廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

興檢二部刑不訴〔2020〕31號

被不起訴人覃某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼4522261963********，壯族，大學(xué)?？莆幕?，中共黨員，來賓市興賓區(qū)***局退休人員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)***路**號**棟***號，現(xiàn)住來賓市***園**棟***號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月18日被來賓市公安局興賓分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：潘小泉，天際律師事務(wù)所律師。

本案由來賓市公安局興賓分局偵查終結(jié)，以被不起訴人覃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月11日向本院移送審查起訴。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年4月11日退回公安機(jī)關(guān)補充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月6日再次移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年5月，深圳*****電子商務(wù)有限公司在網(wǎng)絡(luò)上上線運營***www.*ps138.com電商網(wǎng)絡(luò)平臺，該平臺設(shè)立獎勵制度引誘人員交入門費成為會員，以推銷商品為名，根據(jù)下級人數(shù)和級別、消費金額等多種規(guī)則劃分不同賬戶等級和返利幅度瓜分高額利潤的方式組織傳銷，引誘會員充值購物并發(fā)展下線。

2016年8月，覃某某經(jīng)陸某某的介紹注冊了深圳市*****平臺賬戶，經(jīng)人介紹并使用平臺了解平臺購物可以返利，發(fā)展下線有提成后，積極發(fā)展下線，本人也在平臺上通過大量購物獲取積分升級以及分紅。根據(jù)***后臺數(shù)據(jù)鑒定分析，覃某某發(fā)展下線達(dá)23層，人數(shù)（含本人）21923人，直推會員12人，成為www.*ps138.com電商網(wǎng)絡(luò)平臺的全球副總裁級別，從中獲利52440.68美元，提現(xiàn)30166美元。

2018年7、8月份，興賓公安分局到來賓市興賓區(qū)上法制課，提到***平臺可能涉嫌傳銷行為，得知這一情況后，覃某某中止了在平臺的操作。2019年6月20日，覃某某主動到公安機(jī)關(guān)投案并如實供述了自己加入***平臺的事實，在審查起訴階段主動退出違法所得18萬元，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，覃某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有是從犯、并主動投案自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出大部分違法所得的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款、第六十七條第一款的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對覃某某不起訴。

扣押的涉案款物18萬元依法上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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來賓市興賓區(qū)人民檢察院

2020年6月2日