湖北省洪湖市人民檢察院

不起訴決定書

鄂洪檢一部刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人蔡某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4210831983********，漢族，高中文化，籍貫湖北洪湖，戶籍所在地及住址洪湖市**鎮(zhèn)**街道**號，因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月21日被洪湖市公安局刑事拘留。2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由洪湖市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王冰，湖北玉沙律師事務(wù)所律師。

本案由洪湖市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人蔡某某涉嫌非法采礦罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月29日向本院移送審查起訴。期間，本院退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

洪湖市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年9 月，被不起訴人蔡某某在洪湖市**鎮(zhèn)**中隊(duì)任**期間，找到犯罪嫌疑人劉某甲（另案處理）要求參與非法采砂活動(dòng)，劉某甲認(rèn)為其可以為自己非法采砂提供保護(hù)，于是同意拿出15%的利潤分給嫌疑人蔡某某。而后，蔡、劉二人合作挖砂賣砂約一個(gè)月時(shí)間，蔡某某非法獲利70余萬元。2018年7月16日至19日，犯罪嫌疑人蔡某某又與犯罪嫌疑人汪某某等人合作向劉某乙、范某某出售江砂15000噸，獲砂款22.06萬元，蔡某某分得10萬余元。

2017年12月至2018年10月期間，犯罪嫌疑人林某某為了幫助汪某某轉(zhuǎn)賬采砂款，找到朋友張某某，用張某某的身份信息辦理了一張銀行卡給汪某某使用。同時(shí)，林某某采取按照汪某某提供的賬戶和銀行卡以及轉(zhuǎn)賬金額再通過自己的銀行卡出入的方式為汪某某轉(zhuǎn)移款項(xiàng)。此期間，犯罪嫌疑人林某某明知是非法采砂款而通過自己的多張銀行卡多次為汪某某轉(zhuǎn)款約100萬元。其中蔡某某轉(zhuǎn)賬非法所得采砂款10萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為洪湖市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有指控被不起訴人蔡某某的證據(jù)發(fā)生重大變化，其他證據(jù)證明力不強(qiáng)，其資金往來無法排除合理懷疑，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對蔡某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖北省洪湖市人民檢察院

2020年2月22日