浙江省平陽縣人民檢察院

不起訴決定書

溫平檢公訴刑不訴〔2019〕331號

被不起訴人袁某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3305211994********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省湖州市德清縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月15日被平陽縣公安局取保候?qū)彛?019年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人袁某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月9日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年8月份以來，呂某某、邱某某、施某某、裘某某、應(yīng)某甲、應(yīng)某乙（均另案處理）等人以層級管理模式幫助他人轉(zhuǎn)移來源不明的財(cái)產(chǎn)，下層負(fù)責(zé)提供二維碼收取款項(xiàng)并將款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到上層，上層按照約定向下層發(fā)放提成。其中，呂某某為第一層級，邱某某、施某某為第二層級，裘某某、應(yīng)某甲為第三層級，應(yīng)某乙為第四層級，被不起訴人袁某甲及顧某某、周某某（均另案處理）均受應(yīng)某乙糾集參與，為第五層級。

2018年9月6日，被害人溫某某、劉某某分別被他人詐騙人民幣6200元、13300元。被不起訴人袁某甲及顧某某、周某某、袁某乙、陳某某（均另案處理）分別收取并轉(zhuǎn)移其中的人民幣4000元、6000元、200元、3300元、6000元。

案發(fā)后，被不起訴人袁某甲于2018年10月15日在浙江省湖州市德清縣**鎮(zhèn)**大廈被公安民警抓獲。被不起訴人袁某甲及顧某某、周某某、應(yīng)某乙分別退出人民幣4000元、6000元、200元、9300元。

本院認(rèn)為，袁某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有如實(shí)供述情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對袁某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

浙江省平陽縣人民檢察院

2019年12月27日