安徽省全椒縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

全檢刑不訴〔2015〕2號(hào)

被不起訴人袁某某，男，1969年**月**日出生于安徽省滁州市南譙區(qū)，身份證號(hào)碼3423011969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住滁州市**小區(qū)**棟**單元**室（戶(hù)籍所在地為安徽省滁州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被不起訴人袁某某因涉嫌合同詐騙罪，于2014年1月6日被全椒縣公安局刑事拘留，2014年2月12日被全椒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由全椒縣公安局偵查終結(jié)，偵查機(jī)關(guān)以被不起訴人袁某某涉嫌合同詐騙罪，于2014年5月5日向本院移送審查起訴。期間，因部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

????全椒縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人袁某某與謝某甲（已判決）系兄弟關(guān)系。2003年至2012年期間，謝某甲對(duì)袁某某稱(chēng)其取得了現(xiàn)全椒縣襄河鎮(zhèn)儒林路西側(cè)**商務(wù)會(huì)所旁邊四五畝土地的使用權(quán)，辦理了建筑規(guī)劃的有關(guān)手續(xù)，掛靠?“南京**房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司”開(kāi)發(fā)“新建五金家電商場(chǎng)綜合樓”工程。2012年的六七月份，謝某甲對(duì)袁某某說(shuō)其已取得新建五金家電商場(chǎng)綜合樓的《商品房預(yù)售許可證》，讓袁某某幫助其介紹銷(xiāo)售。

2012年10月至2013年4月，被不起訴人袁某某在沒(méi)有確認(rèn)謝某甲是否掛靠“南京**房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司”及有無(wú)“新建五金家電商場(chǎng)綜合樓”工程項(xiàng)目的情況下，仍單獨(dú)或者協(xié)助謝某甲以“南京**房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司”名義與他人簽訂《新建五金家電商場(chǎng)綜合樓預(yù)定書(shū)》和《商品住房購(gòu)銷(xiāo)合同》，開(kāi)具蓋有“南京**房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司”公章的收據(jù)收取他人購(gòu)房款，多次實(shí)施合同詐騙作案。

1.2012年10月份，被害人崔某甲、劉某甲夫婦經(jīng)堂弟崔某乙介紹認(rèn)識(shí)了袁某某。袁某某稱(chēng)位于“**商務(wù)會(huì)所”旁正在建設(shè)的大樓是其開(kāi)發(fā)的，與崔某甲夫婦及崔某乙一道看過(guò)房型后，于2012年10月12日與崔某甲夫婦簽訂《新建五金家電商場(chǎng)綜合樓預(yù)定書(shū)》，約定將“五金家電商場(chǎng)”2號(hào)樓二單元402室預(yù)售給崔某甲夫婦的兒子崔某丙，收取購(gòu)房款現(xiàn)金22萬(wàn)元。袁某某從購(gòu)房款中拿出2萬(wàn)元還崔某乙欠款，剩余20萬(wàn)元存入自己銀行卡后被多次取出。2013年2月6日，袁某某又向劉某甲催要了10萬(wàn)元購(gòu)房款，被袁某某用于滁州買(mǎi)房。2013年12月17日，謝某甲被全椒縣公安局刑事拘留后，袁某某于12月30日即將其在滁州購(gòu)房過(guò)戶(hù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)每铐?xiàng)被其償還個(gè)人債務(wù)等。

2.?2012年11月，謝某甲向被害人楊某某、丁某某夫婦謊稱(chēng)江海新城市廣場(chǎng)3號(hào)綜合樓是其投資開(kāi)發(fā)的。楊某某夫婦看過(guò)房型后于11月7日和11月10日與袁某某一起到銀行分別存入2萬(wàn)元定金和轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元首付款到袁某某銀行卡上，后此14萬(wàn)元被袁某某分多次取出。后謝某甲與楊某某夫婦簽訂《新建五金家電商場(chǎng)綜合樓預(yù)定書(shū)》，約定將**商場(chǎng)二號(hào)樓一單元701室預(yù)售給楊某某、丁某某。2013年初，楊某某夫婦向謝某甲催辦相關(guān)手續(xù)，謝某甲以各種理由拖延。后楊某某夫婦要求退錢(qián)，謝某甲退還8萬(wàn)元。2013年9月份，謝某甲又謊稱(chēng)其部分房子鑰匙已經(jīng)拿到，再次騙取楊某某夫婦與其簽訂《商品住房購(gòu)銷(xiāo)合同》并交給其6萬(wàn)元。

3.?2012年11月，謝某甲對(duì)被害人劉某乙謊稱(chēng)其在**商務(wù)會(huì)所旁開(kāi)發(fā)的房產(chǎn)有門(mén)面房出售。2013年2月6日劉某乙交了5萬(wàn)元定金給袁某某，袁某某以謝某甲名義開(kāi)具收據(jù)給劉某乙。2013年4月19日，劉某乙到袁某某家中，與袁某某談妥價(jià)格后，袁某某以謝某甲名義與劉某乙簽訂《商品住房購(gòu)銷(xiāo)合同》，約定將“五金家電商場(chǎng)”一號(hào)樓一層北起第一間53平米的門(mén)面房銷(xiāo)售給劉某乙夫婦，叫劉某乙當(dāng)天交60萬(wàn)給他，并以自己名義開(kāi)具了收據(jù)。當(dāng)天，劉某乙轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元到袁某某姐姐謝發(fā)芝銀行卡上。此60萬(wàn)元當(dāng)天即被謝某甲、袁某某取出，謝某乙拿走5萬(wàn)元，取現(xiàn)48萬(wàn)存至袁某某卡上，后袁某某陸續(xù)將錢(qián)取出或轉(zhuǎn)賬到謝某乙卡上被謝某甲用于還債，自己使用3-5萬(wàn)元。袁某某協(xié)助謝某甲合同詐騙劉某乙65萬(wàn)元

4.?2013年二三月份，謝某甲對(duì)被害人李某甲、李某乙兄妹謊稱(chēng)江海新城市廣場(chǎng)3號(hào)綜合樓是其投資開(kāi)發(fā)的。后李某甲、李某乙兄妹各交了5萬(wàn)元定金給謝某甲，袁某某幫謝某甲開(kāi)具收據(jù)。3月30日，袁某某、謝某甲分別與李某乙夫婦、李某甲簽訂《商品住房購(gòu)銷(xiāo)合同》，收取李某甲6.7萬(wàn)元、李某乙7.8萬(wàn)元。袁某某協(xié)助謝某甲共計(jì)騙取李某甲、李某乙兄妹24.5萬(wàn)元

5.2013年4月，被害人王某甲、石某某夫婦聽(tīng)袁某某講謝某甲在江海開(kāi)發(fā)房產(chǎn)，遂找謝某甲購(gòu)買(mǎi)住房。2013年4月，王某甲夫婦與袁某某聯(lián)系后，袁某某安排謝某甲帶他們?nèi)タ捶啃停?013年4月10日，袁某某以謝某甲名義與王某甲夫婦簽訂《商品住房購(gòu)銷(xiāo)合同》，約定將“新建五金家電商場(chǎng)”二號(hào)樓一單元1001室出售給王某甲夫婦的兒子王某乙。當(dāng)日石某某轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元購(gòu)房首付款給袁某某，袁某某以自己名義開(kāi)具了收據(jù)。當(dāng)日袁某某即取出4.9萬(wàn)元，次日轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元到其妹謝某丙卡上,取現(xiàn)2.1萬(wàn)元給謝某甲使用。

???經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為全椒縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，無(wú)法確證被不起訴人袁某某具有合同詐騙的共同故意及非法占有目的，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)袁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向滁州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向全椒縣人民法院提起自訴。

安徽省全椒縣人民檢察院

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