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不起訴決定書(覃某某組織、領導傳銷活動案)_廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院

2021-09-25 塵埃 評論0

廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

興檢二部刑不訴〔2020〕31號

被不起訴人覃某,女,1963年**月**日出生,公民身份號碼4522261963********,壯族,大學??莆幕泄颤h員,來賓市興賓區(qū)***局退休人員,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)***路**號**棟***號,現(xiàn)住來賓市***園**棟***號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2019年9月18日被來賓市公安局興賓分局取保候審。

辯護人:潘小泉,天際律師事務所律師。

本案來賓市公安局興賓分局偵查終結,以被不起訴某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2020年3月11日向本院移送審查起訴。因事實不清,證據(jù)不足,本院于2020年4月11日退回公安機關補充偵查,公安機關于2020年5月6日再次移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明:

2015年5月,深圳*****電子商務有限公司在網(wǎng)絡上上線運營***www.*ps138.com電商網(wǎng)絡平臺,該平臺設立獎勵制度引誘人員交入門費成為會員,以推銷商品為名,根據(jù)下級人數(shù)和級別、消費金額等多種規(guī)則劃分不同賬戶等級和返利幅度瓜分高額利潤的方式組織傳銷,引誘會員充值購物并發(fā)展下線。

2016年8月,覃某某經(jīng)陸某某的介紹注冊了深圳市*****平臺賬戶,經(jīng)人介紹并使用平臺了解平臺購物可以返利,發(fā)展下線有提成后,積極發(fā)展下線,本人也在平臺上通過大量購物獲取積分升級以及分紅。根據(jù)***后臺數(shù)據(jù)鑒定分析,覃某某發(fā)展下線達23層,人數(shù)(含本人)21923人,直推會員12人,成為www.*ps138.com電商網(wǎng)絡平臺的全球副總裁級別,從中獲利52440.68美元,提現(xiàn)30166美元。

2018年7、8月份,興賓公安分局到來賓市興賓區(qū)上法制課,提到***平臺可能涉嫌傳銷行為,得知這一情況后,覃某某中止了在平臺的操作。2019年6月20日,覃某某主動到公安機關投案并如實供述了自己加入***平臺的事實,在審查起訴階段主動退出違法所得18萬元,并自愿認罪認罰。

本院認為,某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款規(guī)定的行為,但犯罪情節(jié)輕微,具有是從犯、并主動投案自首,自愿認罪認罰、退出大部分違法所得的情節(jié),根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款、第六十七條第一款的規(guī)定,可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定某某不起訴。

扣押的涉案款物18萬元依法上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

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來賓市興賓區(qū)人民檢察院

2020年6月2日

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