嫌疑，于2013年8月14日被?？谑泄簿秩”：?qū)?；?014年3月6日被?？谑袡z察院批準(zhǔn)逮捕，2019年7月10日被?？谑泄簿謭?zhí)行逮捕。

本案由?？谑泄簿謧刹榻K結(jié)，以被不起訴人許某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月26日移送本院審查起訴。本院受理后，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

海口市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2013年5月，許某乙在海南**投資有限公司沒(méi)有取得海口市龍華區(qū)**村經(jīng)濟(jì)合作社集體所有66.6畝土地項(xiàng)目任何權(quán)益的情況下，對(duì)太原**實(shí)業(yè)有限公司的高管人員田某某、韋某某等人宣稱：海南**投資有限公司已以假合作真買斷的方式取得海口市龍華區(qū)**村經(jīng)濟(jì)合作社集體所有的66.6畝土地項(xiàng)目開(kāi)發(fā)權(quán)。2013年5月8日，海南**投資有限公司和太原**實(shí)業(yè)有限公司在?？谑泻炗啞逗？?*路項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)合同》約定：由海南**投資有限公司提供項(xiàng)目用地，由太原**實(shí)業(yè)有限公司提供建設(shè)資金合作開(kāi)發(fā)66.6畝土地項(xiàng)目中的住宅樓項(xiàng)目，項(xiàng)目工程完成后，海南**投資有限公司分得住宅樓40％產(chǎn)權(quán)，太原**實(shí)業(yè)有限公司分得住宅樓60%產(chǎn)權(quán)。在簽訂、履行《?？?*路項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)合同》過(guò)程中，海南**投資有限公司和?？谑旋埲A區(qū)**村經(jīng)濟(jì)合作社沒(méi)有簽訂任何合同，但為了取得太原**實(shí)業(yè)有限公司的信任，許某乙偽造出海南**投資有限公司和海口市龍華區(qū)**村經(jīng)濟(jì)合作社簽訂的假《**村項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)合同》、《?？谑旋埲A區(qū)**村項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議》，并提供該兩份假合同復(fù)印件給太原**實(shí)業(yè)有限公司。同時(shí)在海南**投資有限公司沒(méi)有支付任何費(fèi)用給?？谑旋埲A區(qū)**村經(jīng)濟(jì)合作社的情況下，許某乙還提供了一份偽造的《對(duì)公活期存款帳戶明細(xì)帳》和三份偽造的《收據(jù)》給太原**實(shí)業(yè)有限公司，欺騙太原**實(shí)業(yè)有限公司稱海南**投資有限公司已支付給海口市龍華區(qū)**村經(jīng)濟(jì)合作社項(xiàng)目購(gòu)地款4000萬(wàn)元、項(xiàng)目保證金300萬(wàn)元。從而騙取太原**實(shí)業(yè)有限公司于2013年5月13日、2013年6月9日分別向海南**投資有限公司支付合同履約金200萬(wàn)元和投資款100萬(wàn)元。合同履約金200萬(wàn)轉(zhuǎn)到海南**投資有限公司銀行賬戶后，許某乙將大部分資金轉(zhuǎn)到其個(gè)人銀行賬戶用于償還個(gè)人借款以及購(gòu)買豪華車等消費(fèi)揮霍，小部分轉(zhuǎn)到犯罪嫌疑人許某甲的銀行賬戶。投資款100萬(wàn)元因是轉(zhuǎn)存在雙方共管的銀行賬戶，沒(méi)有被非法使用。犯罪嫌疑人許某甲在明知海南**投資有限公司和海口市龍華區(qū)濱濂村經(jīng)濟(jì)合作社尚未協(xié)商一致、正式簽訂合同的情況下，仍然在許某乙提供給其的假《濱濂村項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)合同》、《?？谑旋埲A區(qū)濱濂村項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議》上以海南**投資有限公司的法定代表人身份簽名，協(xié)助許某乙偽造假《濱濂村項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)合同》、《?？谑旋埲A區(qū)濱濂村項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議》。另外，犯罪嫌疑人許某甲還代表海南**投資有限公司帶領(lǐng)到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)看土地。

經(jīng)本院審查并二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為海口市公安局認(rèn)定許某甲涉嫌非法拘禁的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，具體理由如下：

被不起訴人許某甲供述承認(rèn)其代表海南**投資有限公司與太原**實(shí)業(yè)有限公司簽訂《?？谑?*路項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)合同》，并在許某乙偽造的《?？谑旋埲A區(qū)**村項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議書》和《**村項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)合同》上簽名蓋章。但其辯稱：其雖是海南**投資有限公司的法定代表人，但其沒(méi)有實(shí)際出資，且不參與公司業(yè)務(wù)，只是負(fù)責(zé)后勤工作，其代表海南**投資有限公司與太原**實(shí)業(yè)有限公司簽訂《?？谑?*路項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)合同》時(shí)，知道海南**投資有限公司還未與?？谑旋埲A區(qū)**村簽訂合同，但許某乙告訴其“村里的合同馬上就要簽訂了”，其才在許某乙的指示下與太原**實(shí)業(yè)有限公司簽訂合同，在繼續(xù)履行合同過(guò)程中，許某乙偽造《?？谑旋埲A區(qū)濱濂村項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議書》和《濱濂村項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)合同》交給其簽字蓋章時(shí)，其并不知道兩份合同系許某乙偽造的。

同案人許某乙稱，許某甲在公司成立時(shí)未實(shí)際出資，只是幫其代持股份，公司成立后許某甲就是幫其跑腿，不參與項(xiàng)目商談，許某甲對(duì)海南**投資有限公司尚未與濱濂村就項(xiàng)目土地達(dá)成合作協(xié)議不知情，也不知道《濱濂村項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)合同》和《?？谑旋埲A區(qū)濱濂村項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議》是偽造的。

被害公司的韋某某稱許某乙讓許某甲帶其和田某某看過(guò)項(xiàng)目土地，但許某乙稱許某甲是因其抽不開(kāi)身而讓許某甲開(kāi)車由陳志堅(jiān)帶路帶韋某某、田某某去看項(xiàng)目土地。田某某稱許某甲沒(méi)有向他們表示過(guò)海南**投資有限公司已經(jīng)取得了濱濂村土地使用權(quán)。

綜上，許某甲代表海南**投資有限公司與太原**實(shí)業(yè)有限公司簽訂《?？谑?*路項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)合同》時(shí)對(duì)海南**投資有限公司與**村經(jīng)濟(jì)社的商談進(jìn)度是否知情，事實(shí)不清，證據(jù)不足；其在許某乙偽造的《?？谑旋埲A區(qū)**村項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議書》和《**村項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)合同》上簽名蓋章時(shí)，對(duì)兩份合同內(nèi)容的真實(shí)性是否明知，事實(shí)不清，證據(jù)不足。故認(rèn)定被不起訴人許某甲構(gòu)成合同詐騙罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足。

綜上，本院認(rèn)為，許某甲涉嫌合同詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。經(jīng)本院檢察委員會(huì)討論決定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)許某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向海口市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?？谑旋埲A區(qū)人民法院提起自訴。

?????????????????????????????????檢??察??官：王??楓

?????????????????????????????????檢察官助理：蔡飛茜

2019年1月21日