三明市梅列區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

梅檢刑不訴〔2020〕16號

被不起訴人蔡某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3505241979********，漢族，本科文化程度，中共黨員，無業(yè)，出生地福建省安溪縣，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**路**號**室，現(xiàn)住址福建省廈門市思明區(qū)**路**號**室。因涉嫌挪用資金罪，于2019年4月17日被三明市公安局刑事拘留，同年4月29日，由三明市公安局梅列分局決定取保候?qū)彛?020年4月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結(jié)，以被不起訴人蔡某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年4月28日向移送本院審查起訴。本院受理后，同日已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月28日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月24日將該案重新移送審查起訴。

三明市公安局梅列分局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人蔡某甲與被害人李某甲在2017年，商議共同收購廈門**有限公司（以下簡稱**公司）股權(quán)事宜。因李某甲需要利用收購的公司進(jìn)行自融，為防止自融被相關(guān)部門查處，李某甲由其兒子李某乙出面與蔡某甲簽訂協(xié)議，2017年5月26日蔡某甲與被害人兒子李某乙簽訂《合作協(xié)議書》，協(xié)議書商定由李某乙出資3000萬收購廈門**有限公司75%的股權(quán)，李某乙占股55%，蔡某甲占股20%（總價值800萬，其中400萬為李某甲贈予蔡某甲的干股價值，剩余400萬為李某甲借給蔡某甲的股份價值），由蔡某甲代持全部股份。為了完成收購**公司股份，需要新成立一家公司用于收購，因為在廈門注冊新公司需要較長時間，李某甲授意蔡某甲到三明市梅列區(qū)注冊新的公司，安排其堂妹李某丙在三明幫助蔡某甲開立對公賬戶。因為李某甲之前向蔡某甲明確表示過會用**公司進(jìn)行自融，為了防止自融被相關(guān)部門查處，李某甲和蔡某甲均不適宜擔(dān)任新注冊公司的法人或者股東。蔡某甲于2017年底，在李某丙的幫助下，蔡某甲以母親白某某、胞弟蔡某乙分別為公司法人、股東在三明市梅列區(qū)成立了三明市**貿(mào)易有限公司，蔡某甲掌管**公司的對公賬戶。?

2017年12月29日、2018年1月2日，2018年1月5日，李某甲通過其實際控制的三明**有限公司轉(zhuǎn)入三明市**有限公司的收購款共計900萬為了完成對**公司股權(quán)收購事宜。從收款當(dāng)日起，蔡某甲就將收到的款項陸續(xù)轉(zhuǎn)到其父親蔡某丙的銀行賬戶，并用蔡某丙開設(shè)的證券交易賬戶用于購買股票，后因李某甲和**公司實際負(fù)責(zé)人黃某某談判過程中，黃某某察覺李某甲會以**公司進(jìn)行自融，不同意李某甲對**公司股權(quán)進(jìn)行收購，隨即李某甲要求蔡某甲把之前的900萬轉(zhuǎn)回到他指定賬戶名下，蔡某甲按照李某甲的要求先后轉(zhuǎn)了300萬到其指定賬戶名下。剩余600萬蔡某甲以要求李某甲賠償為由拒絕還給李某甲，并將600萬資金挪用于炒股盈利，至今未還。

根據(jù)《中華人民共和國公司法釋義》第二百一十七條第三款之規(guī)定，實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資的關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。本案中的**公司是基于蔡某甲、李某甲二人合伙收購**公司而成立的，收購方實際出資人為李某甲，收購成功后實際受益人也為李某甲，蔡某甲為李某甲找來合作收購**股份的合伙人，因此李某甲應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為**公司的實際控制人。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為三明市公安局梅列分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對蔡某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向三明市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向三明市梅列區(qū)人民法院提起自訴。

三明市梅列區(qū)人民檢察院

2020年7月24日