山東省臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臨蘭檢刑不訴〔2018〕231號

被不起訴人湯某某（曾用名徐某某），女，1968年**月**日生，公民身份號碼3305111968********，漢族，小學文化，浙江省湖州市人，農(nóng)民工，住湖州市南潯區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號。2017年8月2日被刑事拘留，同年8月26日被取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省臨沂市公安局蘭山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人湯某某涉嫌詐騙罪，于2017年12月13日向本院移送審查起訴。本院于2018年1月26日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年2月26日補查重報；本院于2018年4月10日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年5月10日補查重報。本院于2018年1月8日、2018年3月27日延長審查起訴期限。

山東省臨沂市公安局蘭山分局移送審查起訴認定：2015年1月19日，被不起訴人湯某某與朱某某、沈某某（已判決）、姚某某（已判決）、阿某某（在逃）等人預(yù)謀詐騙一張600萬元的銀行承兌匯票，該銀行承兌匯票由被不起訴人湯某某、阿某某在網(wǎng)上聯(lián)系，沈某某負責貼現(xiàn)，姚某某負責貼現(xiàn)之后按照事先預(yù)謀轉(zhuǎn)款，并安排吳某某、陳某某、徐某某（已判決）、曲某某（已判決）等人利用曲某某的杭州某某電腦市場某某電腦商行公司賬戶提取現(xiàn)金，以上人員為了非法占有該銀行承兌匯票貼現(xiàn)款，以“高進底出”的價格將該匯票貼現(xiàn)，貼現(xiàn)總金額為5832680.00元，扣除他人進取貼現(xiàn)的手續(xù)費，共到賬5828160.00元，該銀行承兌匯票貼現(xiàn)成功后，沈某某分得其中275萬元，被不起訴人湯某某、姚某某、阿某某、吳某某、陳某某、徐某某、曲某某等人私分其中的305萬元，其中被不起訴人湯某某分得70萬元，朱某某分得15萬元，吳某某分得5萬元，陳某某分得10萬元。陳某某到案后，主動將10萬元贓款退還受害公司。吳某某到案后，主動將5萬元贓款退還受害公司。朱某某到案后，主動將15萬元贓款退還受害公司。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為被不起訴人湯某某是否提供涉案銀行承兌匯票信息、是否參與事先預(yù)謀事實不清。山東省臨沂市公安局蘭山分局認定被不起訴人湯某某的犯罪事實不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對湯某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向臨沂市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向臨沂市蘭山區(qū)人民法院提起自訴。

臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院　　

2018年5月31日