廣東省河源市源城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

源檢公訴刑不訴〔2019〕195號(hào)

被不起訴人廖某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416231987********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省**，因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年4月13日被河源市公安局源城分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日被執(zhí)行逮捕。

本案由河源市公安局源城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人廖某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月27日、2019年12月12日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2017年2月份,深圳市后河車貸電子商務(wù)有限公司河源分部（實(shí)際經(jīng)營(yíng)中也使用前海盛世國(guó)際融資租賃（深圳）有限公司名稱，對(duì)外稱“河源市后河車貸有限公司”，以下簡(jiǎn)稱該公司）在河源市源城區(qū)商匯大廈809房成立。該公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為車輛裝GPS定位裝置（以下簡(jiǎn)稱裝G貸款）、押備用鑰匙及車輛登記證書抵押貸款。

同年3月，許某某（另起訴）為該公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該公司的全面工作；被不起訴人廖某某入職該公司業(yè)務(wù)部（也叫市場(chǎng)部），為該公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)組員管理，抓團(tuán)隊(duì)放款業(yè)績(jī)；同年8月份，阮某某（另起訴）任職該公司貸后部，負(fù)責(zé)逾期拖車、拖車后與被害人協(xié)商談判等工作。

該公司在運(yùn)營(yíng)過程中以可以裝GPS、押備用鑰匙的方式貸款為宣傳口號(hào)吸引急于用錢的被害人到公司貸款。被害人到公司后，公司業(yè)務(wù)員則利用被害人急于用錢的心理，使被害人接受在其車輛上安裝GPS定位裝置、支付高額前期費(fèi)用、簽訂借款合同、交付車輛備用鑰匙及車輛行駛證等條件，隨后由深圳總公司莊某某的銀行賬戶給被害人發(fā)放遠(yuǎn)低于被抵押車輛價(jià)值的貸款至被害人賬戶，被害人得到的實(shí)際到帳金額少于貸款金額。當(dāng)被害人出現(xiàn)違約時(shí)或者公司隨意認(rèn)為被害人違約時(shí)，則由貸后部人員通過裝在被害人車輛上的GPS定位裝置，找到被害人車輛所在位置，使用被害人提交的備用鑰匙，將被害人車輛偷偷開走（業(yè)內(nèi)稱之為“拖車”）藏匿于河源市源城區(qū)商匯大廈地下停車場(chǎng)，并利用被害人車輛價(jià)值明顯高于公司放款金額，被害人必然贖車的心理，要挾被害人盡可能高的支付費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)收”，被害人如果不按照該公司的要求妥協(xié)，該公司則將被害人車輛變賣，以達(dá)到非法獲利的目的。?

該公司通過上述?“合法”扣押被害人車輛、提前逼迫被害人還款、索取高額費(fèi)用、變賣被害人車輛等作案方式一共作案五起。其中，被不起訴人廖某某參與兩起，具體犯罪事實(shí)如下：

2017年10月20日，被害人甘某某以個(gè)人名下的粵L6F****東風(fēng)日產(chǎn)驪威牌小轎車到該公司裝GPS貸款，貸款金額20000元，扣除前期費(fèi)用實(shí)際到帳金額15330元，月息1.6%，分24期還款，等本等息，每月19日還款1303元（包含GPS月租費(fèi)用）。2018年2月19日甘某某共還款4007元某甲逾期。同年2月23日晚，許某某指使阮某某及被不起訴人廖某某將甘某某的車開回公司扣押，并以此要挾要求甘某某歸還剩余本金、違約金、拖車費(fèi)等共計(jì)20800元，否則揚(yáng)言將車輛變賣，后甘某某于2018年2月27日還款共計(jì)20800元給該公司贖回車輛，被敲詐勒索金額9477元。

2018年1月18日，被害人黃某某貴以個(gè)人名下的粵PZN****路某某神行者2越野車到該公司裝GPS貸款，貸款金額180000元，扣除前期費(fèi)用實(shí)際到帳金額164890元，月息1.2%，分36期還款，等本等息，每月17日還款約6680元。同年2月23日，該公司以黃某某貴因個(gè)人原因未及時(shí)將錢足額還款為由（實(shí)際上為該公司故意而為），由許某某指使阮某某及被不起訴人廖某某將黃某某貴的車開回公司扣押，并以此要挾要求黃某某貴歸還剩余本金、違約金、拖車費(fèi)等共計(jì)183000元，否則揚(yáng)言將黃某某貴的車輛變賣，經(jīng)某某某某貴再三與公司溝通，一次性還款給該公司共計(jì)175000元某乙車贖回，被敲詐勒索金額24790元（其中16790元既遂、8000元未遂）。

2019年4月12日，被不起訴人廖某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶某某、社會(huì)危險(xiǎn)性調(diào)查表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)清單、結(jié)清結(jié)算單、減免單、結(jié)清證明、銀行卡歷史明細(xì)清單、諒解書、情況說明等；2、證人葉某某、鄧某某芬、鄭某某、曾某某環(huán)等人的證言；3、被害人甘某某、黃某某貴的陳述；4、被不起訴人廖某某的某某；5、同案人許某某、阮某某的某某。

本院認(rèn)為，廖某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)較輕，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)廖某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向河源市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。

2019年12月19日