陽泉市城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

陽城檢一部刑不訴〔2020〕80號

被不起訴人蔡某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4505211999********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)北海市合浦縣，住合浦縣**鎮(zhèn)**村。2019年9月24日因涉嫌詐騙罪被陽泉市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月25日被取保候?qū)彛?019年12月25日被我院取保候?qū)彙?/span>

辯護人勞欽，廣西桂海天（崇左）律師事務所律師。

本案由陽泉市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人蔡某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月4日補查重報；本院于2020年3月20日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月17日補查重報。

陽泉市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認定：

2019年8月21日，報案人苗某某報案稱，有人冒充其公司**李某某通過QQ指令其給“吳總”提供的銀行卡轉賬100萬元。轉賬后發(fā)現(xiàn)被騙。

公安人員偵查發(fā)現(xiàn)，被不起訴人蔡某某為獲取好處費使用自己身份證和電話卡開辦銀行卡，后交給李某某和龐某某（另行處理）。在2019年8?月21日李某某、龐某某、蔡某某等人在北海市合浦縣一家酒店內(nèi)，將臺灣人“諸某某”提供的部分涉案資金轉入蔡某某的銀行卡和支付寶中，李、龐二人再通過在網(wǎng)絡虛擬幣買賣平臺將轉來的詐騙資金購買比特幣后，將比特幣再交易給“諸某某”，然后三人從中獲取高額好處費。被不起訴人蔡某某明知轉來資金來源不正，伙同他人對詐騙所得資金幫助轉移洗白，其行為涉嫌詐騙罪。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為陽泉市公安局開發(fā)區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人蔡某某，其為獲取好處費將自己辦理的電話卡、銀行卡供他人買賣比特幣使用，但其是否涉嫌犯罪尚未證實，更無法與本案產(chǎn)生關聯(lián)。故不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對蔡某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向陽泉市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向陽泉市城區(qū)人民法院提起自訴。

????陽泉市城區(qū)人民檢察院

2020年5月12日