華某某人民檢察院

不起訴決定書

華檢刑不訴〔2020〕2號

被不起訴人彭某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4306231967********，漢族，高中文化，個體，住湖南省華某某**小區(qū)（戶籍所在地：**街居委會）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日被華某某公安局刑事拘留，2019年4月26日被華某某公安局取保候審，同年11月26日經本院決定繼續(xù)取保候審，同日由華某某公安局執(zhí)行。

辯護人劉朗，湖南榕城律師事務所專職律師。

本案由岳陽市華某某公安局偵查終結，以被不起訴人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。因需補充相關證據，本院于2019年12月20日第一次退回偵查機關補充偵查，華某某公安局于2020年1月20日一次補查重報；本院于2020年3月3日第二次退回偵查機關補充偵查，華某某公安局于2020年4月2日二次補查重報。因案情復雜，本院分別于2019年12月3日、2020年2月20日兩次延長審查起訴期限十五天。

經本院依法審查查明：被不起訴人彭某某為湖南**有限公司（以下簡稱“**礦泉水公司”）的股東之一，因**礦泉水公司出現(xiàn)資金周轉困難，彭某某找到同為**礦泉水公司股東的陳紹山，提出想借華某某**非融資性擔保有限公司（以下簡稱“**公司”，法人代表陳某甲為陳某乙父親）的名義向社會公眾籌措資金，陳某乙詢問陳某甲意見，陳某甲予以答應，并提出其本人不參與**公司的任何經營。

2016年11月，被不起訴人彭某某在華某某城北路新世紀大酒店大廳設立臨街門面，聘請汪某某為業(yè)務經理、肖某甲為會計、黎某某為出納作為工作人員，開始向社會公眾籌措資金。彭某某借**公司的名義，通過其本人或聘請的工作人員向客戶介紹宣講、口口相傳等方式向社會公開宣傳，承諾給付月利息1分的回報，先后向社會不特定公眾閔某某集資30萬元、朱某某集資46萬元、李某某集資66萬元、嚴某某集資10萬元、趙某某集資20萬元、劉某甲集資80萬元、康某某集資40萬元、楊某某集資34萬元、杜某某集資13萬元、蔣某某集資5萬元、付某甲集資10萬元、劉某乙集資5萬元、肖某乙集資10萬元、肖某丙集資50萬元、陳某丙集資50萬元、李某某集資11萬元、鐘某某集資40萬元、付某乙集資47萬元，共計向社會不特定公眾18人非法吸收資金567萬元，目前所吸收資金已全部清退。彭某某將吸收來的資金大部分收取月利息1.5分借給**礦泉水公司或公司股東，一小部分約30余萬元收取月利息2分借給其他個人。

2019年4月14日，被不起訴人彭某某主動到案，如實供述了其犯罪事實，并獲得了被害人的諒解。

本院認為，被不起訴人彭某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為。被不起訴人彭某某主動到公安機關投案并如實供述了自己的犯罪事實，有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被不起訴人彭某某認罪、悔罪態(tài)度好，清退了全部所吸資金，并獲得了被害人的諒解，其非法吸收的資金主要用于**礦泉水公司的經營活動。最高法關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋[法釋(2010)18號]第三條明確規(guī)定：非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常生產經營活動，能夠及時清退所吸資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。最高檢《檢察機關辦理涉民營企業(yè)案件有關法律政策問題解答》（2018年11月15日）明確規(guī)定：對民營企業(yè)非法吸收公眾存款，主要用于正常生產經營活動，能夠及時清退所吸資金的，可以不起訴或免于刑事處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對彭某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向岳陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向華某某人民法院提起自訴。

2020年4月30日_?