江西省都昌縣人民檢察院

不起訴決定書

都檢公訴刑不訴〔2020〕31號(hào)

被不起訴人陳某某，女，1973年*月*日出生，公民身份號(hào)碼3604281973********，漢族，初中文化，案發(fā)前任都昌縣陽光人壽續(xù)收專員，戶籍所在地江西省九江市都昌縣，住都昌縣都昌鎮(zhèn)西河公租房小區(qū)*棟*單元*室。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)都昌縣公安局決定，于2019年7月12日被都昌縣公安局刑事拘留。本院于2019年8月16日批準(zhǔn)逮捕，都昌縣公安局于同年8月19日?qǐng)?zhí)行逮捕。因其退清個(gè)人全部非法所得，本院于2020年3月26日依法對(duì)其進(jìn)行羈押必要性審查，于2020年3月27日依法對(duì)其取保候?qū)彛沼啥疾h公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人江新梓，都昌縣準(zhǔn)星律師事務(wù)所律師

本案由都昌縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年10月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因涉案被害人眾多和疫情防控，本院分別于2019年11月16日、2020年1月16日先后兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年12月16日、2020年2月16日補(bǔ)查重報(bào),2020年3月17日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)本院依法審查查明：被不起訴人陳某某住在都昌縣都昌鎮(zhèn)西河公租房小區(qū)，2017年通過微信附近的人與租住在該小區(qū)的同案被告人宋某某加為好友。同案被告人宋某某以非法占有為目的，故意隱瞞了都昌縣城西河公租房小區(qū)2015年以后不能申請(qǐng)公租房的事實(shí)，虛構(gòu)其在都昌縣房管局有兩個(gè)同學(xué)，只要花錢疏通關(guān)系就可以不用搖號(hào)，確保申請(qǐng)到公租房。每個(gè)公租房指標(biāo)疏通關(guān)系費(fèi)5000元、7000元、8000元不等，以8000元為主，并暗示被不起訴人陳某某可以從申請(qǐng)公租房的人那里多收錢，也從中獲取利益。被不起訴人陳某某對(duì)同案被告人宋某某編造的謊言深信不疑，自2018年4月19日至2019年6月8日，共收取親戚、同學(xué)、同事、老鄉(xiāng)、鄰居及其親友介紹申請(qǐng)公租房的169名被害人所謂疏通關(guān)系費(fèi)1605000元，其中支付給同案被告人宋某某所謂疏通關(guān)系費(fèi)1344000元（包括被不起訴人陳某某為自己的兒子和女兒各申請(qǐng)一套公租房交納的14000元和其妹妹、嫂子申請(qǐng)公租房交納的費(fèi)用），并送給宋某某高檔香煙11條，被不起訴人陳某某個(gè)人實(shí)得24.9萬元。案發(fā)前被不起訴人陳某某退回被害人邵淑芳1萬元，案發(fā)后其親屬幫其向偵查機(jī)關(guān)退贓4萬元，其丈夫在審查起訴階段向熊某、陳某甲等25名被害人共退回26000元，向本院退回非法所得17.3萬元。被不起訴人陳某某始終對(duì)同案被告人宋某某編造的謊言深信不疑，既沒有與宋某某合伙詐騙的故意，又沒有單獨(dú)詐騙被害人的故意，其從被害人交來所謂疏通關(guān)系費(fèi)中每個(gè)指標(biāo)截留500-2000不等的費(fèi)用，是宋某某安排的，是違法行為，是否構(gòu)成詐騙罪存疑。

上述事實(shí)有被不起訴人陳某某筆記本收支記錄、宋某某出具的收條、證明，銀行交易流水，微信轉(zhuǎn)賬截圖等書證，劉某某等證人證言，王某某等被害人陳述，同案被告人宋某某和被不起訴人陳某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某雖然從被害人交來的所謂疏通關(guān)系費(fèi)中截留了部分錢款，但其既沒有與宋某某共同詐騙犯罪的故意，又沒有單獨(dú)詐騙犯罪的故意，其行為雖然違法，但是否構(gòu)成犯罪存疑。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

其在偵查和審查起訴階段退回的非法所得款，將在全案終結(jié)后依法全部退還被害人。

都昌縣人民檢察院

2020年3月31日