臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

臨蘭檢一部刑不訴〔2020〕255號(hào)

被不起訴人吳某某，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713231975********，漢族，高中文化，中共黨員，山東省臨沂市人，**集團(tuán)董事長(zhǎng)、臨沂**民間資本管理有限公司董事長(zhǎng)，住臨沂市蘭山區(qū)**小區(qū)**號(hào)。2019年4月23日被刑事拘留，同年4月26日被取保候?qū)彙?020年3月26日被重新取保候?qū)彙?/span>

本案由臨沂市公安局蘭山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，于2020年3月26日向本院移送審查起訴。其間，本院退回補(bǔ)充偵查一次。

臨沂市公安局蘭山分局移送審查起訴認(rèn)定：自2013年以來(lái)，以被不起訴人吳某某為首的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，為獲取非法利益，糾集何某某、郝某某、諸葛某某、張某某等人，長(zhǎng)期以來(lái)在臨沂市蘭山區(qū)、臨沭縣、郯城縣等地大肆實(shí)施非法處置查封財(cái)產(chǎn)、尋釁滋事、非法拘禁、虛假訴訟等犯罪行為。

一、涉嫌非法處置查封、扣押財(cái)產(chǎn)罪

2016年6月至12月，**公司實(shí)際控制人被不起訴人吳某某因債務(wù)糾紛申請(qǐng)臨沂市蘭山區(qū)人民法院將**機(jī)械廠土地、廠房和設(shè)備查封，在蘭山區(qū)人民法院組織拍賣(mài)之前，被不起訴人吳某某于2016年7月5日與他人簽訂預(yù)售協(xié)議。同年8月3日至10日，被不起訴人吳某某收受購(gòu)買(mǎi)人劉某甲變賣(mài)查封設(shè)備定金60萬(wàn)元，后又收到劉某甲變賣(mài)查封土地廠房款120萬(wàn)元。被不起訴人吳某某伙同諸葛某某等人在法院公開(kāi)拍賣(mài)及裁決執(zhí)行書(shū)未下達(dá)之前私自將法院查封的**機(jī)械廠財(cái)產(chǎn)和未查封的機(jī)械設(shè)備變賣(mài)給他人，肆意踐踏法律，導(dǎo)致2016年12月22日法院以物抵債裁決書(shū)無(wú)法實(shí)質(zhì)執(zhí)行，給**機(jī)械廠造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。

二、涉嫌非法拘禁罪

1、2014年9月份期間，被不起訴人吳某某為索要欠款糾集郝某某等人將魏某甲、魏某乙父子拘禁在**化肥廠辦公室，后將兩入強(qiáng)行帶至柳青街道**大廈吳某某辦公室內(nèi)拘禁長(zhǎng)達(dá)十六小時(shí)。

2、2015年10月份期間，被不起訴人吳某某、諸葛某某、郝某某等人私自強(qiáng)行扣押孫某某所有寶馬五系轎車(chē)一輛，并將孫某某強(qiáng)行帶至柳青街道**大廈拘禁約三個(gè)小時(shí)，期間吳某某恐嚇孫某某償還欠款，強(qiáng)行要求孫某某簽字同意扣押這輛寶馬車(chē)，后被不起訴人吳某某授意郝某某哄騙孫某某還20萬(wàn)元即退還寶馬車(chē)，孫某某支付20萬(wàn)元后被不起訴人吳某某未退還該車(chē)，并在法院訴訟過(guò)程中，被不起訴人吳某某隱瞞扣車(chē)事實(shí)。此后該車(chē)違章20余次未處理，至今未歸還。

3、2015年秋天的一天，被不起訴人吳某某、諸葛某某、郝某某、何某某等人到蘭山區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)劉某甲辦公室，限制曹某某人身自由五、六個(gè)小時(shí)，期間被不起訴人吳某某、何某某對(duì)曹某某辱罵催債。

4、2015年5月份的一天，被不起訴人吳某某伙同郝某某等人將王某甲拘禁在其辦公室，私自扣押其一輛寶馬車(chē)（該車(chē)被被不起訴人吳某某駕駛肇事后送維修廠，維修費(fèi)l3萬(wàn)王某甲支付），并指使郝某某等人當(dāng)天晚上將王某甲拘禁在車(chē)上逼迫其上淄博、濰坊借款還賬，次日凌晨又將未借到錢(qián)的王某甲軟禁在**大廈辦公室24小時(shí)盯守，持續(xù)時(shí)長(zhǎng)接近一個(gè)月，期間安排人員輪流倒班盯守，擾亂了王某甲正常生活和業(yè)務(wù)洽談，給王某甲及其家屬造成極度恐慌。

三、涉嫌尋釁滋事罪

1、2013年6月至7月期間，被不起訴人吳某某指使諸葛某某、郝某某等人多次到蘭山區(qū)**鎮(zhèn)**食品有限公司大門(mén)噴字、拉橫幅討債；2016年7月，諸葛某某、郝某某等人多次到**公司王某乙居住的**小區(qū)**號(hào)樓門(mén)口兩側(cè)、樓道及車(chē)庫(kù)走廊噴字，并多次敲門(mén)、騷擾王某乙家屬王海娟及孩子。

2、2014年9月份一天，因借貸糾紛，被不起訴人吳某某、郝某某等人到債務(wù)人魏某甲、魏某乙經(jīng)營(yíng)的臨沭縣**化肥有限公司催債。被不起訴人吳某某雇傭閑散人員在公司采取拉橫幅、圍堵大門(mén)等方式，擾亂該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一周。

3、2016年8月份一天，被不起訴人吳某某指使諸葛某某、郝某某等人到郯城縣**鎮(zhèn)**村找債務(wù)擔(dān)保人王某丙催債，到**村村東王某丙經(jīng)營(yíng)的**公司打橫幅催債；被不起訴人吳某某雇傭他人駕車(chē)在**公司門(mén)口及**村用喇叭侮辱王某丙持續(xù)一個(gè)月。

4、2016年10月份一天，被不起訴人吳某某指使諸葛某某、郝某某等人帶橫幅到找債務(wù)擔(dān)保人李某某催債，并多次到李某某辦公場(chǎng)所施壓、滋擾，并以掛橫幅威脅還款，擾亂社會(huì)秩序。

四、涉嫌虛假訴訟罪

被不起訴人吳某某為攫取高額經(jīng)濟(jì)利益、逃避監(jiān)管與借款人簽訂書(shū)面借款合同，約定相應(yīng)利息，但私下要求借款人實(shí)際支付高額利息，先付息后放款，借款人不能及時(shí)還款時(shí)，強(qiáng)行要求借款人支付“罰息”，并使用“軟暴力”催收，借款逾期后被不起訴人吳某某隱瞞收取高息事實(shí)，采用虛假訴訟方式肆意侵占他人合法財(cái)產(chǎn)。

2014年7月份，**公司業(yè)務(wù)經(jīng)理張某某與**閥門(mén)公司負(fù)責(zé)人王某甲簽訂借款合同時(shí)，采取誘騙手段要求**閥門(mén)公司會(huì)計(jì)胡某某在借款合同上簽名，并在**公證處虛假公證，在王某甲按照書(shū)面借款合同約定利息償還完500萬(wàn)本金和利息后，隱瞞其收取高息及私自扣押王某甲車(chē)輛造成嚴(yán)重?fù)p失事實(shí)，在要求法院解除因此筆借款查封的王某甲房產(chǎn)、車(chē)輛后，以王某甲還欠其80萬(wàn)本金為由起訴胡某某，要求法院查封拍賣(mài)胡某某房產(chǎn)，涉嫌虛假訴訟。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為被不起訴人吳某某與劉某甲等人簽訂的系預(yù)購(gòu)拍賣(mài)標(biāo)的物協(xié)議，是否有明確處置被查封財(cái)產(chǎn)的行為不清，是否授意劉某甲等人變賣(mài)被查封的財(cái)產(chǎn)不清；是否有非法拘禁的主觀故意和客觀行為不清、非法拘禁的時(shí)間不清；在實(shí)施“軟暴力”索要債務(wù)過(guò)程中，是否造成嚴(yán)重后果不清、是否經(jīng)有關(guān)部門(mén)批評(píng)制止或者處理處罰后仍繼續(xù)實(shí)施不清；是否有虛假訴訟的主觀故意和客觀行為不清。臨沂市公安局蘭山分局認(rèn)定吳某某的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)吳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向臨沂市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向臨沂市蘭山區(qū)人民法院提起自訴。

臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院　　

2020年6月28日