福建省福鼎市人民檢察院

不起訴決定書

鼎檢一部刑不訴〔2020〕71號

被不起訴人薛某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼3522031999********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住福鼎市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被福鼎市公安局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人季某某，福建**律師事務(wù)所律師。

本案由福鼎市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人薛某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日移送本院審查起訴。本院先后于2020年4月3日、6月15日退回福鼎市公安局補充偵查，福鼎市公安局于2020年4月30日、7月15日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月21日、2020年6月1日、2020年8月16日延長審查起訴期限15日。

福鼎市公安局移送起訴認(rèn)定：

2019年4月初的一天，同案人李某某（已起訴）通過網(wǎng)絡(luò)上介紹認(rèn)識河南**公司同案人劉某某（已起訴），并向劉某某花了4.4萬元購買B2C網(wǎng)絡(luò)商城，取名“淘金商城”，后李某某向劉某某提出要求采集了北京快樂8(時時彩）數(shù)據(jù)添加到商城里面，還要求編輯程序可以提前預(yù)設(shè)的功能便于提前設(shè)置好開獎數(shù)據(jù)，并且提供了兩個支付端口，同時要求劉某某租用服務(wù)器保存數(shù)據(jù)與維護(hù)系統(tǒng)，每月付3023元維護(hù)費，同年5月份，劉某某將系統(tǒng)交付給李某某使用。

2019年7月初的一天，同案人李某某聯(lián)系同案人郭某某、朱某某、李某甲（均已起訴）等人，將手上“淘金商城”B2C這個平臺項目與其合作運作，并告知平臺是以北京快樂8開獎競猜單雙的模式進(jìn)行運作，平臺入金的模式是以購買手機充值卡，后臺有專門人員維護(hù)，需要推廣平臺讓顧客去玩，同時告知平臺可以后臺操控開獎數(shù)據(jù)，通過交談，雙方達(dá)成合作模式，李某某占股份的百分之二十（負(fù)責(zé)后臺顧客維護(hù)與操控開獎數(shù)據(jù)，被騙金額統(tǒng)計，并且提供辦公場所），同案人郭某某、朱某某、李某甲三人占股份百分之八十（含業(yè)務(wù)員工資、抽成）。同年7月份中旬，同案人郭某某等人就從福鼎市**大廈辦公點，搬到同案人李某某開在福鼎市**街道**路**號6、7樓公司辦公點，集中辦公管理。期間同案人李某某、李某?。ㄒ哑鹪V）將運作“淘金商城”的方式與教程給同案人郭某某、朱某某、李某甲等人學(xué)習(xí)，再由他們教其公司的業(yè)務(wù)員組長江某某、游某某、李某乙（均已起訴），再由他們再教其他的業(yè)務(wù)員運作。其利用微信到各個交友平臺去注冊，注冊之后在交友平臺內(nèi)進(jìn)行交友，雙方認(rèn)識之后互相添加微信。添加完微信先與受害者培養(yǎng)感情，在培養(yǎng)感情期間逐漸誘導(dǎo)受害者在“微盤”（指羅布斯塔豆，投資期貨）“淘金商城”（指快樂猜）兩個平臺進(jìn)行操作，在操作的前期以小利潤吸引受害者進(jìn)一步投資，等受害者增加投資之后，通過后臺的操控將受害者錢財騙走。同時為了團(tuán)隊管理，同案人郭某某帶一隊，任命小組長同案人江某某，業(yè)務(wù)員：同案人陳某某（已起訴）；同案人朱某某帶一隊，任命組長同案人李某乙，業(yè)務(wù)員：被不起訴人薛某某和同案人劉某甲、張某某（均已起訴）；同案人李某甲帶一隊，任命組長同案人游某某，業(yè)務(wù)員：同案人李某丙、徐某某、林某某（均已起訴），由組長帶業(yè)務(wù)員，組長基本工資2700元、滿勤300元、獎金、抽成8%至10%，業(yè)務(wù)員基本工資2000元、滿勤300元、獎金、抽成10%至15%。同月李某某通過郭某某介紹，有一個“微盤”（指羅布斯塔豆）經(jīng)營股票期貨，后同案人李某某就通過介紹了解到“微盤”，并用“淘金商城”騙來的錢6萬多元，購買了“微盤”，并交付郭某某運作，雙方說好了股份比例，由李某某占股份百分之三十，同案人郭某某、朱某某、李某甲占股份百分之七十，運作模式與“淘金商城”一樣，同案人李某某提供辦公場地、后臺統(tǒng)計，更改后臺數(shù)據(jù)，同案人郭某某等人提供工作人員推廣，發(fā)放業(yè)務(wù)員工資、獎金，抽成等費用。同案人郭某某、朱某某、李某甲分別帶三組人員，由同案人朱某某一組人員主要經(jīng)營“淘金商城”，同案人郭某某、李某甲兩組人員主要經(jīng)營“微盤”。兩個平臺的支付端口都是通過“淘金商城”，由同案人李某某提供，李某戊中國銀行卡62166064000********與楊某某中國銀行卡52179064000********，兩張銀行卡在“淘金商城”平臺上注冊商鋪用二維碼讓受害人掃碼支付，后再由該兩個賬戶將騙取來的錢轉(zhuǎn)到同案人李某丁的中國建設(shè)銀行卡卡上62149952********,再由同案人李某丁負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬，以周結(jié)的方式將事先說好的分紅比例，將分紅的錢由同案人李某丁用自己的62149952********轉(zhuǎn)到郭某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284800630********,經(jīng)統(tǒng)計，同案人李某丁將騙取來的錢款轉(zhuǎn)至同案人郭某某賬戶，從2019年7月22日至2019年10月8日共計轉(zhuǎn)賬15筆，涉及金額300456元。

通過同案人李某丁供述，其主要通過李某某提供，李某戊中國銀行卡62166064000********與楊某某中國銀行卡52179064000********,兩張銀行卡在“淘金商城”對接支付端口，再將平臺騙取的錢款轉(zhuǎn)到李某丁中國建設(shè)銀行卡62149952********上，時間從2019年7、8月份開始運作“淘金商城”、“微盤”，經(jīng)統(tǒng)計：從2019年1月至10月期間，1、李某戊62166064000********賬戶轉(zhuǎn)入李某丁賬戶62149952********,共計121筆，金額2686267元；2、楊某某52179064000********賬戶轉(zhuǎn)入李某丁賬戶62149952********,共計85筆，金額490892.1元。李某丁供述，在2019年3月份開始，其叫弟弟李某某幫助找人員搞兩套銀行卡（指李某戊與楊某某中國銀行卡）用于商城刷單使用，幫助他人還銀行卡從中賺取費用。同時也在2019年7月份，將兩個賬戶綁定“淘金商城”平臺商戶，利用二維碼騙取受害人錢款。目前核查“淘金商城”受害者黃某某等15人，累計被騙金額567307元，“微盤”（指羅布斯塔豆）核查受害者8人，累計被騙金額202442元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為福鼎市公安局認(rèn)定的被不起訴人薛某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對薛某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向?qū)幍率腥嗣駲z察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向福鼎市人民法院提起自訴。

福鼎市人民檢察院　　

2020年8月28日

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